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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,434,310,063 13,037,428,424
股东权益 9,440,343,359 8,758,730,709
每股净资产 2.75 2.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 513,917,723 1,368,743,001
基本每股收益 0.15 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.36
净资产收益率(%) 5.44 14.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.44 13.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年10月27日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、聘任徐晖、谈有权为公司总经理助理。
三、授权公司经营班子，在总投资金额不超过150万美元的范围内，投资与建设实施船舶管理信息系统项目。
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2008-10-28
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公布2008年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商局能源运输股份有限公司预计2008年1-12月归属上市公司股东的净利润同比(去年同期归属上市公司股东的净利润为人民币848466017元)增长50%-100%。
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2008-09-26
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公布2008年1至9月业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商局能源运输股份有限公司预计2008年1-9月净利润与上年同期(未经调整的上期同期净利润为人民币715545493元)相比增长幅度从原来的70%左右调整为90%左右。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举尹永利为公司第二届董事会独立董事。
二、通过关于《公司募集资金管理规定》的议案。
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2008-08-21
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-09-10 |
召开股东大会 |
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| (1) 关于《增补选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》的议案 |
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2008-08-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年8月19日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提名尹永利为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年9月10日下午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,262,218,010 13,037,428,424
股东权益 9,217,377,030 8,758,730,709
每股净资产 2.68 2.55
报告期(1-6月) 上年同期(1-6月)
营业总收入 1,632,921,302 1,197,102,938
净利润 854,825,278 470,029,716
扣除非经常性损益的净利润 734,041,645 470,029,716
基本每股收益 0.25 0.14
净资产收益率(%) 9.27 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.18
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2008-07-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年7月16日以书面审议方式召开二届二次董事会，会议审议通过《2007年公司治理专项活动整改情况的说明》及《关于大股东及其附属公司资金占用情况自查自纠的报告》的议案等事项，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-17
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会于2008年7月15日收到寇文峰请求辞去公司独立董事职务的辞职报告。根据有关规定，其辞职需待新任独立董事到任后生效。公司将尽快提名和增补独立董事人选。
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.639登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.639红利发放日 ，2008-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-09
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商局能源运输股份有限公司实施2007年度分红派息方案为：每10股派0.71元(含税)。
股权登记日：2008年7月14日
除息日：2008年7月15日
现金红利发放日：2008年7月22日
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2008-07-09
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2007年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.639除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-04
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商局能源运输股份有限公司预计2008年上半年净利润同比增长80%以上(未经调整的上年同期净利润为470029716元)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年5月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况的议案。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案。
五、通过关于2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告。
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2008-05-10
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公布2007年年报及摘要补充公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年4月28日在相关媒体刊登的公司2007年年度报告及其摘要中部分内容存在遗漏，现将2007年度公司董、监事及高管人员(不含独立董事)从公司及其下属公司领取的税前薪酬情况予以补充披露，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,420,921,033 2,447,904,517
归属于母公司股东的净利润 848,466,017 882,509,175
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 816,126,882 882,183,858
基本每股收益 0.25 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 9.69 10.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.32 10.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,037,428,424 10,640,598,070
归属于母公司股东权益 8,758,730,709 8,430,618,325
归属于母公司股东的每股净资产 2.55 2.46
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.71元。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,979,136,994 13,037,428,424
归属于母公司股东权益 8,939,457,835 8,758,730,709
归属于母公司的每股净资产 2.60 2.55
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司的净利润 441,601,267 441,601,267
基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 4.94 4.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.27 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年4月23日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅育宁为公司第二届董事会董事长(任公司法定代表人)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派0.71元。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、通过公司2007年度日常关联交易情况的报告及2008年度预计日常关联交易情况议案。
六、通过关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案。
七、通过关于2007年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案。
八、同意公司通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过4亿美元的备用综合授信额度。
九、通过关于对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
十、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
十一、选举蒙锡为公司第二届监事会监事长(召集人)。
董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-28
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司现将2007年日常关联交易完成情况及预计2008年日常关联交易情况公告如下：
公司接受招商局工业集团有限公司(与公司同受招商局集团有限公司控制)的子公司(包括但不限于友联船厂有限公司等)提供的船舶修理、改造服务，2007年度实际交易总金额为人民币7167万元，预计2008年度交易总金额不超过人民币45000万元。
公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照董事会决议并视经营需要，与关联方签订其他关联交易协议。
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案；
2．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；
3．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案；
4．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案；
5．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案；
6．关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案；
7．关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
8．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案；
9．关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案 |
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2008-04-03
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司测算，预计2008年第一季度净利润同比增长100%以上(上年同期净利润为212490247元)。
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2008-04-03
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(601872) 招商轮船:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13305156.42
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 12660430.07
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 7947932.98
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 6992999.94
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 6388294.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9246521.91
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 7743499.95
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 4015972.83
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 2686788.67
渤海证券有限责任公司天津西青道证券营业部 2256072.42
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2008年3月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生第二届董、监事会董、监事。
二、通过关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行上海分行中山支行的议案。
三、通过修订公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案。
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2008-03-21
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因未刊登股东大会决议公告，3月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-21
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-20 |
召开股东大会 |
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| 1．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事》的议案；
2．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案；
3．关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4． 关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
5．关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案；
6．关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案；
7．关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案 |
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