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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年10月28日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意向中国建设银行香港分行申请1亿美元综合授信额度。
三、同意投资上海LNG项目第一艘船舶，预计股本投入不超过1850万美元。
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2009-10-30
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举行2009年第三季度业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2009年10月30日15:00-17:00，通过公司网站投资者关系栏目就公司2009年第三季度业绩举行网上投资者交流会。交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp。
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2009-10-30
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2009年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年归属于上市公司股东的净利润同比减少50%以上(2008年归属于上市公司股东的净利润为1233124984元)。具体财务数据以公司披露的经审计2009年度报告数据为准。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-04
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收到财政专项补贴公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于近日收到上海市浦东新区财政局2008年度财政专项补贴人民币1831.6万元。
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2009-09-03
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出售单壳油轮公告 |
上交所公告 |
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经招商局能源运输股份有限公司于2009年8月31日召开的一届二十一次董事会授权批准，公司下属境外单船公司于同日与独立第三方 Sea Maritime Corporation(下称：SMC)签订了出售1艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议，本次向 SMC 出售“凯志”轮(折旧年限为25年，剩余折旧年限约2.5年；截至2009年7月31日，帐面资产净值合计约1889万元)，经协商约定协议总价折合约3582万元人民币，船款将分期于签约及交船时(预计交付期为2009年9月)以美元现金方式支付。
本次出售预计会给公司带来约1622万元收益。
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2009-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年8月17日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、批准2009年境内人民币资金换汇及境外子公司汇入利润结汇安排。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,985,267,534.00 14,346,787,005.00
所有者权益(或股东权益) 9,650,280,691.00 9,429,698,428.00
每股净资产 2.81 2.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 900,674,129 1,632,921,302
净利润 220,825,669.00 854,825,278.00
扣除非经常性损益后的净利润 211,143,755.00 734,041,645.00
基本每股收益 0.06 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.21
净资产收益率(%) 2.29 9.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.31
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2009-08-19
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举行2009年上半年业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2009年8月20日15:00-17:00，通过公司网站投资者关系栏目就公司业绩以及未来发展等事宜举行网上投资者交流会。交流网址为http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp。
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年8月7日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与中国国际石油化工联合有限责任公司签署的长期进口原油运输协议，约定双方的权利、义务互相优先提供货载/VLCC 运力的机制、作价调节机制和运费计算公式、适用法律及协调机制等，双方同意加强在除 VLCC 以外其它船型油轮方面的运输合作。
二、批准公司通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过7亿美元的备用综合授信额度。
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2009-07-21
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2009年中期业绩预减情况公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门测算，预计2009年上半年实现的归属于公司股东的净利润为人民币2.21亿元，较上年同期(归属于公司股东的净利润人民币8.55亿元)减少75%左右。具体财务数据将在公司2009年中期报告中详细披露。
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商局能源运输股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月21日
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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董事会公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会于近日收到韦明的辞职报告，其由于身体健康原因，决定辞去公司副总经理职务。公司及董事会对其任职期间的工作表示肯定。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-14
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举行2008年度及2009年第一季度业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2009年4月15日15:00-23:00通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会，就公司2008年度及2009年第一季度业绩等与投资者交流沟通，交流网址为http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp。
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2009-04-14
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,558,997,174.00 14,346,787,005.00
所有者权益(或股东权益) 9,620,550,714.00 9,429,698,428.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 190,852,293.00 190,852,293.00
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 1.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.94 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-04-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年4月10日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派1.00元。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过公司2008年度日常关联交易情况报告及2009年度预计日常关联交易情况的议案。
五、通过关于2008年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案。
六、通过关于2008年末计提各项资产减值的议案。
七、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-04-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,210,794,929 2,420,921,033
归属于上市公司股东的净利润 1,233,124,984 848,466,017
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,292,615,846 862,861,599
基本每股收益 0.36 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 13.08 9.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.71 9.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.36
2008年末 2007年末
总资产 14,346,787,005 13,037,428,424
股东权益 9,429,698,428 8,758,730,709
归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.55
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元。
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案；
(5)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案；
(6)关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
(7)关于修订公司章程部分条款的议案；
(8)关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案 |
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2009-04-14
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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招商局能源运输股份有限公司现将日常关联交易2008年完成情况及2009年预计情况公告如下：
公司与招商局工业集团有限公司(与公司同受招商局集团有限公司控制)及其控股子公司(包括但不限于友联船厂有限公司)等发生船舶修理、改造等交易，2008年度实际交易总金额为人民币11452万元，预计2009年度交易总金额不超过人民币25000万元。
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2009-04-02
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2009年第一季度业绩预减及2008年业绩快报更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商局能源运输股份有限公司预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比减少50%以上(去年同期归属于上市公司股东的净利润为441601267元)，2009年一季度业绩预计在2009年4月14日公告。
公司于2009年1月17日在相关媒体披露的2008年业绩快报中预计2008年实现归属于上市公司股东的净利润为14.03亿元，公司经审计的2008年实现的归属于上市公司股东的净利润预计将比业绩快报披露数字减少约1.7亿元，具体数据以经审计的公司2008年度报告数据为准。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-14 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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董事会公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于近日收到控股股东招商局集团转来的中华人民共和国国家发展和改革委员会(下称：国家发改委)批复，公司通过境外投资的方式购建1艘30万载重吨 VLCC 油轮和7艘18万载重吨散货船项目已经获得国家发改委有关文核准。
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2009-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年2月16日召开二届五次董事会，会议审议同意任命刘威武为公司财务负责人。
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2009-02-11
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董事会公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会于2009年2月10日收到吕胜洲由于工作调动原因决定辞去公司财务负责人职务的辞职报告。董事会近日将召集会议任命新的公司财务负责人。
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2009-01-17
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2008年业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载招商局能源运输股份有限公司2008年的财务数据暂时未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 318,415 242,092
营业利润 141,711 89,578
利润总额 153,844 93,392
归属于母公司股东的净利润 140,307 84,847
每股收益(元) 0.41 0.25
净资产收益率(%) 14.62 9.69
每股净资产(元) 2.80 2.55
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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