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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-05
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2011年12月1日召开，会议审议并通过了《关于调整监事会履职评价对象及2011年履职评价工作时间安排的建议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-05
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于中国光大银行股份有限公司发行次级债券补充附属资本的议案
（二）关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》个别条款的议案
（三）关于选举王淑敏女士为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
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2011-11-01
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国光大银行股份有限公司近日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知。本次变更后，担任本行首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为孔玉飞和万久清。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
年化加权平均净资产收益率(%) 21.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过关于《中国光大银行2011年第三季度报告》的议案、《关于正式向中国银监会提交新资本协议实施评估申请的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月20日召开，会议审议通过了关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案、关于选举张新泽先生为本行第五届董事会独立董事的议案、关于《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-05
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案
（二）关于选举张新泽先生为本行第五届董事会独立董事的议案
（三）关于审议《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案 |
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2011-09-05
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召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国光大银行股份有限公司董事会决定于2011年9月20日（星期二）上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，审议关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案、关于选举张新泽先生为本行第五届董事会独立董事的议案、关于《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过关于《中国光大银行股份有限公司全面风险管理政策》和《中国光大银行股份有限公司资本管理政策》的议案、关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了《中国光大银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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，2011-08-18 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2011-08-15
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，2011-08-18 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2011-08-15
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关于限售股解禁(锁定期12个月)上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国光大银行股份有限公司本次限售股份可上市流通数量为11,216,890,000股，上市流通日为2011年8月18日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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，2011-08-18 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
年化平均净资产收益率(%) 21.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.14
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-07-09
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2011年中期业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载中国光大银行股份有限公司2011年中期的财务数据未经会计师事务所审阅，与最终披露的中期报告财务数据可能存在差异。
基本每股收益（元） 0.23
年化加权平均净资产收益率（%） 21.90
归属于上市公司股东每股净资产（元） 2.14
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年6月20日召开，会议审议并通过关于确认和批准本行H股发行上市相关事宜的议案、关于选举张新泽先生为第五届董事会独立董事的议案、关于第五届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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关于刊发H股网上预览资料集的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国光大银行股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）上市的时间安排，本行将于2011年6月14日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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关于发行境外上市外资股获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国光大银行股份有限公司于2011年6月9日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)主板上市。
本次发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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关于香港联交所审议本行发行境外上市外资股申请公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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香港联合交易所有限公司(简称：香港联交所)上市委员会于2011年6月9日举行上市聆讯，审议中国光大银行股份有限公司(简称：本行)发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)并在香港联交所主板上市的申请。
上述申请尚需取得香港联交所的最终批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.946(含税)，税后10派0.8514登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.946(含税)，税后10派0.8514除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国光大银行股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.94600元(含税)。
股权登记日：2011年6月15日
除息日：2011年6月16日
现金股息发放日：2011年6月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.946(含税)，税后10派0.8514红利发放日 ，2011-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司于2011年5月30日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案。
三、通过关于对毕马威华振会计师事务所2011年续聘的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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董监事会决议及股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国光大银行股份有限公司于近日召开五届十七次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
二、委任卢鸿为公司H股上市后的公司秘书；郭友和卢鸿为公司H股上市后的授权代表。
三、通过关于《公司未来三年股息分配政策》的议案。
四、通过《公司监事会议事规则(2011年修订稿)》。
五、通过关于《公司董事会秘书工作细则(2011年修订稿)》的议案等。
经公司股东中央汇金投资有限责任公司提议，公司董事会按照有关规定，将上述第一、第四项议案作为新增临时提案，提交定于2011年5月30日召开的公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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总行搬迁公告 |
上交所公告 |
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自2011年5月9日起，中国光大银行总行的办公地址迁往“北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心”(邮政编码：100033)，电话总机：010-63636363，投资者咨询电话：010-63636388，传真：010-63639066、63639088。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2010年度董事会工作报告的议案
2 关于本行2010年度监事会工作报告的议案
3 关于本行2011年度财务预算方案的议案
4 关于本行2010年度财务决算报告的议案
5 关于本行2010年度利润分配方案的议案
6 关于本行首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案的议案
7 关于对毕马威华振会计师事务所2010年度审计工作评价及2011年续聘的议案 |
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2011-05-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国光大银行股份有限公司于2011年5月9日召开五届十六次董事会，会议决定于2011年5月30日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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