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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-17
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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关于签订合作备忘录的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-05
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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五届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司五届一次董事会会议于2013年10月25日召开,会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书的议案》、《关于调整集团公司总部机关设置的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月25日召开,会议经审议：“选举陈景河先生、王建华先生、邱晓华先生、蓝福生先生、邹来昌先生、林泓富先生、李建先生、卢世华先生、丁仕达先生、姜玉志先生、薛海华先生为公司第五届董事会董事,其中卢世华先生、丁仕达先生、姜玉志先生、薛海华先生为独立董事”、“选举林水清先生、徐强先生、范文生先生为公司第五届监事会监事”;通过了《公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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五届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.082
加权平均净资产收益率(%) 6.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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关于2013年度第一期、第二期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-22
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-16
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有关诺顿金田2013年第三季度活动报告摘要的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于中期票据获得注册的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于中期票据获得注册的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于中期票据获得注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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有关设立离岸矿业基金进展的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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有关认购NKWE Platinum Limited可转债进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）：
（1）选举陈景河先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举邱晓华先生为公司第五届董事会非独立董事；
（4）选举蓝福生先生为公司第五届董事会非独立董事；
（5）选举邹来昌先生为公司第五届董事会非独立董事；
（6）选举林泓富先生为公司第五届董事会非独立董事；
（7）选举李建先生为公司第五届董事会非独立董事；
（8）选举卢世华先生为公司第五届董事会独立董事；
（9）选举丁仕达先生为公司第五届董事会独立董事；
（10）选举姜玉志先生为公司第五届董事会独立董事；
（11）选举薛海华先生为公司第五届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）：
（1）选举林水清先生为公司第五届监事会监事；
（2）选举徐强先生为公司第五届监事会监事；
（3）选举范文生先生为公司第五届监事会监事。
3、《公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》，并授权公司董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与每名新任董事和监事订立服务合约及/或委任函，并处理一切其他必要的相关事宜 |
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2013-09-09
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2013年10月25日(星期五)上午9点召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第四届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2013年8月30日召开,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、由公司董事会提名与薪酬委员会拟订的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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有关诺顿金田收购KMC进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-22
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关于首次实施H股回购的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-21
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关于向参股公司提供财务资助的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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有关认购NKWE Platinum Limited可转债进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-14
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.050
加权平均净资产收益率(%) 3.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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