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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-01 关于签署及修订销售及采购框架协议暨日常关联交易公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2020-03-28 第三届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-28 2019年度业绩快报 上交所公告，业绩预测  
2020-03-28 第三届监事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-29 拟披露季报，提前披露定期报告  
2020-01-31 第三届董事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-31 第三届监事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-31 关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2020-01-20 2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,基本资料变动,重大合同  
2020-01-20 第三届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-20 第三届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2020-01-20 关于选举职工监事的公告 上交所公告  
2020-01-20 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 上交所公告，高管变动  
2019-12-31 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-24 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-12-24 关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的公告 上交所公告  
2019-12-24 日常关联交易公告 上交所公告  
2019-12-24 第二届监事会第十九次会议决议公告 上交所公告  
2019-12-24 第二届董事会第二十六次会议决议公告 上交所公告  
2019-12-02 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-02 关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-12-02 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-02 召开2020年第1次股东大会 ，2020-01-17 召开股东大会，未披露股东大会  
2019-11-23 第二届监事会第十八次会议决议公告 上交所公告  
2019-11-23 第二届董事会第二十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-11-23 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 上交所公告  
2019-11-23 关于董事会及监事会换届选举的公告 上交所公告  
2019-10-31 关于修订《公司章程》的公告 上交所公告  
2019-10-31 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-10-31 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 上交所公告，委托理财  
2019-10-31 第二届董事会第二十四次会议决议公告 上交所公告