光大银行(601818) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光大银行（601818）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-05-10	董事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司于2011年5月9日召开五届十六次董事会，会议决定于2011年5月30日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-30	召开股东大会，年度股东大会
1 关于本行2010年度董事会工作报告的议案 2 关于本行2010年度监事会工作报告的议案 3 关于本行2011年度财务预算方案的议案 4 关于本行2010年度财务决算报告的议案 5 关于本行2010年度利润分配方案的议案 6 关于本行首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案的议案 7 关于对毕马威华振会计师事务所2010年度审计工作评价及2011年续聘的议案 8关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》、《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
2011-05-04	公告	上交所公告
2011年4月28日，中国光大银行股份有限公司收到中国证监会有关通知书，经审查，中国证监会决定对公司《首次公开发行境外上市外资股》行政许可申请予以受理。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-04-30	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 年化加权平均净资产收益率(%) 23.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.13 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	关于H股发行上市获中国银监会批复公告	上交所公告，再融资预案
中国光大银行股份有限公司已收到中国银行业监督管理委员会(简称：中国银监会)下发的有关批复文件，同意公司首次公开发行H股并在香港上市，发行规模不超过120亿股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	董事会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2011年4月18日召开五届十四次董事会，会议审议同意公司自2011年5月9日起迁往北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心。该事项尚需中国银行业监督管理委员会核准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	办公地址由“北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦”变为“北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心” ，2011-05-09	办公地址变更，基本资料变动

2011-04-16	临时股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2011年4月15日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司章程的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.36 平均净资产收益率(%) 20.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.946元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-12	董监事会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2011年4月8日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.946元(税前)；无送股及资本公积金转增股本。二、通过公司首次公开发行H股之前的滚存利润由本次H股发行后的新老股东共同享有的议案。三、通过2011年续聘毕马威华振会计师事务所作为公司外部审计机构的议案。四、通过公司2010年年度报告及其摘要。五、通过《公司关于2010年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。六、通过《公司2010年度内部控制评价报告》的议案等。上述有关议案尚需提交公司年度股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-31	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-04-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订公司章程的议案》
2011-03-31	关于董事任职资格获核准公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司已收到中国银监会有关批复文件，其已核准吴钢、娜仁图雅二人公司董事的任职资格。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-31	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司于2011年3月30日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于修订公司章程的议案。董事会决定于2011年4月15日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-27	拟披露季报

2011-03-15	临时股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2011年3月14日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：　　一、通过关于公司发行H股股票并上市的决议：同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市；发行方式为香港公开发行及国际配售；初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。　　二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的决议。　　三、通过关于发行H股股票并上市决议有效期的决议。　　四、通过关于批准《公司前次募集资金使用情况报告》的决议。　　五、通过关于公司发行H股股票募集资金使用计划的决议等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-25	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-03-14	召开股东大会，临时股东大会
1、关于本公司发行H 股股票并上市的议案 2、关于本公司转为境外募集股份有限公司的议案 3、关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案 4、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案 5、关于本公司前次募集资金使用情况的议案 6、关于本公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案
2011-02-25	召开临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2011年3月14日9:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行 H 股股票并上市的议案等事项。本次网络投票的股东投票代码为“788818”；投票简称为“光大投票”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-21	董监事会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2011年2月18日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于确定公司2011年风险容忍度的议案。二、通过关于公司发行H股股票并上市的议案：同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市；本次发行方式为香港公开发行及国际配售；初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。三、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。四、通过关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期(为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月)的议案。五、通过关于进行国有股减持事宜：根据相关规定，公司本次发行H股股票并上市时，公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持。本次减持将根据财政部批准确定的需履行国有股减持义务的国有股股东名单，履行国有股减持义务，减持方式将按照有关部门批准的方式进行。六、通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。七、通过关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案。八、同意于2011年3月14日上午召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开的具体事项将另行公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-27	董事会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2011年1月25日以书面传签方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于公司第五届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-18	2010年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载中国光大银行股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。单位：人民币亿元 2010年 2009年营业收入 353.79 242.59 营业利润 168.69 105.23 利润总额 170.02 104.93 归属于上市公司股东净利润 126.78 76.43 基本每股收益(元) 0.36 0.26 归属于上市公司股东每股净资产(元) 2.01 1.44 加权平均净资产收益率(%) 20.79 19.43 　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-04-12	拟披露年报

2010-12-27	关于副行长任职资格获核准公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司已收到中国银监会有关批复文件，其已核准马腾、刘、卢鸿三人公司副行长的任职资格。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2010-12-23	关于更换保荐代表人公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
中国光大银行股份有限公司近日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(下称：中投证券)通知，因原保荐代表人王承军和赵诚工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，中投证券委派柴育文和孔玉飞接替持续督导工作，履行保荐职责。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2010-12-07	董事会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2010年12月3日召开五届八次董事会，会议审议通过关于《公司关联交易管理办法》的议案等事项。
2010-12-06	临时股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2010年12月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过关于第五届董事会部分董事调整的议案。　　二、续聘毕马威华振会计师事务所为公司2010年度外部审计机构。　　三、通过关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案。
2010-11-18	召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天，2010-12-03	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于第五届董事会部分董事调整的议案》 2 《关于2010年续聘毕马威华振会计师事务所为中国光大银行股份有限公司外部审计机构的议案》 3 《关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案》
2010-11-18	召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天，2010-12-03	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于第五届董事会部分董事调整的议案》 2 《关于2010年续聘毕马威华振会计师事务所为中国光大银行股份有限公司外部审计机构的议案》 3 《关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案》
2010-11-18	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司于2010年11月16日以书面传签方式召开五届七次董事会，会议审议通过关于第五届董事会部分董事调整的议案。　　董事会决定于2010年12月3日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
2010-11-15	网下配售A股股票上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
中国光大银行股份有限公司向社会公开发行的人民币普通股(A股)中，网下向配售对象配售的1550000000股股份的锁定期将满，将于2010年11月18日起上市流通。
2010-10-28	2010年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币千元本报告期末上年度期末资产总额 1,491,040,539 1,197,696,107 归属于上市公司股东的权益总额 79,857,973 48,106,693 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.97 1.44 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 3,223,951 10,058,363 基本每股收益(元) 0.091 0.295 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的基本每股收益(元) 0.091 0.295 年化平均总资产收益率(%) 0.88 1.00 年化加权平均净资产收益率(%) 20.44 24.22 年化加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)(%) 20.40 24.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.07
2010-10-28	董监事会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司于2010年10月26日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年第三季度报告。　　二、通过关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案。　　三、通过关于部分高管人员任职调整的议案，其中，聘任李嘉焱为公司证券事务代表。　　四、通过续聘毕马威华振会计师事务所为公司2010年度外部审计机构的议案。　　五、通过关于《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司董、监事及高管人员持有及变动公司股份管理办法》等制度的议案。　　六、通过关于《南京明的离任鉴定》的议案。　　上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。