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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-21
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关于为境外子公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
4 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
5 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
6 《公司2014年度董事会工作报告》
7 《独立董事2014年度述职报告》
8 《公司2014年度监事会工作报告》
9 《公司2014年度财务决算报告》
10 《公司2014年度报告及摘要》
11 《公司2014年度利润分配方案》
12 《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
13 《关于聘任公司2015 年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
4《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
5《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
6《公司2014年度董事会工作报告》
7《独立董事2014年度述职报告》
8《公司2014年度监事会工作报告》
9《公司2014年度财务决算报告》
10《公司2014年度报告及摘要》
11《公司2014年度利润分配方案》
12《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
13《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》 |
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2015-03-21
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-21
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于召开2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2015年5月11日9点0分、上午11点、上午11点30分依次召开公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会,本次年度股东大会和A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
4 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
5 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
6 《公司2014年度董事会工作报告》
7 《独立董事2014年度述职报告》
8 《公司2014年度监事会工作报告》
9 《公司2014年度财务决算报告》
10 《公司2014年度报告及摘要》
11 《公司2014年度利润分配方案》
12 《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
13 《关于聘任公司2015 年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
4《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
5《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
6《公司2014年度董事会工作报告》
7《独立董事2014年度述职报告》
8《公司2014年度监事会工作报告》
9《公司2014年度财务决算报告》
10《公司2014年度报告及摘要》
11《公司2014年度利润分配方案》
12《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
13《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》
14《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》 |
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2015-02-28
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司,于2015年2月27日披露了2014年未经审计的业绩。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
上交所公告，股本变动,业绩预测 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2015年2月15日召开,会议审议通过了《公司2014年度业绩快报》、《公司2015年生产经营计划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-09
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关于向诺顿金田有限公司其他股东提出全面收购建议的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于向诺顿金田有限公司其他股东提出全面收购建议的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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有关诺顿金田2014年第四季度活动报告摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-19
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关于完成认购Pretium Resources Inc.9.9%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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关于向诺顿金田有限公司其他股东提出全面收购的无约束力、有条件及具有提示性建议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于为金山(香港)国际矿业有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于为金山(香港)国际矿业有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会于2014年12月30日召开临时会议,会议审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2015年度黄金租赁业务的议案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2015年度理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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关于为诺顿金田有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于认购加拿大Pretium资源有限公司股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-05
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关于完成刚果(金)科卢韦齐铜矿项目51%股权收购的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于2014年11月份实施H股回购情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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