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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-12
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关于召开2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司决定于2014年5月28日(星期三)上午11点、11点15分依次召开2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会,审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
4《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
5《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
普通决议案：
6《公司2013年度董事会工作报告》
7《独立董事2013年度述职报告》
8《公司2013年度监事会工作报告》
9《公司2013年度财务决算报告》
10《公司2013年度报告及摘要》
11《公司2013年度利润分配方案》
12《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》
13《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会决定其2014年度报酬的议案》 |
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2014-04-12
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司决定于2014年5月28日(星期三)上午9点召开2013年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月28日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》等事项。
网络投票代码：788899;投票简称：紫金投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于为境外子公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案、关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1
加权平均净资产收益率(%) 7.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司,于2014年3月27日披露了2013年年度报告以及经审计的2013年年度业绩。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-03-08
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有关投资NKWE Platinum Limited可转债和股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司,于2014年2月28日披露了未经审计的2013年年度业绩报告。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-02-26
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司,于2014年2月25日披露了2014年计划生产指标。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-02-15
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关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于控股股东股份质押、解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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2013年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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有关合作开发龙岩双龙路项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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有关诺顿金田2013年第四季度活动报告摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-10
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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有关投资NKWE Platinum Limited可转债和股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年12月30日召开,会议审议通过《关于紫金矿业集团股份有限公司2014年度黄金租赁业务的议案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于2014年度理财业务的提案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于套期保值业务授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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有关认购NKWE Platinum Limited可转债进展公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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