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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-27
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年5月26日召开,会议审议通过《关于投资巴布亚新几内亚波格拉金矿项目的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,紫金矿业集团股份有限公司正全力推进与本次非公开发行股票事项相关的资源储量评审、审计、评估、尽职调查以及项目申报审批等工作,本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续推进本次非公开发行各项工作,尽早确定本次非公开发行方案。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-05-14
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票延期复牌事项的议案》。
鉴于本次非公开发行股票募投项目涉及并购事项,相关尽职调查的工作量较大,对并购项目的预估值进行论证以及作为募投项目所需的审计、评估等时间较长,本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中。因此,根据上海证券交易所有关规定,董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌,停牌时间为2015年5月14日至2015年6月2日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-05-12
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2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会于2015年5月11日召开,会议审议通过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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公告 |
上交所公告 |
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截止本日,紫金矿业集团股份有限公司正全力推进本次非公开发行股票和并购的各项工作。因需要对本次非公开发行募集资金拟收购的资产进行审计、评估,工作量较大,复杂程度高,本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中,尚存在不确定性。鉴于上述原因,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月7日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项和重大并购事项(不构成重大资产重组)。鉴于上述事项存在较大的不确定性,经公司申请,公司股票自2015年4月29日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2015-04-29
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项和重大并购事项(不构成重大资产重组)。鉴于上述事项存在较大的不确定性,经公司申请,公司股票自2015年4月29日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2015-04-28
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关于控股股东股份解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月22日起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22,恢复交易日：2015-05-27 ，2015-05-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 紫金矿业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月22日起停牌 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22,恢复交易日：2015-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 紫金矿业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月22日起停牌 |
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2015-04-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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紫金矿业集团股份有限公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票自2015年4月22日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 紫金矿业集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月22日起停牌 |
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2015-04-21
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.019
加权平均净资产收益率(%) 1.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年4月20日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、《关于杨开辉先生辞去公司副总裁职务的议案》、《关于聘任方启学先生为公司副总裁(兼任总工程师)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司,于2015年4月17日披露了2015年第一季度活动报告(2015年1-3月)。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-16
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关于为金山(香港)国际矿业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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通知债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于认购加拿大Ivanhoe矿业有限公司股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
4《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
5《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
6《公司2014年度董事会工作报告》
7《独立董事2014年度述职报告》
8《公司2014年度监事会工作报告》
9《公司2014年度财务决算报告》
10《公司2014年度报告及摘要》
11《公司2014年度利润分配方案》
12《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
13《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》
14 《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》 |
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2015-03-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 8.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润分配方案、关于聘任公司2015年年审会计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于为境外子公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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