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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-18
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司监事会于2009年6月17日收到郑锦兴提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去所担任的公司监事及监事会主席职务。根据有关规定，监事会副主席徐强将代为主持监事会日常工作，直至新一任监事会主席选出。公司将尽快提名监事候选人并于本年度换届选举时提交股东大会审议。
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2009-06-16
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部分董监高持股变动公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年6月15日接到部分董、监事和高管递交的持股变动通知，公司董事长陈景河于2009年6月12日通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司无限售条件流通股27594000股，转让价格为9.15元/股，其中21000000股转让给公司部分董、监事和高管。
根据有关规定，董、监事和高管在公司任职期间，每年转让公司股份不得超过其所持股份总数的25%。
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2009-05-26
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月25日接到股东陈发树[本次减持前持有公司无限售条件流通股448601999股，其一致行动人新华都实业集团股份有限公司(陈发树为其控股股东)持有公司无限售条件流通股1729000000股，分别占公司股份总数的3.08%、11.89%，二者合计持有公司2177601999股股份，占公司股份总数的14.97%]递交的通知，于2009年4月27日至5月22日，陈发树通过上海证券交易所大宗交易系统、竞价交易系统分别减持/累计减持公司无限售条件流通股15700000股、131494423股，合计减持147194423股，占公司股份总数的1.01%。
本次减持后，陈发树持有公司无限售条件流通股301407576股，占公司股份总数的2.07%；其与一致行动人合计持有公司无限售条件流通股2030407576股，占公司股份总数的13.96%。
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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紫金矿业集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.10元(含税)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月10日
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：每股派人民币0.10元(含税)，H股每股派0.113411港元(含税)。
三、续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-05-14
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月13日召开董事会临时会议，会议审议同意公司下属全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司于同日与福建省新华都工程有限责任公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份，下称：新华都工程)签署《德尔尼铜矿露天采剥工程承包合同》(有效期从2009年1月1日至2009年12月31日)，由新华都工程承包青海德尔尼铜矿部分采剥工程，2008年度交易总额为4571万元(经审计)，预计2009年度最高交易金额约为人民币5000万元，采矿与剥离总量约为223万立方米。2009年1至4月的结算金额约为904万元。
上述交易构成持续性关联交易。
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2009-05-07
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股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月6日接到股东柯希平[本次减持前与其一致行动人厦门恒兴集团有限公司(柯希平为其控股股东，下称：厦门恒兴)合计持有公司无限售条件流通股800850000股，占公司股份总数的5.51%]通知，其于2009年4月27日至5月5日分别通过上海证券交易所大宗交易系统、竞价交易系统减持公司无限售条件流通股21100000股、53666853股，合计减持公司股份74766853股(占公司股份总数的0.52%)。本次减持后，柯希平与厦门恒兴合计持有公司无限售条件流通股726083147股(占公司股份总数的4.99%)。
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2009-05-04
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司为合营公司山东国大黄金股份有限公司(公司间接持股50.05%)在兴业银行青岛分行申请办理的4000万元人民币融资提供第三方连带责任保证，期限为一年。该事项已经公司董事会临时会议审议通过。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币141570万元(不包括本担保)；无逾期对外担保 |
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2009-05-04
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司为合营公司山东国大黄金股份有限公司(公司间接持股50.05%)在兴业银行青岛分行申请办理的4000万元人民币融资提供第三方连带责任保证，期限为一年。该事项已经公司董事会临时会议审议通过。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币141570万元(不包括本担保)；无逾期对外担保。
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2009-04-22
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更正公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2008年4月24日刊登的《公司首次公开发行A股股票上市公告书》“三、股东情况”部分中，股东持股数量均采用“万股”为单位计量并保留两位小数，由于四舍五入的原因，造成上市公告书中部分股东持股数量与实际持股股数存在一定差异，现予以更正，具体内容详见2009年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-22
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股时，除闽西兴杭国有资产投资经营有限公司以外的其他内资股股东合计持有公司4924966980股，现该等股份限售期将满，将于2009年4月27日起上市流通。
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2009-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年4月20日召开三届十五次董事会，会议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于制订《董、监事和高管人员以及持股5%以上股东所持股份及其变动管理办法》的议案。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,156,393,117.00 26,217,550,132.00
所有者权益(或股东权益) 17,067,164,393.00 16,134,387,640.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.174 1.110
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 912,398,295.00 912,398,295.00
基本每股收益 0.063 0.063
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.063 0.063
全面摊薄净资产收益率(%) 5.35 5.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 5.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.056
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008 年度经审计的合并财务报告》；
（5）《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2008 年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事、高管2008 年度薪酬的议案》；
（8）《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》；
（9）《关于修改紫金矿业集团股份有限公司独立董事制度的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》，并授权本公司董事会办理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008 年度经审计的合并财务报告》；
（5）《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2008 年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事、高管2008 年度薪酬的议案》；
（8）《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》；
（9）《关于修改紫金矿业集团股份有限公司独立董事制度的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》，并授权本公司董事会办理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜 |
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2009-03-25
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(601899) 紫金矿业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 109918203.29
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 97608039.20
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 86457078.14
机构专用 58494502.00
机构专用 42975775.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 110691980.22
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 107689174.71
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 58610608.29
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 57535678.42
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 55926785.36
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2009-03-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年3月19日、20日和23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司确认在未来三个月内不存在涉及公司的重大资产重组、定向增发及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 16,983,764,323.00 15,257,088,435.00
归属于上市公司股东的净利润 3,066,200,909.00 2,548,322,469.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,336,523,912.00 2,617,524,465.00
基本每股收益 0.22 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 19 47.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.68 49.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.34
2008年末 2007年末
总资产 26,217,550,132.00 16,799,160,920.00
所有者权益(或股东权益) 16,134,387,640.00 5,337,027,400.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.11 0.41
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
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2009-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月20日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本14541309100股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
五、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内核数师的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-03-23
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(601899) 紫金矿业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 407211194.30
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 286179324.43
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 131267475.00
机构专用 125125201.95
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 107592779.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 275813475.26
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 185083234.11
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 93216515.90
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 83702863.70
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 80440693.05
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2009-03-17
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获准筹建财务公司公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)有关批复文件，批准公司筹建企业集团财务公司(简称：财务公司)。公司须自批复之日起6个月内完成上述筹建工作，筹建完成后按照有关规定向银监会提交开业申请材料。
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2009-03-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司签署的《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，合资设立紫金铜业投资建设20万吨铜冶炼项目。
二、通过关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案。
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2009-02-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议通过，公司分别为控股77.5%的武平紫金矿业有限公司向中国建设银行武平支行申请办理的4500万元人民币授信(主要用于置换原利率较高授信贷款)额度、合营公司山东国大黄金股份有限公司向上海浦东发展银行济南分行申请办理的6000万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币164112万元，无逾期对外担保。
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2009-02-19
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年2月18日召开董事会临时会议，会议审议通过公司于同日签署的如下持续关联交易合同：
公司与福建省新华都工程有限公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份，下称：新华都)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》，由新华都承包紫金山金矿部分露天采矿与剥离工程，2008年度交易金额为13759万元(未经审计)，预计2009年度上述合同的最高交易金额约为人民币1.52亿元。
公司与福建金艺铜业有限公司(2008年10月份增资后成为公司关联人士，为公司联营公司，公司第一大股东持有其42%股权，下称：金艺铜业)签署《阴极铜购销合同》，由公司向金艺铜业销售阴极铜，2008年累计交易总金额为14545万元，其中10-12月份累计交易总金额为1631万元(以上数据均未经审计)，预计2009年度最高交易金额约为20000万元。
上述合同有效期均为2009年1月1日至12月31日。
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2009-02-17
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司近日接获由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合下发的有关通知，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认证有效期3年。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)所得税按15%比例征收。
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2009-02-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；除公司于2008年12月30日披露的有关与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司合资设立紫金铜业有限公司建设20万吨铜冶炼项目外，经向公司控股股东核实，确认未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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