长飞光纤(601869) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长飞光纤

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长飞光纤（601869）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-31	第二届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表、公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601869_20191031_3.pdf
2019-10-31	第二届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601869_20191031_4.pdf
2019-10-08	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/601869_20191008_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2019-10-30; 一次变更日期: 2019-10-31; 一次变更公告日期: 2019-10-10;
2019-08-28	第二届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601869_20190828_6.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.58 加权平均净资产收益率(%) 5.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601869_2019_z.pdf
2019-08-28	第二届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过“公司《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表”、公司《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司《关于更换香港联合交易所电子提交获授权人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601869_20190828_3.pdf
2019-07-27	首次公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
长飞光纤光缆股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,783,000股；上市流通日期为2019年8月1日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/601869_20190727_1.pdf
2019-07-23	关于为下属公司开立银行保函提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除)
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/601869_20190723_1.pdf
2019-07-19	2018年年度A股权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
长飞光纤光缆股份有限公司实施2018年年度A股权益分派方案为：每股派发现金红利0.25元（含税）。股权登记日：2019/7/25 除息日：2019/7/26 现金红利发放日：2019/7/26 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/601869_20190719_1.pdf
2019-07-19	2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日，2019-07-26	红利发放日，分配方案

2019-07-19	2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日，2019-07-26	除权除息日，分配方案

2019-07-19	2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日，2019-07-25	登记日，分配方案

2019-07-03	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/601869_20190703_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-28	拟披露中报

2019-06-07	关于参加2019年度投资者网上集体接待日的公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601869_20190607_1.pdf
2019-05-29	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过关于2018年年度报告的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601869_20190529_1.pdf
2019-05-10	关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告	上交所公告，其它
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601869_20190510_1.pdf
2019-04-27	第二届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601869_20190427_4.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.33 加权平均净资产收益率(%) 3.04 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601869_2019_1.pdf
2019-04-27	第二届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>委任之公司秘书及授权代表的议案》、公司《2019年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表、《关于变更根据香港<公司条例>委任之授权代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601869_20190427_3.pdf
2019-04-22	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，其它
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601869_20190422_1.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《2018年度董事会报告》的议案 2 关于《2018年度监事会报告》的议案 3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案 4 关于2018年年度报告的议案 5 关于2018年度财务决算的议案 6 关于2018年度利润分配预案的议案 7 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 8 关于为董监高购买责任保险的议案
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《2018年度董事会报告》的议案 2 关于《2018年度监事会报告》的议案 3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案 4 关于2018年年度报告的议案 5 关于2018年度财务决算的议案 6 关于2018年度利润分配预案的议案 7 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 8 关于为董监高购买责任保险的议案
2019-04-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
长飞光纤光缆股份有限公司董事会决定于2019年5月28日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601869_20190412_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-25	关于联营企业重要事项公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/601869_20190325_1.pdf
2019-03-23	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.09 加权平均净资产收益率(%) 22.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601869_2018_n.pdf
2019-03-23	第二届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601869_20190323_1.pdf
2019-03-23	第二届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601869_20190323_4.pdf
2019-03-21	关于签署资产管理合同暨第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，重大合同
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601869_20190321_1.pdf