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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-07
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辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/601880_20240307_2J1Y.pdf
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2024-01-12
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601880_20240112_DOLV.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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辽宁港口股份有限公司关于财务总监辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601880_20231221_LWCE.pdf
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2023-12-16
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601880_20231216_EQEF.pdf
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2023-12-16
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辽宁港口股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601880_20231216_Q3O6.pdf
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2023-12-16
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601880_20231216_EBLA.pdf
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
2.01 审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.02 审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.03 审批金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.04 审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动
2.05 审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.06 审批租赁协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.07 审批银行金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
3.00 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
3.01 选举李国锋为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止
3.02 选举李玉彬为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止
4.00 关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案
4.01 选举匡治国为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止
4.02 选举崔贝强为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止 |
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2023-11-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
2.01 审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.02 审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.03 审批金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.04 审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动
2.05 审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.06 审批租赁协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.07 审批银行金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
3.00 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
3.01 选举李国锋为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止
3.02 选举李玉彬为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止
4.00 关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案
4.01 选举匡治国为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止
4.02 选举崔贝强为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止 |
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2023-11-25
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辽宁港口股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-23
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辽宁港口股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/601880_20231123_VUOC.pdf
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2023-11-11
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辽宁港口股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/601880_20231111_VSRG.pdf
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2023-10-27
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辽宁港口股份有限公司日常持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601880_20231027_120X.pdf
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2023-10-27
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辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601880_20231027_C0ZU.pdf
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2023-09-29
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辽宁港口股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/601880_20230929_U246.pdf
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2023-09-27
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/601880_20230927_RNRA.pdf
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2023-09-27
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辽宁港口股份有限公司关于收购及转让相关IT公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/601880_20230927_GJFS.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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辽宁港口股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/601880_20230915_03YX.pdf
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2023-09-08
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辽宁港口股份有限公司关于董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/601880_20230908_4VGG.pdf
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2023-09-06
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辽宁港口股份有限公司关于监事及副总经理辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601880_20230906_9NPA.pdf
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2023-08-26
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辽宁港口股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601880_20230826_WWQ0.pdf
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2023-08-26
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辽宁港口股份有限公司关于全资子公司拟吸收合并全资孙公司及设立分公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601880_20230826_HKUW.pdf
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2023-08-26
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辽宁港口股份有限公司2023年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601880_20230826_KC0C.pdf
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2023-08-26
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辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/601880_20230826_OGDB.pdf
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2023-08-12
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辽宁港口股份有限公司关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/601880_20230812_87PR.pdf
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2023-06-28
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2022年年度分红，10派0.174000000(含税)，税后10派0.174000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-28
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2022年年度分红，10派0.174000000(含税)，税后10派0.174000除权日 ，2023-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-28
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2022年年度分红，10派0.174000000(含税)，税后10派0.174000红利发放日 ，2023-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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