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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-20 |
召开股东大会 |
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| 1．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事》的议案；
2．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案；
3．关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4． 关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
5．关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案；
6．关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案；
7．关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案 |
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2008-02-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年2月19日以视频会议方式召开一届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名第二届董事候选人名单的议案。
二、通过关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案：其中，续聘黄少杰担任公司总经理职务、孔康担任董事会秘书职务、赵娟担任公司证券事务授权代表职务。
三、通过关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
四、通过关于募集资金及境内人民币自有资金继续存放于关联方招商银行上海分行中山支行的议案。
董事会决定于2008年3月20日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关及其他事项。
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2008-02-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年2月14日召开职工代表大会，会议选举王向阳为公司第二届监事会职工监事。
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2008-02-05
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公布2007年年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载招商局能源运输股份有限公司2007年年度的财务数据暂未经会计事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 239,153 240,568
营业利润 91,408 98,613
利润总额 94,295 98,334
净利润 85,584 81,341
每股收益(元) 0.25 0.24
扣除非经常性损益后每股收益(元) 0.24 0.24
净资产收益率(%) 9.65 9.54
每股净资产(元) 2.58 2.48
注：公司2006年的同期比较数字已按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求作了调整。其中由于确认了递延所得税负债等因素的影响，使2006年净利润金额比去年披露数值减少1588万元。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2007年12月3日召开一届二十一次董事会，会议审议通过关于伺机处置老龄单壳油轮的议案。
根据上述董事会决议，公司下属境外单船公司于2007年12月4日与独立第三方香港海联国际船务有限公司(下称：香港海联)签订了出售2艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议，本次向香港海联出售“凯珠”和“凯安”2艘油轮(折旧年限均为25年，剩余折旧年限约5年；截至2007年9月30日，帐面资产净值合计约1.5亿元)，经协商约定该2艘油轮协议总价折合约为2.63亿元，船款将分期于签约及交船时以美元现金方式支付，预计船舶交付期为2008年3月至5月期间。
本次出售预计会给公司带来约人民币1亿元收益。
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2007-11-28
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公布有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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除招商局能源运输股份有限公司主发起人招商局轮船股份有限公司外，公司首次公开发行前公司其他股东所持的合计376843629股股份及首次公开发行时战略配售的34500万股股份，合计有限售条件的流通股721843629股将于2007年12月3日起上市流通。
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2007-11-28
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，2007-12-03 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,873,931,416 10,617,007,486
股东权益 8,985,840,325 8,522,436,557
每股净资产 2.62 2.48
报告期 年初至报告期期末
净利润 245,515,777 715,545,493
基本每股收益 0.07 0.21
净资产收益率(%) 2.73 7.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.41 7.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2007-10-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司于2007年10月16日召开一届十八次董事会，会议审议通过2007年公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-09
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司于近日收到中华人民共和国国家发展和改革委员会批复，公司通过境外投资的方式购建4艘30万载重吨VLCC和2艘11万载重吨油轮项目已经获得核准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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董事会公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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招商局能源运输股份有限公司近日收到上海市浦东新区财政局2006年度财政专项补贴人民币29413000元。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 10,349,568,448 10,617,007,486
股东权益 8,734,154,572 8,522,436,557
每股净资产 2.54 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,197,102,938 1,205,853,888
调整后
净利润 470,029,716 520,319,910
基本每股收益 0.14 0.23
净资产收益率(%) 5.38 12.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.39
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2007-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司于2007年8月27日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动自查、公众评议与整改情况的报告，具体内容详见2007年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-28
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公布购建船舶公告 |
上交所公告，其它 |
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经招商局能源运输股份有限公司一届十六次董事会批准，公司于2007年8月27日，由下属境外单船公司与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订购建1艘30万载重吨超级油轮和3艘18万载重吨的好望角型散货船的合同，合同总价3.582亿美元，预计交船期分别为2009年6月、2009年11月、2011年1月和2011年6月；与青岛北海船舶重工有限责任公司签订购建2艘18万载重吨的好望角型散货船的合同，合同总价1.5亿美元，预计交船期分别为2010年5月和2011年6月。上述所需资金初步拟60%使用公司自筹资金、40%使用银行融资。
上述购建的超级油轮为募集资金投资项目，项目的实施尚需取得国家有关部门的核准。
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2007-08-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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招商局能源运输股份有限公司于2007年8月14日召开一届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购建5艘18万吨Capesize型散货船的议案：公司于2007年8月15日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司和青岛船舶重工有限责任公司签订了购建5艘18万吨散货船的初步意向书。正式合同尚未签署。
二、通过关于购建1艘超级油轮、实施募集资金投资项目的议案。
三、通过关于向境外银行申请不超过2亿美元备用综合授信额度的议案。
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2007-08-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2007年8月9日上午10:00-12:00举行公司治理网上交流会，与投资者就公司治理的相关问题进行交流，交流网址为http://irm.p5w.net/601872/。
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2007-08-03
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购建散货船公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经招商局能源运输股份有限公司一届十四次董事会批准，公司于2007年8月2日，由下属境外单船公司与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订购建2艘18万载重吨级好望角型散货船的合同，合同总价1.512亿美元(初步拟60%使用公司自筹资金、40%使用银行融资)；预计上述货船交船期分别为2010年12月和2011年4月。
上述项目尚需取得国家有关部门的核准。
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2007-07-18
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公布2007年上半年业绩快报 |
上交所公告，风险提示 |
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本公告所载招商局能源运输股份有限公司2007年上半年的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月份 2006年1-6月份
营业收入 119,710 120,585
营业利润 49,201 53,115
利润总额 49,201 53,135
净利润 48,740 53,135
每股收益(元) 0.142 0.238
净资产收益率(%) 5.49 12.14
每股净资产(元) 2.59 1.96
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2007-07-11
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2007年治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和上海证监局有关通知的要求，招商局能源运输股份有限公司进行了自查，现将2007年公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1行权价格变更的提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据相关规定及招商局轮船股份有限公司《关于招商银行股份有限公司(下称：招商银行)人民币普通股股票之认沽权证(简称：招行CMP1)上市公告书》的约定，当招商银行A股除息时，认沽权证的行权比例保持不变，行权价格按有关公式调整，招行CMP1行权价格变更的实施日期为招商银行A股2006年度股利分配除息日(2007年7月4日)。
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2007-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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招商局能源运输股份有限公司于2007年6月26日以书面审议方式召开一届十四次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟购建2艘18万吨散货船的议案：公司于2007年6月27日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司(下称：重工集团)签订了购建2艘18万吨散货船的初步意向书，相关正式合同尚未签署。
二、通过关于实施募集资金投资项目、购建2艘30万吨VLCC油轮的议案：公司于2007年6月27日，由其下属境外单船公司与重工集团签订购建2艘30万载重吨级的VLCC油轮的合同，合同总金额约2.32亿美元；预计该2艘油轮的交船期分别为2010年12月和2011年3月。
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2007-06-04
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商局能源运输股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.42元(含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：2007年6月14日
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.378登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.378除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.378红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-24
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购建油轮公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经招商局能源运输股份有限公司一届十三次董事会批准，公司于2007年4月23日由下属境外单船公司与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订购建2艘30万载重吨级的 VLCC 油轮和2艘11万载重吨级的阿芙拉型油轮的合同，合同总价款为3.43亿美元，所需资金初步拟40%使用公司募集资金、60%使用银行融资。同时约定了船舶的交船时间。
上述项目因涉及境外投资事项，尚需取得国家有关部门的核准。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,615,666,829 10,617,007,486
股东权益 8,864,572,082 8,652,081,746
每股净资产 2.58 2.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 212,490,247 212,490,247
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.40 2.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.40 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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招商局能源运输股份有限公司于2007年4月20日召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于购建4艘油轮及实施募集资金投资项目的议案。
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