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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-16
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/601880_20230616_KPQG.pdf
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2023-06-16
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/601880_20230616_6QDM.pdf
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2023-06-16
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辽宁港口股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/601880_20230616_P7Q3.pdf
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的议案
2 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告》的议案
3 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》的议案
4 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度财务报告》的议案
5 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6 关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案
7.00 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案
7.01 选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.02 选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。
7.03 选举周擎红先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.04 选举徐鑫先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.05 选举徐颂先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.06 选举杨兵先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
8.00 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
8.01 选举刘春彦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.02 选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.03 选举陈维曦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
9.00 关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案
9.01 选举李世臣先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.02 选举袁毅先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.03 选举丁凯先生为第七届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币10万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红 |
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的议案
2 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告》的议案
3 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》的议案
4 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度财务报告》的议案
5 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6 关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案
7.00 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案
7.01 选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.02 选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。
7.03 选举周擎红先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.04 选举徐鑫先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.05 选举徐颂先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.06 选举杨兵先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
8.00 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
8.01 选举刘春彦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.02 选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.03 选举陈维曦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
9.00 关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案
9.01 选举李世臣先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.02 选举袁毅先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.03 选举丁凯先生为第七届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币10万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红 |
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2023-05-25
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辽宁港口股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/601880_20230525_FAQJ.pdf
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2023-05-16
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/601880_20230516_NTXD.pdf
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2023-05-12
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辽宁港口股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601880_20230512_GNMF.pdf
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2023-04-28
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辽宁港口股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601880_20230428_YQ1R.pdf
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2023-04-28
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601880_20230428_O51L.pdf
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2023-04-28
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辽宁港口股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601880_20230428_HZG1.pdf
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2023-04-28
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601880_20230428_6EB5.pdf
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2023-04-12
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辽宁港口股份有限公司关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/601880_20230412_CD4T.pdf
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2023-03-31
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辽宁港口股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601880_20230331_WVQE.pdf
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2023-03-31
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601880_20230331_DK7K.pdf
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2023-03-31
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辽宁港口股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601880_20230331_TXTS.pdf
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2023-03-31
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601880_20230331_ZDP0.pdf
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2023-03-31
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辽宁港口股份有限公司2022年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601880_20230331_3D26.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-17
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辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-17/601880_20230217_0EJ5.pdf
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2023-01-18
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/601880_20230118_XCBM.pdf
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2023-01-07
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辽宁港口股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/601880_20230107_ZHAG.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/601880_20221223_QO2Z.pdf
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2022-12-23
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辽宁港口股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/601880_20221223_MKER.pdf
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
2 关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案 |
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2022-12-03
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辽宁港口股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601880_20221203_151K.pdf
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