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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；
(2) 关于选举李建红先生为公司董事的议案；
(3) 关于选举付刚峰先生为公司董事的议案；
(4) 关于选举吴振勤女士为公司监事的议案；
(5) 关于选举李宗军先生为公司监事的议案 |
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2010-10-16
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关于董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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2010年10月14日，李引泉因工作变动向招商局能源运输股份有限公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据有关规定，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
同日，蒙锡、付刚峰因工作变动向公司监事会提交了书面辞职报告，蒙锡申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，付刚峰申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据有关规定，蒙锡、付刚峰在公司股东大会选举产生新的监事人选之前，仍将履行监事职责。
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2010-10-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司于2010年10月15日召开二届十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于增补公司董、监事的议案。
三、通过公司2010年第三季度报告。
董事会决定于2010年11月1日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-16
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关于举行2010年三季度业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2010年10月18日15:00-16:00，通过公司网站投资者关系栏目举行2010年三季度业绩网上投资者交流会，交流网址为http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司于2010年8月18日以书面审议方式召开二届十一次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要等事项。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,296,748,060.00 14,661,090,682.00
所有者权益(或股东权益) 9,830,790,074.00 9,456,847,695.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,368,371,747 900,674,129
归属于上市公司股东的净利润 441,830,404.00 220,825,669.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 414,976,174.00 211,143,755.00
基本每股收益 0.13 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.06
加权平均净资产收益率(%) 4.58 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.12
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2010-08-20
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关于举行2010年中期业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2010年8月23日15:00-16:00，通过公司网站投资者关系栏目(交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp)举行2010年中期业绩网上投资者交流会。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-10
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关于变更指定信息披露媒体及增加投资者联系方式公告 |
上交所公告，其它 |
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自即日起，招商局能源运输股份有限公司指定的境内信息披露报刊变更为《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。此外，公司从2010年6月起，为投资者增加一个手机短信留言平台，号码为18923472386。
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年实现的归属于公司股东的净利润较上年同期(归属于公司股东的净利润为人民币2.21亿元)增加90%-110%。具体财务数据将在公司2010年中期报告中详细披露。
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2010-06-10
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商局能源运输股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除息日：2010年6月21日
现金红利发放日：2010年6月28日
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派0.20元(含税)。
二、通过关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于补选第二届董事会董事的议案。
四、通过关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案。
五、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案；
(7) 关于补选第二届董事会董事的议案；
（8）关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
(9) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案 |
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,864,210,324.00 3,210,794,929.00
归属于上市公司股东的净利润 343,120,198.00 1,233,124,984.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 388,443,380.00 1,292,615,846.00
基本每股收益 0.10 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.38
加权平均净资产收益率(%) 3.63 13.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.10 14.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.60
2009年末 2008年末
总资产 14,661,090,682.00 14,346,787,005.00
所有者权益(或股东权益) 9,456,847,695.00 9,429,698,428.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.75
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,082,199,059.00 14,661,090,682.00
所有者权益(或股东权益) 9,680,496,847.00 9,456,847,695.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 223,649,119.00 223,649,119.00
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.34 2.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.95 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司于近日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过关于公司日常关联交易2009年度情况报告及2010年度预计情况的议案。
五、同意丁安华因工作变动辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会和审计委员会委员职务。
六、通过关于选举王宏为公司第二届董事会董事候选人的议案。
七、通过关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案。
八、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项相关制度的议案。
九、同意公司拟于近日向独立第三方招商局慈善基金(国家民政部批准的独立公益性法人，公司占有其4%的出资并拥有1个理事席位)捐赠人民币223.2万元，此为该基金的发起设立款项及补足2009年实际应支出款项。2010年度内新增对外捐赠按公司《对外捐赠管理办法》执行。
十、通过关于授权公司2010年-2011年向境内外银行继续申请8亿美元备用综合授信额度的议案。
十一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司接受招商局工业集团有限公司(下称：工业集团)的子公司、明华(新加坡)代理有限公司(其与工业集团、公司均受招商局集团有限公司控制)提供的劳务，预计2010年度交易额合计不超过人民币22000万元；2009年公司接受工业集团子公司提供的劳务实际交易额为人民币18575万元。
公司已与关联方签订了部分关联交易协议，并将视经营需要签订其他关联交易协议。
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2010-04-30
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关于举行有关业绩网上投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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招商局能源运输股份有限公司将于2010年5月4日15:00-16:00，通过公司网站投资者关系栏目(交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp)举行2009年度及2010年第一季度业绩网上投资者交流会。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-06
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2009年业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载招商局能源运输股份有限公司2009年财务数据暂时未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,465,465 1,434,679
归属于上市公司股东的所有者权益 945,685 942,970
报告期 上年同期
营业收入 186,421 321,079
营业利润 42,477 131,287
利润总额 46,171 143,420
归属于上市公司股东的净利润 34,313 123,312
每股收益(元) 0.10 0.36
扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.09 0.38
净资产收益率(%) 3.63 13.08
每股净资产(元) 2.75 2.75
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2010-02-09
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关于出售单壳油轮公告 |
上交所公告 |
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经招商局能源运输股份有限公司一届二十一次董事会授权批准，公司下属境外单船公司于2010年2月4日与独立第三方 MSL 签订了出售1艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮“凯仪”轮(载重吨为8.8878万吨，剩余折旧年限约2年；截至2009年12月31日的帐面资产净值合计约1838万元)的协议，协议总价折合约3836万元人民币；船款将分期于签约及交船时以美元现金方式支付；预计船舶交付期为2010年2月至3月。本次出售资产预计会给公司带来约2000万元收益。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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关于进口LNG运输专用船项目投产情况公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司接到中国液化天然气运输(控股)有限公司(公司通过境外全资子公司持有其50%股权，下称：CLNG 公司)通知，公司通过 CLNG 公司投资的广东进口液化天然气( LNG )项目第三艘 LNG 船“大鹏星”于2009年12月10日交付。至此，公司招股说明书披露的广东进口 LNG 项目和福建进口 LNG 项目的5艘 LNG 运输专用船均已建成交付使用。
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2009-11-27
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关于出售单壳油轮公告 |
上交所公告 |
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经招商局能源运输股份有限公司一届二十一次董事会授权批准，公司下属境外单船公司于2009年11月25日与独立第三方 SCS Inc.签订了出售1艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议，本次出售的油轮为“凯舟”轮(载重吨为8.8782万吨，折旧年限为25年，剩余折旧年限约2年；截至2009年10月31日的帐面资产净值合计约1869万元)，经协商，约定协议总价折合约3166万元人民币；船款将分期于签约及交船时以美元现金方式支付；预计船舶交付期为2009年12月至2010年元月。
另，公司2艘新造 VLCC 油轮预计将于2010年元月交付使用。
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2009-11-26
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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招商局能源运输股份有限公司控股股东招商局轮船股份有限公司所持公司1856554050股有限售条件流通股的锁定期即将届满，将于2009年12月1日起开始上市流通。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,311,067,163.00 14,346,787,005.00
所有者权益(或股东权益) 9,435,549,114.00 9,429,698,428.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 128,608,186.00 349,433,855.00
基本每股收益 0.04 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 3.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年10月28日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意向中国建设银行香港分行申请1亿美元综合授信额度。
三、同意投资上海LNG项目第一艘船舶，预计股本投入不超过1850万美元。
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