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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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中远海发2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601866_20230331_UJTK.pdf
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2023-03-31
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中远海发关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中远海发关于2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中远海发关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-31
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中远海发关于发行股份购买资产购入资产2022年度业绩承诺实现情况的专项说明 |
上交所公告 |
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2023-03-31
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中远海发第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-03-31
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中远海发公司债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中远海发第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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中远海发关于全资子公司的担保公告 |
上交所公告 |
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2023-02-28
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中远海发第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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中远海发关于选举第七届职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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中远海发2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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中远海发第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于注册发行公司债一般性授权的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举刘冲先生为第七届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举张铭文先生为第七届董事会执行董事的议案
2.03 关于选举黄坚先生为第七届董事会非执行董事的议案
2.04 关于选举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事的议案
2.05 关于选举叶承智先生为第七届董事会非执行董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举陆建忠先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.02 关于选举张卫华女士为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.03 关于选举邵瑞庆先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.04 关于选举陈国樑先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 关于选举叶红军先生为第七届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举朱媚女士为第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于注册发行公司债一般性授权的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举刘冲先生为第七届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举张铭文先生为第七届董事会执行董事的议案
2.03 关于选举黄坚先生为第七届董事会非执行董事的议案
2.04 关于选举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事的议案
2.05 关于选举叶承智先生为第七届董事会非执行董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举陆建忠先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.02 关于选举张卫华女士为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.03 关于选举邵瑞庆先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.04 关于选举陈国樑先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 关于选举叶红军先生为第七届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举朱媚女士为第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-02-09
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中远海发关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-03
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中远海发第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-03
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中远海发第六届董事会第七十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-01
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中远海发关于注销已回购股份的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-11
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中远海发关于全资子公司的担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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中远海发关于全资子公司的担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/601866_20221221_JPJV.pdf
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2022-12-20
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中远海发2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,重大合同,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-15
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中远海发关于参加公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-08
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中远海发关于变更公司注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/601866_20221208_S48T.pdf
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2022-12-01
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召开2022年1次股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案
1.01 提供经营租赁服务
1.02 提供融资租赁服务
1.03 提供保险经纪服务
1.04 接受船舶服务
1.05 提供及接受集装箱服务
1.06 接受综合服务
1.07 接受物业租赁服务
1.08 接受商标使用许可
2 关于批准与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案
3.00 关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
3.01 修订《中远海运发展股份有限公司章程》
3.02 修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》
3.03 修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》
3.04 修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》
4 关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案
5 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2022-12-01
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中远海发关于修订公司《章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/601866_20221201_CH48.pdf
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