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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-10
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月5日召开,会议审议通过关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要》的议案、关于聘任2015年度外部审计机构的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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关于使用H股闲置募集资金投资金融理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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关于召开2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2015年4月24日召开,会议审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》、《关于以现金形式投资有限合伙企业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2015年6月5日9点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要》的议案、关于聘任2015年度外部审计机构的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
5 关于聘任2015年度外部审计机构的议案
6 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案
7 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案
8 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案
9 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
10 关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案
12 关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案 |
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2015-04-18
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年3月17日召开,会议审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于聘任2015年度外部审计机构及支付2014年度审计费用的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2015年2月16日召开,会议审议通过了《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-11
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年2月10日召开,会议审议通过了《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会专门委员会设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-11
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开,会议审议通过关于对香港全资子公司担保进行展期的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-11
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于第三届监事会职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州煤矿机械集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少75%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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河南省政府国资委拟对省属机械装备制造业板块的国有资产进行调整整合,组建省属机械装备投资集团有限公司,将郑州煤矿机械集团股份有限公司的国有股权纳入其中。考虑到上述事项为公司大股东、实际控制人河南省政府国资委在深化国有企业改革的总体框架下对旗下国有资产的整合,并未导致公司大股东、实际控制人的变化,也不涉及公司本身重大资产、经营战略的变动,特申请复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息的公平披露，经公司申请，本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日 |
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2015-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-01-29 ，2015-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因郑州煤矿机械集团股份有限公司接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日 |
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2015-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-01-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因郑州煤矿机械集团股份有限公司接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日 |
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2015-01-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因郑州煤矿机械集团股份有限公司接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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