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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-29
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于指定副董事长代行董事长职责的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0537
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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关于出售老龄干散货船的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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关于出售老龄干散货船的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于与中国外运长航集团合作成立VLCC合资公司的议案；
(2)关于亚马尔LNG项目股东资本金出资计划的议案；
(3)关于置换部分募集资金为自有资金的议案；
(4)关于选举董事的议案：
①选举李晓鹏先生为第四届董事会董事；
②选举陆治明先生为第四届董事会独立董事（本议案的审议将以上海证券交易所对独立董事任职资格审查通过为前提） |
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2014-08-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于与中国外运长航集团合作成立VLCC合资公司的议案；
(2)关于亚马尔LNG项目股东资本金出资计划的议案;
(3)关于置换部分募集资金为自有资金的议案；
(4)关于选举董事的议案：
①选举李晓鹏先生为第四届董事会董事；
②选举陆治明先生为第四届董事会独立董事（本议案的审议将以上海证券交易所对独立董事任职资格审查通过为前提） |
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2014-08-12
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2014年8月28日下午2：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于与中国外运长航集团合作成立VLCC合资公司的议案、关于亚马尔LNG项目股东资本金出资计划的议案、关于选举董事的议案等事项。
网络投票代码：788872;投票简称：招船投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于签署《合资合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于对下属合营公司增资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第四次会议于2014年8月9日召开,会议审议通过《关于与中国外运长航集团合作组建VLCC合资公司的议案》、《关于亚马尔LNG项目股东资本金出资计划的议案》、《关于置换部分募集资金为自有资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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关于出售老龄干散货船的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-10
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2014年上半年业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年上半年与上年同期相比将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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关于合营公司签署亚马尔LNG运输项目一揽子合同的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-04
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关于出售老龄干散货船的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第三次会议于2014年6月25日召开,会议审议通过了关于《老龄干散货船综合处置方案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二次会议于2014年6月13日召开,会议审议通过关于对招商局能源运输投资有限公司(BVI)增资1亿美元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于出售老龄VLCC油轮的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014-06-03
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关于出售老龄VLCC油轮的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第一次会议于2014年5月23日召开,会议审议通过了“关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于购建VLCC油轮进展及调整部分油轮造船进度款安排的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司二〇一三年年度股东大会于2014年4月15日召开,会议审议并通过了关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案、关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于出售老龄VLCC油轮的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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