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备忘事项 |
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2009-12-24
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关于要约收购Indophil股权进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)作为本次要约收购的收购方，于2009年12月23日向澳大利亚证券与投资委员会提交《要约人声明书》(已经公司董事会临时会议审议通过)，并于同日将该声明书送予 Indophil。
根据澳大利亚有关法律法规，金蕴矿业在澳大利亚证券交易所(www.asx.com.au)刊登了市场公告及《要约人声明书》(包括要约收购文件)。《要约人声明书》及由 Indophil 发出的《目标人声明书》将寄送给 Indophil 的股东。
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2009-12-19
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司相关临时董事会决议，公司为下属控股67.2%的子公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司向中国农业银行股份有限公司乌拉特后旗支行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行及中国工商银行股份有限公司乌拉特后旗支行各申请15000万元人民币授信额度提供连带责任担保；为下属全资子公司福建紫金铜业有限公司向中国工商银行股份有限公司上杭支行申请6000万元人民币授信额度提供连带责任担保(仅用于开立信用证)；为下属全资子公司紫金铜业有限公司向紫金矿业集团财务有限公司(下称：财务公司)申请10000万元授信额度提供担保。上述担保期限均为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币147480万元人民币(包括公司为控股子公司在财务公司融资提供的担保额41200万元)，不存在逾期对外担保。
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2009-12-05
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司四届二次董事会临时会议通过的相关决议及授权，公司同意为其控股子公司香格里拉县华西矿业有限公司、武平紫金矿业有限公司、文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司、乌拉特后旗紫金矿业有限公司分别向紫金矿业集团财务有限公司(系公司控股95%的子公司，下称：财务公司)申请人民币6000万元、19700万元、40000万元、16000万元，合计81700万元的授信额度(期限为36个月)提供连带责任担保，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币154280万元人民币(包括公司为控股子公司在财务公司融资提供的担保额37200万元)，无逾期对外担保。
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2009-12-01
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关于要约收购Indophil股权公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司四届二次董事会临时会议决议，公司于2009年11月29日与 Indophil Resources NL[简称：Indophil；于澳大利亚证券交易所上市，证券代码为：IRN；其核心资产为持有 Sagittarius Mines, Inc.(下称：SMI；拥有菲律宾南部世界级铜金矿床-坦帕坎铜金矿)的A类股份34.23%的权益]签署《收购履行协议》，根据澳大利亚2001年公司法，公司以有条件场外现金(主要来源于公司自有资金及银行贷款)收购方式，收购 Indophil 全部已发行股份(已发行的股份393127937股；期权5350000股)及在收购期间将予发行的股份(按绩效期权将发行1650866股新股)，包括 Indophil 于收购期间因权利人根据相关条款行使现有期权或绩效期权而发行的任何新股份，及 Indophil 为收购 Alsons Corporation 在 SMI 所持有的A类股份3.27%的权益而发行的任何新股份(为完成收购将发行25900000股新股)。本次收购价格为每股1.28澳元(约合人民币7.91元/股；相当于 Indophil 在澳大利亚证券交易所2009年11月26日的收盘价1.085澳元溢价18%，或比要约收购前6个月的平均价0.7澳元溢价83%)，按本次收购目标公司100%股份(即426028803股普通股)计算，本次交易金额约为5.45亿澳元(约合人民币33.68亿元)。此外，公司与 Indophil 的最大股东已就其持有Indophil 19.99%的权益，签署收购前接受协议。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，能否成功存在较大不确定性。
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2009-11-30
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因紫金矿业集团股份有限公司正在洽谈重大对外收购事项，经公司申请，公司股票于2009年11月30日停牌一天。
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2009-11-27
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月26日接到股东新华都实业集团股份有限公司(下称：新华都实业)及其控股股东陈发树(两者为一致行动人，本次减持前合计持有公司股份1883063032股，占公司股份总数的12.95%)递交的有关通知，陈发树于2009年7月2日至11月24日、新华都实业于2009年11月19日至11月24日，通过上海证券交易所竞价交易系统分别减持公司无限售条件流通股133005505股、12970000股，分别占公司股份总数的0.915%、0.089%，合计减持公司股份145975505股，占公司股份总数的1.004%。
上述减持后，陈发树及新华都实业分别持有公司无限售条件流通股21057527股、1716030000股，分别占公司股份总数的0.145%、11.801%，二者合计持有公司无限售条件流通股1737087527股，占公司股份总数的11.946%。
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2009-11-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月20日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2009年度第二次临时股东大会相关授权，同意公司申请注册20亿元短期融资券，第一期发行10亿元。
二、同意公司及下属公司(包括全资及控股子公司)根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向公司控股95%的紫金矿业集团财务有限公司(下称：财务公司)融资提供帐面余额不超过(含)人民币30亿元的担保(根据有关规定须由股东大会批准的除外)，期限为三年。据此，同意公司为其全资子公司福建紫金投资有限公司、公司控股77.96%的文山麻栗坡紫金钨业有限公司为其控股51%的麻栗坡金玮矿产有限公司向财务公司各申请人民币10000万元，合计人民币20000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币156310万元人民币(包括公司为控股子公司在财务公司融资提供的担保额35200万元)，无逾期对外担保。
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2009-11-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月5日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈景河为公司董事长。
二、聘任罗映南为公司总裁、郑于强为公司董事会秘书。
三、选举林水清为公司监事会主席。
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2009-11-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于发行中期票据和短期融资券的议案，且在授权有效期内发行的中期票据和短期融资券总额累计不超过(含)人民币75亿元。
二、批准关于修改《公司章程》的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
四、批准关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案。
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2009-11-04
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关于瑞科公司秘鲁项目受袭事件公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月3日接到蒙特瑞科金属股份有限公司(简称：瑞科公司，公司参股45%的厦门紫金铜冠投资发展有限公司持有瑞科公司79.9%的股权)报告，称于秘鲁时间2009年11月1日凌晨3-4时，瑞科公司下属全资子公司秘鲁白河铜业有限公司[系秘鲁白河铜钼矿项目(简称：秘鲁项目)的业主]勘探营地遭遇不明武装团伙袭击，造成两名当地执勤保安和一名营地主管死亡，营地其余人员已安全转移。目前，秘鲁政府正对此事展开调查。
秘鲁项目尚处于开发建设前期准备阶段，本次袭击事件对公司现有生产经营未造成影响。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 28,802,999.55 26,217,550.13
所有者权益(或股东权益、千元) 17,716,195.01 16,134,387.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.218 1.110
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 957,958.61 2,890,649.22
基本每股收益 0.066 0.199
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.190
全面摊薄净资产收益率(%) 5.41 16.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.92 15.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.218
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2009-10-28
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选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年10月26日召开第四次职工代表暨会员代表大会，会议选举张育闽、刘献华为公司第四届监事会职工监事。
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2009-10-21
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关于紫金铜业股权摘牌公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司三届十七次董事会决议，公司参与了闽西兴杭国有资产投资经营有限公司挂牌出售的紫金铜业有限公司(简称：紫金铜业)50%股权的竞购，并于2009年10月16日收到龙岩市产权交易中心确认书，公司成为上述股权的受让方，受让价格为其挂牌价1.0398亿元人民币。该事项尚需取得公司于2009年11月5日召开的2009年第二次临时股东大会的批准。
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2009-10-20
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关于紫金铜业股权摘牌公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司三届十七次董事会决议，公司参与了闽西兴杭国有资产投资经营有限公司挂牌出售的紫金铜业有限公司(简称：紫金铜业)50%股权的竞购，并于2009年10月16日收到龙岩市产权交易中心确认书，公司成为上述股权的受让方，受让价格为其挂牌价1.0398亿元人民币。该事项尚需取得公司于2009年11月5日召开的2009年第二次临时股东大会的批准。
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2009-10-14
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关于为下属公司提供融资担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式审议通过如下决议：公司为控股子公司福建紫金铜业有限公司、龙口金丰股份有限公司、福建紫金房地产开发有限公司分别向紫金矿业集团财务有限公司(系公司控股子公司，持有95%的权益)申请人民币40000万元、3000万元、7000万元授信额度提供连带责任担保；担保总额为人民币50000万元，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币131020万元，不存在逾期对外担保。
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2009-10-09
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关于认购大陆矿业股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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紫金矿业集团股份有限公司通过全资子公司金岛资源(BVI)有限公司(下称：金岛资源)，以自筹资金认购大陆矿业有限公司(于加拿大多伦多TSX创业交易所及美国场外交易系统上市，其主要资产位于西藏的谢通门金铜矿；截至2008年12月31日止，根据加拿大会计准则而编制的经审计净资产为90300000加元，简称：大陆矿业)21121495股普通股，占该公司发行后普通股股本的13.86%，或其发行后总股本(包括普通股和优先股)的12.80%。根据于2009年9月30日订立的相关协议，经各订约方协商并根据一般商务条款及参照大陆矿业于2009年9月28日股份之现价(1.19加元)，确定本次交易总代价为22599999.65加元(即每股1.07加元)，约折合人民币142502037.80元。本次交易完成后，公司将成为大陆矿业第一大股东。
上述事项尚需经有关有权部门批准 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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财务公司获准开业公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的有关批复文件，批准紫金矿业集团财务有限公司(简称：财务公司)开业；财务公司的注册资本为5亿元人民币，其中：公司及联华国际信托有限公司分别出资人民币4.75亿元、0.25亿元，出资比例分别为95%、5%。
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2009-09-19
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召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于发行中期票据和短期融资券的议案等事项。
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2009-09-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于公司董事换届的议案》
《关于公司监事换届的议案》
《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》
《关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案》 |
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2009-09-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据龙岩市产权交易中心(下称：产交中心)公开信息，紫金矿业集团股份有限公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司将于2009年9月9日-10月15日，以挂牌价1.0398亿元人民币出售其持有的紫金铜业有限公司(注册资本为人民币100000万元，截至2009年7月31日净资产为199779946.44元，下称：紫金铜业)50%的股权(下称：标的股权)。公司拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价1.1倍的价格竞购标的股权。按照相关规定，公司递交竞价申请书时需交纳竞购保证金人民币2000万元(若该转让股权成交，则保证金冲抵相应的股权转让价款)。本次交易完成后，紫金铜业将成为公司的全资子公司。
该事项构成关联交易，公司尚需依据产交中心规定提供必要的竞购文件。
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2009-09-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年9月10日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于发行中期票据和短期融资券的议案。提请股东大会一般及无条件地授权董事会就发行事宜作出具体安排，且在授权有效期内(1年)发行总额累计不超过(含)人民币75亿元。
四、通过关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案。
五、同意公司与具有 QDII 资格的工银瑞信基金管理有限公司签署专项资产管理合同，申请总额度为2亿美元(含三届十二次董事会确定的约十亿元人民币的额度)，作为其特定客户。在海外市场开展矿业类上市公司股权投资。该合同须向中国证券监督管理委员会报备并获其批准后方可执行。
以上有关事项须提交公司2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-09-10
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签订意向协议书公告 |
上交所公告，重大合同 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年9月9日与新疆奇台县政府(下称：县政府)签署《煤电综合利用项目开发建设意向协议书》，县政府协助公司推进新疆奇台县准东将军庙煤电煤化工产业带投资开发煤电综合利用项目进展，公司在新疆奇台县建立独立的法人实体，依法享受新疆自治区颁布的优惠政策。
上述意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；协议书项下具体项目实施需要签订相关正式合同，并需履行公司内部和外部相关前置程序。
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2009-08-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年8月7日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于确认会计政策变更事项的议案。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-08-10
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,896,166,764.05 26,217,550,132.00
所有者权益(或股东权益) 16,773,156,240.82 16,134,387,640.00
每股净资产 1.153 1.110
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 9,629,588,304.97 8,466,236,824.54
净利润 1,932,690,610.48 1,742,397,658.60
扣除非经常性损益后的净利润 1,891,056,073.61 1,786,202,208.00
基本每股收益 0.133 0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.130 0.131
净资产收益率(%) 11.52 10.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.153 0.125
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2009-08-07
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举行投资者网上接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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紫金矿业集团股份有限公司定于2009年8月7日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
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2009-07-11
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司注意到近日有关公司正在谈判收购哈萨克斯坦某黄金公司股权的相关报道，公司对有关报道事项如下：
于本日，公司已终止收购该项目。公司一直致力于寻求海外资源并购，且中介机构持续向公司推荐项目，公司亦对众多海外项目进行前期考察和调研，截至本日，公司尚未签署具备法律约束力且须予披露的相关协议。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2009-07-03
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年7月2日接到股东陈发树[本次减持前，持有公司无限售条件流通股301407576股，其一致行动人新华都实业集团股份有限公司(下称：新华都实业)持有公司无限售条件流通股1729000000股，分别占公司股份总数的2.07%、11.89%]递交的有关通知，陈发树于2009年5月25日-7月1日通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股147344544股，占公司股份总数的1.01%。
本次减持后，陈发树持有公司无限售条件流通股154063032股，占公司股份总数的1.06%；其与新华都实业合计持有公司无限售条件流通股1883063032股，占公司股份总数的12.95%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-10 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年6月22日召开董事会，会议审议同意公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司(下称：紫金投资)于同日与公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署《上杭县鑫源自来水有限公司(闽西兴杭下属全资公司，注册资本人民币9300万元，下称：上杭鑫源)增资扩股合同》，双方共同对上杭鑫源进行增资扩股，将其注册资本增加到30000万元，其中闽西兴杭以现金出资9300万元，紫金投资以现金10000万元及经评估的铁东岩下大坝资产作价1400万元合计出资11400万元。本次增资完成后，闽西兴杭、紫金投资分别持有上杭鑫源62%、38%的股份。
该事项构成关联交易。
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2009-06-18
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司监事会于2009年6月17日收到郑锦兴提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去所担任的公司监事及监事会主席职务。根据有关规定，监事会副主席徐强将代为主持监事会日常工作，直至新一任监事会主席选出。公司将尽快提名监事候选人并于本年度换届选举时提交股东大会审议。
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