| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-02-11
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；除公司于2008年12月30日披露的有关与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司合资设立紫金铜业有限公司建设20万吨铜冶炼项目外，经向公司控股股东核实，确认未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-02-10
|
(601899) 紫金矿业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 68270644.64
机构专用 42461079.26
中信建投证券有限责任公司哈尔滨中医街证券营业部 32801987.00
机构专用 24587872.28
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 23134955.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59041084.22
机构专用 36228901.55
机构专用 35856303.18
机构专用 24239550.38
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 22509408.53
|
|
|
2009-02-05
|
2008年度业绩简报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润不低于30亿元，比上年同期[归属于母公司所有者的净利润：2548322469元(按中国会计准则)；2552007000元(按国际会计准则)]增长17%以上。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
|
|
|
2009-01-22
|
召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年3月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于与闽西兴杭签署的《紫金铜业有限公司(暂名，下称：紫金铜业)设立合同》，合资设立紫金铜业投资建设20万吨铜冶炼项目的议案等事项。
|
|
|
2009-01-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于与闽西兴杭签署的<紫金铜业有限公司设立合同>，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设20 万吨铜冶炼项目的议案》；
2、审议《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案》；
3、审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》 |
|
|
2009-01-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于与闽西兴杭签署的<紫金铜业有限公司设立合同>，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设20 万吨铜冶炼项目的议案》；
2、审议《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案》；
3、审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》 |
|
|
2009-01-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于与闽西兴杭签署的<紫金铜业有限公司设立合同>，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设20 万吨铜冶炼项目的议案》；
2、审议《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案》；
3、审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》 |
|
|
2009-01-13
|
为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据紫金矿业集团股份有限公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署的《紫金铜业有限公司(暂定名；公司与闽西兴杭各持股50%，下称：紫金铜业)设立合同》有关约定，紫金铜业在20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元)和生产经营中向金融机构贷款，公司与闽西兴杭将按各自股权比例提供担保(公司已收到闽西兴杭相关承诺函)，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。担保额度有效期满后，公司已为紫金铜业提供的尚未到期的担保继续履行，新增担保另行约定。上述事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币169304万元，无逾期对外担保。
|
|
|
2009-01-13
|
公布为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据紫金矿业集团股份有限公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署的《紫金铜业有限公司(暂定名；公司与闽西兴杭各持股50%，下称：紫金铜业)设立合同》有关约定，紫金铜业在20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元)和生产经营中向金融机构贷款，公司与闽西兴杭将按各自股权比例提供担保(公司已收到闽西兴杭相关承诺函)，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。担保额度有效期满后，公司已为紫金铜业提供的尚未到期的担保继续履行，新增担保另行约定。上述事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币169304万元，无逾期对外担保。
|
|
|
2009-01-09
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据紫金矿业集团股份有限公司三届十三次董事会决议，公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)于2009年1月8日签署《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，共同出资设立紫金铜业，注册资本人民币100000万元(其中首期注册资本为人民币20000万元)，双方分别以现金出资50000万元，各持股50%。紫金铜业成立后，将负责承建20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元，该项目已获福建省发展和改革委员会有关文备案，环评已获国家环境保护部有关批复)。紫金铜业除自有资金10亿元人民币外，项目建设所需的其余资金需要向银行贷款，公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。
上述交易构成关联交易，尚须提请公司临时股东大会批准。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年12月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
二、通过公司将与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)共同以现金出资设立紫金铜业有限公司(暂名)的议案，注册资本为人民币10亿元，公司和闽西兴杭分别出资5亿元，各占50%的比例。新公司将投资建设20万吨铜冶炼项目，项目总投资为人民币26.14亿元。该议案涉及关联交易事项，尚需提交临时股东大会审议。
|
|
|
2008-11-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年11月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动的整改报告。
二、通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
上述议案的具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司用约10亿元人民币(含已持有的境内外上市公司股权)的资金用于海内外矿业类上市公司的股权投资。
|
|
|
2008-11-15
|
为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议审议通过，公司为下属控股62.4%的子公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司在中国农业银行乌拉特后旗支行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行分别申请办理的最高余额均为13000万元人民币各种授信业务及下属控股60%的子公司崇礼紫金矿业有限责任公司向中国银行张家口分行营业部申请办理的最高余额为10000万元人民币各种授信业务提供连带责任担保，担保期限均为一年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币227140万元(包括本次实际发生的担保)，不存在逾期对外担保。
|
|
|
2008-10-25
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,222,743.16 16,799,160.92
所有者权益(或股东权益) 15,602,367.60 5,337,027.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.073 0.406
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 832,319.13 2,574,716.79
基本每股收益(元) 0.057 0.185
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.190
全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 16.5
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 16.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.171
|
|
|
2008-10-18
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年10月17日召开董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司福建紫金投资有限公司(下称：紫金投资)与公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)共同对福建金艺铜业有限公司(注册资本为人民币4000万元，其中紫金投资、闽西兴杭出资分别占40%、15%，下称：金艺铜业)进行增资扩股，根据金艺铜业三方股东签署的《增资扩股协议书》，鉴于金艺铜业拟将生产能力从年产1万吨优质制冷铜管扩大到年产4万吨，金艺铜业拟将注册资本增加到20000万元，其中由紫金投资、闽西兴杭分别增资8200万元、7800万元，金艺铜业另一股东高远企业有限公司(下称：高远企业)不参与本次增资。增资完成后，紫金投资、闽西兴杭对金艺铜业的出资额分别为9800万元、8400万元，持股比例分别上升到49%、42%；高远企业持股比例从45%下降到9%。根据上述协议，紫金投资和闽西兴杭同意高远企业在金艺铜业扩产项目全面达产后两年内对本次调减的股份保留回购的权利，成本按紫金投资和闽西兴杭各自垫付的注册资本加上期间银行同期贷款基准利率计算的利息。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2008-10-18
|
公布持续关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年10月17日召开董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与其联营公司福建金艺铜业有限公司(增资扩股后，公司第一大股东持有42%的股权，为公司关联法人，下称：金艺铜业)签署《阴极铜购销合同》，由公司向金艺铜业销售阴极铜，合同有效期从2008年10月17日至2008年12月31日。根据金艺铜业生产计划及阴极铜的价格趋势，预计公司与金艺铜业2008年度持续关联交易最高交易金额为人民币6000万元，销售阴极铜的数量约1200吨。
2008年1-9月期间(增资扩股前不构成持续关联交易)，公司向金艺铜业销售阴极铜的金额为14000万元，销售数量为2293吨。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-04
|
为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议审议通过，公司为控股77.5%的子公司武平紫金矿业有限公司向中国工商银行武平县支行申请流动资金贷款人民币2000万元提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
截至本公告日，公司累计对外担保总额(包括对下属子公司提供的担保)为人民币216140万元(包括本担保)，不存在逾期对外担保。
|
|
|
2008-08-13
|
公布收购青海威斯特股权公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年8月12日召开董事会临时会议，会议审议同意公司于当日与陕西润龙矿业有限公司、公司工会委员会分别签署的《股权转让合同》，公司以自筹资金收购上述两转让方分别持有的公司下属控股公司青海威斯特铜业有限责任公司(注册资本为12000万元，简称：青海威斯特)33.5%、6.5%的股权，参照青海威斯特于评估基准日2008年3月31日经评估后的全部股东权益价值225127.37万元，经协商确定标的股权的收购价格分别为723600000元、140400000元(合计864000000元)。上述交易完成后，公司持有青海威斯特股权从60%增至100%。
根据香港联交所上市规则有关规定，上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-08-02
|
公布2008年半年报的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年7月29日在相关媒体上披露的2008年半年报及其摘要中部分数据有误，现予以更正，其中“1、主要会计数据和财务指标”中，每股净资产：本报告期末为1.17元，上年度期末为0.41元；每股经营活动产生的现金流量净额：报告期(1-6月)数为0.12元。其它更正内容及更正后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-29
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,598,780,228 16,799,160,920
所有者权益(或股东权益) 16,962,023,905 5,337,027,401
每股净资产 1.25 0.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,318,535,509.07 6,738,617,322.00
净利润 1,742,397,659 1,201,452,120
扣除非经常性损益后的净利润 1,786,202,208 1,264,138,576
基本每股收益 0.13 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10
净资产收益率(%) 10.27 30.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.11
|
|
|
2008-07-29
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年7月28日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、通过《公司治理专项活动自查报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-19
|
公布网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1400000000股，其中网下向询价对象配售的350000000股锁定期即将届满，将于2008年7月25日起上市流通。
|
|
|
2008-07-18
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司于2008年7月17日召开董事会，会议审议通过如下关联交易：
同日，公司与福建省新华都工程有限责任公司(公司自然人股东持有其51%的股份，下称：新华都)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》(下称：紫金山金矿采剥合同，该合同将取代2006年1月18日公司与新华都签署的为期三年的原合同)；公司下属青海威斯特铜业有限责任公司与新华都签署《德尔尼铜矿露天采矿与剥离工程合同书》(下称：德尔尼铜矿采剥合同)。由新华都分别承包紫金山金矿、德尔尼铜矿部分露天采矿与剥离工程，合同有效期均从2008年1月1日至12月31日。
根据公司往年实际发生的关联交易总额、公司2008年度的产能扩大及各类生产成本价格上涨趋势，公司预计2008年度与新华都的最高交易金额为30000万元，其中：紫金山金矿采剥合同、德尔尼铜矿采剥合同(下合称：新合同)的最高交易金额分别为25000万元、5000万元，采剥工程量分别约为1425万立方米、245万立方米。
截至2008年6月30日，公司与新华都结算金额分别为：紫金山金矿5600万元(不超过2006年紫金山金矿采剥合同规定的2008年最高豁免额度15000万元)；青海德尔尼铜矿为1480万元。根据已签署的新合同，预计本年度采剥单价比去年增加约6%左右。
|
|
|
2008-07-11
|
2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2008-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-11
|
2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2008-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-11
|
2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2008-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-11
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派人民币0.09元(含税)。
股权登记日：2008年7月17日
除息日：2008年7月18日
现金红利发放日：2008年7月25日
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-24
|
公布募集资金使用情况公告 |
上交所公告 |
|
|
紫金矿业集团股份有限公司三届九次董事会审议通过了关于置换部分募集资金的议案：鉴于公司在募集资金尚未到位的情况下，已通过银行贷款自筹资金投入本次募集资金使用项目(截止2008年3月31日，已投入236292.34万元资金)，董事会同意用本次A股发行募集资金236292.34万元，置换先期已投入的银行贷款。
|
|
| | | |
