| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-06-22
|
第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年6月21日召开，会议审议通过了关于选举公司副董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于委托信永中和会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-19
|
2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.1元(含税)。
股权登记日：2012年6月25日
除息日：2012年6月26日
现金红利发放日：2012年6月29日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-19
|
2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2012-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-19
|
2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2012-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-19
|
2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-23
|
境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所” ，2012-05-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-05-23
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司二〇一一年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案、关于公司2012年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-23
|
二〇一一年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司二〇一一年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案、关于公司2012年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-09
|
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-23
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-23
|
关于召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2012年5月22日上午10:00召开公司2011年年度股东大会，审议关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2011年度工作报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2011年度工作报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-23
|
2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-23
|
第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第七次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<招商局能源运输股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<招商局能源运输股份有限公司2012年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-23
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2011 年度工作报告》的议案；
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》的议案；
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2011 年度工作报告》的议案；
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2011 年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2011 年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于修订公司章程的议案；(本次修订内容为：1、将公司董事会组成人数由9-13 人调整为12 人；2、根据2011 年度非公开发行股票结果调整总股本、股本结构条款。)
(7) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司董事》的议案；
（8）关于增加独立董事薪酬的议案
（9）关于公司2012 年度日常关联交易预计情况的议案；
（10）关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构及其报酬的议案；
（11）关于2012 年-2013 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
（12）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
|
|
2012-03-30
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时会议）于2012年3月29日召开，会议审议通过了关于实施《企业内部控制规范》工作方案的议案、关于与明华(新加坡)代理有限公司2011年度日常关联交易执行情况报告的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-02
|
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-17
|
关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-11
|
关于分红情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-01-05
|
关于公司非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-10
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时会议）于2011年12月9日召开，会议审议通过关于收购明华（新加坡）控股有限公司的议案、关于《公司前次募集资金使用情况补充说明》的议案、关于《公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-10-25
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第四次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了“关于选举冷泰民先生为公司第三届董事会副董事长的议案”、“关于增补冷泰民先生、张宝林先生为第三届董事会专门委员会委员的议案”、“关于《招商局能源运输股份有限公司2011年第三季度报告》的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-25
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0583
加权平均净资产收益率(%) 2.0733
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.76
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-22
|
2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月21日召开，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提名冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-19
|
关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司现将关于召开2011年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
现场会议的开始时间为2011年10月21日（星期五）上午10:30。
网络投票的时间为：2011年10月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-11
|
关于非公开发行股票获得国务院国资委批准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司于2011年10月10日收到招商局集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意本公司本次非公开发行股票的方案，同意中国石油化工集团公司和中国中化股份有限公司参与认购本公司非公开发行的股票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-23
|
关于再次延期召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
由于招商局能源运输股份有限公司2011年第一次临时股东大会议案涉及的相关审批程序仍在办理中，预计在2011年9月27日前不能完成，公司决定将2011年第一次临时股东大会再次延期至2011年10月21日召开，现场会议的开始时间为2011年10月21日（星期五）上午10:30，网络投票时间为2011年10月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-10
|
关于延期召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
因招商局能源运输股份有限公司2011年第一次临时股东大会议案涉及的相关审批程序尚在办理中，预计9月15日前不能完成，公司决定将2011年第一次临时股东大会延期至2011年9月27日召开，现场会议的开始时间为2011年9月27日（星期二）上午10:30，网络投票时间为2011年9月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
|
|
| | | |
