| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
|
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
|
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
|
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
|
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
|
|
|
2011-08-20
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，招商局能源运输股份有限公司控股股东招商局轮船股份有限公司筹划的与公司相关的重大事项已经确定为本公司向关联方及其他战略投资者非公开发行股票，募集资金用于购建油轮，进一步加强与中国原油进口商的合作。有关各方目前正就相关协议进行商谈，仍然存在不确定性。经申请，本公司股票自8月22日起继续停牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-08-15
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司8月12日接公司控股股东招商局轮船股份有限公司通知，获悉其正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自8月15日起连续停牌，预计8月20日前相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-08-15
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 招商局能源运输股份有限公司8月12日接公司控股股东招商局轮船股份有限公司通知，获悉其正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自8月15日起连续停牌，预计8月20日前公告相关事项 |
|
|
2011-07-28
|
关于举行2011年半年报网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司2011年上半年业绩已经对外披露，公司将于2011年7月29日（周五）15:00-16:00通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会。
交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-28
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-21
|
2010年年度分红，10派0.44(含税)，税后10派0.396登记日 ，2011-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-21
|
2010年年度分红，10派0.44(含税)，税后10派0.396红利发放日 ，2011-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-21
|
2010年年度分红，10派0.44(含税)，税后10派0.396除权日 ，2011-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-26
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于2011年5月25日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每10股派0.44元(含税)。
二、选举产生公司第三届董事会非独立董事及独立董事、监事会股东代表监事。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于2011年-2012年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于2011年5月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建红为公司第三届董事会董事长(任公司法定代表人)。
二、聘任公司董事黄少杰担任公司总经理；孔康担任公司董事会秘书；赵娟担任公司证券事务授权代表。
三、通过关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案。
四、选举吴振勤为公司第三届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-20
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2010 年度工作报告》的议案；
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2010 年度述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案；
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2010 年度工作报告》的议案；
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2010 年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2010 年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》的议案；
(7) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事》的议案；
（8）关于《招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬》的议案；
(9) 关于《招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬》的议案；
（10）关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构及其报酬的议案；
(11) 关于2011 年-2012 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
（12）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
|
|
2011-04-20
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于2011年4月15日召开二届十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派0.44元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易情况的报告及2011年度预计日常关联交易情况的议案。
五、通过关于提名第三届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
六、通过关于2011年-2012年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案：授权公司2011年4月起一年内向境内外银行申请7亿美元备用综合授信额度。
七、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
八、通过关于对公司内控情况自我评价的议案等。
董事会决定于2011年5月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年4月18日召开职工代表大会，会议推选王向阳为公司第三届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-20
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.87
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-20
|
办公地址由“上海市中山东一路9号”变为“上海市中山东一路9 号三楼（外滩9 号楼）；香港营运中心：香港干诺道中168-200 号信德中心招商局大 ，2011-04-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-20
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.84
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.44元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-20
|
关于举行网上投资者交流会公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司2010年年度报告及2011年第一季度业绩已经对外披露，公司将于2011年4月21日15:00-16:00通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会，交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-20
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司预计2011年与关联方招商局工业集团有限公司及其控股子公司(包括但不限于友联船厂有限公司)等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币1900万元，与关联方明华新加坡代理有限公司发生租船、物料备件采购等交易不超过人民币9000万元；上述两项交易2010年实际发生额分别为人民币675万元、6,441万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-01-07
|
关于2010年业绩预增情况公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年实现归属于公司股东的净利润较上年同期(人民币3.43亿元)增加75%-85%。具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-11-02
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于2010年11月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生公司第二届董、监事会部分董、监事。
|
|
|
2010-11-02
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于2010年11月1日召开二届十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于傅育宁(因工作变动)辞去公司董事、董事长及董事会战略发展委员会职务，同意推选李建红任公司董事长、法定代表人。
二、通过关于提名丁勇为公司董事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
三、选举吴振勤为公司监事会主席。
另，洪小源于同日向公司董事会提交了其(因工作变动)辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务的书面辞职报告，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
|
|
|
2010-10-16
|
关于收到财政专项补贴公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于近日收到上海市浦东新区财政局2009年度财政专项补贴人民币3316.8万元。
|
|
|
2010-10-16
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,119,403,476.00 14,661,090,682.00
所有者权益(或股东权益) 9,793,751,767.00 9,456,847,695.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 107,013,967.00 548,844,371.00
基本每股收益 0.03 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.09 5.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.09 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
|
|
|
2010-10-16
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1) 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；
(2) 关于选举李建红先生为公司董事的议案；
(3) 关于选举付刚峰先生为公司董事的议案；
(4) 关于选举吴振勤女士为公司监事的议案；
(5) 关于选举李宗军先生为公司监事的议案 |
|
| | | |
