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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-04
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关于出售老龄VLCC油轮的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-10 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2014年4月15日上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案、关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于最近一年使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2013年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2013年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2013年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事的议案
选举非独立董事
7.1选举李建红先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.2选举解正林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.3选举苏新刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.4选举华立先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.5选举焦天悦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.6选举谢春林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.7选举刘威武先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.8选举陈蕾女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
选举独立董事
7.9选举刘国元先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.10选举杨斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.11选举尹永利先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.12选举张宝林先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
8 关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届监事会监事的议案
8.1选举王宏先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自2014年4月15日起三年
8.2选举刘清亮先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自2014年4月15日起三年
9 关于招商局能源运输股份有限公司第四届董事报酬的议案
10 关于招商局能源运输股份有限公司第四届监事报酬的议案
11 关于修订公司章程现金分红条款的议案
12 关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有资金的议案
13 关于2014年-2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
14 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案
15 关于为公司第四届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
16 关于批准向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
17 关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司投资BG LNG船项目融资出具出资承诺函的议案
18 《关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司Yamal LNG运输项目出具租船合同履约保证及融资担保的议案》 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2013年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2013年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2013年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事的议案
选举非独立董事
7.1选举李建红先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.2选举解正林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.3选举苏新刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.4选举华立先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.5选举焦天悦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.6选举谢春林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.7选举刘威武先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.8选举陈蕾女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自2014年4月15日起三年
选举独立董事
7.9选举刘国元先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.10选举杨斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.11选举尹永利先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
7.12选举张宝林先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2014年4月15日起三年
8 关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届监事会监事的议案
8.1选举王宏先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自2014年4月15日起三年
8.2选举刘清亮先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自2014年4月15日起三年
9 关于招商局能源运输股份有限公司第四届董事报酬的议案
10 关于招商局能源运输股份有限公司第四届监事报酬的议案
11 关于修订公司章程现金分红条款的议案
12 关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有资金的议案
13 关于2014年-2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
14 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案
15 关于为公司第四届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
16 关于批准向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
17 关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司投资BG LNG船项目融资出具出资承诺函的议案 |
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2014-03-25
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关于2013年度日常关联交易情况的报告及2014年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于向下属合营公司CLNG出具出资承诺函的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于推举公司监事会第四届职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易情况的报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.46
加权平均净资产收益率(%) -18.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于2014年一季度业绩预盈情况的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1.4-1.9亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于近期购买保本型银行理财产品情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于公司香港运营中心及控股子公司办公地点变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会于2014年2月25日召开,会议审议并通过了关于对公司油轮资产提取减值准备的议案、关于批准向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年2月20日召开,会议审议通过了关于向控股股东招商局轮船股份有限公司借款人民币5亿元的议案、关于聘任张保良先生兼任公司总法律顾问的议案、关于继续授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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向控股股东借入委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-18
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关于出售老龄VLCC油轮的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-31
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2014年2月25日(星期二)上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于对公司油轮资产提取减值准备的议案、关于修改公司章程的议案、关于向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于对公司油轮资产提取减值准备的议案；
(2)关于修改公司章程的议案；
(3)关于批准向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案 |
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2014-01-30
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2014年1月28日召开,会议审议通过了关于对公司油轮资产提取减值准备的议案、关于CLNG公司投资中海油BG项目4艘LNG船舶股权的议案、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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购建船舶公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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2013年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算(同时考虑公司第三届董事会第二十次会议已经审议通过、将提交公司股东大会审议的油轮资产减值因素),预计公司2013年度将出现较大幅度亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润为-22亿元左右(其中经营性亏损约0.5亿元)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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