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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告
2、审议本公司二○○八年度利润分配方案
3、审议本公司二○○八年度董事会工作报告
4、审议本公司二○○八年度监事会工作报告
5、审议本公司二○○八年度报告
6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○○九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8、审议关于本公司董事、监事二○○九年度薪酬的议案
9、审议独立非执行董事制度的议案 |
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告
2、审议本公司二○○八年度利润分配方案
3、审议本公司二○○八年度董事会工作报告
4、审议本公司二○○八年度监事会工作报告
5、审议本公司二○○八年度报告
6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○○九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8、审议关于本公司董事、监事二○○九年度薪酬的议案
9、审议独立非执行董事制度的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2009年3月25日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、同意徐伟勇辞去公司副总经理职务。
四、通过续聘天职国际会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内、外核数师的议案。
五、同意变更船舶订购合同：原由下属全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司向上海江南长兴重工有限责任公司订购的8艘4250TEU 船舶变更为由公司直接订购8艘4700TEU 船舶，总订购价不变。
上述有关事项须报公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 35,110,297,039.08 39,356,882,239.17
归属于上市公司股东的净利润 130,580,471.32 3,289,842,881.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,802,649.96 3,190,707,688.62
基本每股收益 0.0112 0.3520
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0017 0.3414
全面摊薄净资产收益率(%) 0.4114 9.4325
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0624 9.1483
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2850 0.5177
2008年末 2007年末
总资产 50,298,573,277.22 53,032,078,375.00
所有者权益(或股东权益) 32,451,858,014.65 35,575,353,668.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 3.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中海集装箱运输股份有限公司二届十九次董事会批准，公司与关联公司中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)、中海发展股份有限公司(下称：中海发展)、广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、中海(海南)海盛船务股份有限公司(下称：中海海盛)于2009年2月13日签署出资协议，共同以货币现金出资组建中国海运财务有限责任公司，注册资本为3亿元人民币，其中公司、中国海运、中海发展各出资人民币7500万元，各占注册资本的25%；广州海运、中海海盛分别出资6000万元、1500万元，分别占注册资本的20%、5%。
本次交易构成关联交易，尚需获得银监部门审批同意。
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2009-01-22
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2008年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海集装箱运输股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于公司股东的净利润比上年同期[归属于公司股东的净利润为人民币3323909千元(按中国企业会计准则)]大幅度下降50%以上。具体财务数据请关注公司将刊发的2008年年度报告。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,361,412,163.53 48,465,884,479.93
所有者权益(或股东权益) 32,471,802,007.76 32,703,259,708.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 2.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -271,661,581.30 426,992,207.07
基本每股收益 -0.023 0.037
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.032
全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 -0.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.16 -0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.041
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年10月27日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司募集资金管理制度及公司治理整改报告。
三、同意公司下属全资子公司上海浦海航运有限公司(下称：浦海航运)收购中国海运(集团)总公司、韩国沆林海运株式会社分别持有的上海仁川国际渡轮运输有限公司(下称：仁川渡轮)51%、24.5%的股权，收购价格以标的股权于评估基准日2008年8月31日的评估价值作为参考确定。目前对仁川渡轮的评估正在进行中。按香港联合证券交易所有限公司有关规定，该事项构成关联交易。
四、同意对浦海航运追加增资2.6亿元人民币。
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2008-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年10月10日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购中海码头100%股权的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年8月26日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、批准公司全资附属公司上海浦海航运有限公司出售船舶。
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2008-08-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中海集装箱运输股份有限公司二届十五次董事会批准，公司全资附属公司上海浦海航运有限公司向公司控股股东中海海运(集团)总公司下属全资子公司中海工业有限公司出售6艘船舶(账面净值为人民币4616.18万元)，根据标的船舶于2008年3月31日的评估值人民币7007.66万元及参考市场报价，交易总价确定为人民币6600万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 49,680,778 48,465,884
所有者权益(或股东权益) 32,778,486 32,703,260
每股净资产(元) 2.80 2.992
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入(元) 18,380,917,744.97 17,468,000,081.36
调整后
净利润 698,654 1,229,913
扣除非经常性损益后的净利润 684,375 1,219,306
基本每股收益(元) 0.0598 0.2033
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0584 0.2023
净资产收益率(%) 2.13 7.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 0.27
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2008-08-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购中海码头100%股权的议案 |
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2008-08-23
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公布召开2008年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海集装箱运输股份有限公司董事会决定于2008年10月10日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议关于收购中海码头100%股权的议案。
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2008-08-08
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公布关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年8月7日收到首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市保荐机构瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)有关通知函：由于负责公司首次公开发行A股股票并上市持续督导项目的原保荐代表人之一吕晓峰已从瑞银证券离职，瑞银证券另委派高轶文接替吕晓峰继续履行公司后续的持续督导工作。
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2008-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年8月6日召开二届十四次董事会，会议审议通过关于收购中海码头发展有限公司100%股权的议案(尚需经公司2008年第三次临时股东大会审议，通知另发)等事项。
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2008-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2008年至2009年部分持续性关联交易限额的议案。
二、通过关于变更募集资金使用方式的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
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2008-08-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年8月6日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)签订了有条件的产权交易合同，公司通过公开挂牌程序收购中国海运持有的中海码头发展有限公司(现注册资本为人民币2039705064.81元，在评估基准日2008年3月31日的净资产评估值为260140.59万元)100%股权，交易价格为挂牌价格人民币2601405907.78元(将由A股上市所得款项及公司自有资金支付)。
该项交易构成关联交易。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年7月30日召开二届十三次董事会，会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及《关于控股股东资金占用自查及整改计划的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海集装箱运输股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.40元(含税)。
股权登记日：2008年7月4日
除息日：2008年7月7日
现金红利发放日：2008年7月10日
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-25 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2008-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2008-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2008-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-30
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年6月27日以书面表决方式召开二届十二次董事会，会议批准公司下属间接全资子公司上海浦海航运(香港)有限公司向中海发展香港(航运)有限公司(系公司控股股东的控股子公司中海发展股份有限公司的全资子公司)的全资附属公司向兴航运有限公司、向秀航运有限公司、向达航运有限公司、向旺航运有限公司购买五艘二手集装箱船舶[“向兴、向珠、向秀、向达、向旺”轮，于2008年5月31日该五艘船舶的评估值人民币25565万元(约合3652万美元)]，交易总价为3652万美元。
该事项构成关联交易。
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2008-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、聘任罗兵咸永道会计师事务所、天职国际会计事务所分别为公司2008年度境外、境内核数师。
四、通过关于更换公司监事的议案。
五、通过关于修改公司H股股票增值权实施办法的议案。
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2008-06-21
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召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海集装箱运输股份有限公司董事会决定于2008年8月6日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于调整公司2008年至2009年部分持续性关联交易限额的议案等事项。
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2008-06-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整2008年至2009年部分持续性关联交易限额的议案
2、关于变更募集资金使用方式的议案
3、关于更换本公司董事的议案 |
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