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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-02
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关于2014年11月份实施H股回购情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2014年12月1日召开,会议审议通过《关于紫金矿业集团财务有限公司申请增加投资理财总额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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关于为金山(香港)国际矿业有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于2014年10月份实施H股回购情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于收购刚果(金)科卢韦齐铜矿项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于处理公司H股(2003-2006年度)未领取股息的议案》、《关于聘任邱冠周先生任董事会下属专门委员会委员议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-25
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.091
加权平均净资产收益率(%) 7.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2014年10月23日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-22
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有关诺顿金田2014年第三季度活动报告摘要公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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有关诺顿金田现金全面要约收购Bullabulling Gold Limited100%股权进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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关于实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-06
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关于修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-06
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关于2014年度第一期、第二期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-06
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会于2014年9月5日召开临时会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
普通决议案：
（三）《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2014-09-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2014年10月23日(周四)上午9点召开公司2014年第一次临时股东大会,会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月23日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
网络投票代码：788899;投票简称：紫金投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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有关设立金属电子交易场所的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 3.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年8月15日召开,会议审议通过《公司2014年中期报告及摘要》、《关于计提资产减值的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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第五届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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有关诺顿金田2014年半年度财务报告摘要公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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