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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-07
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关于要约收购Indophil股权的进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)作为本次要约收购的主体，于2010年5月6日宣布，将本次要约收购的有效期从2010年5月14日下午7时(墨尔本时间，下同)延长至2010年7月9日下午7时。
截至2010年5月6日上午9时，金蕴矿业及其联系人持有 Indophil 29.81%的权益(根据澳大利亚2001年公司法定义)。
截至本公告日，本次要约收购已获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准；Indophil 已完成对 Alsons Corporation 所持有的 SMI 3.27%权益的收购；Tampakan 铜金矿项目的最终可行性研究报告已完成并提交予菲律宾矿业及地质科学局。
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2010-04-28
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关于2009年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会于2010年4月27日收到股东新华都实业集团股份有限公司提交的《有关公司年度捐赠事项的提案》(建议由股东会授权董事会，在公司年度利润总额6%以内，根据具体情况作出有关捐赠决定，且每年向股东大会报告捐赠实际执行情况)。根据有关规定，董事会同意将该议案作为新增临时提案列入公司定于2010年5月25日召开的2009年度股东大会审议，会议其他事项均未发生变更。
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2010-04-28
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司为解决本次认购 Glencore Finance (Europe) S.A.发行的可转换债券(下称：可转债；相关事宜于日前已获得国家发改委的批准)的外汇资金问题，公司拟向下述银行申请内保外贷业务，即：
公司为中国工商银行股份有限公司福建省分行开立以中国工商银行(亚洲)有限公司(下称：工银亚洲)为受益人的备用信用证、为中国建设银行股份有限公司福建省分行开立以中国建设银行股份有限公司香港分行(下称：建行香港分行)为受益人的备用信用证提供反担保，该两项备用信用证目的用于公司境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司向工银亚洲、建行香港分行申请融资(全部用于认购可转债及支付相关费用)提供担保，担保金额分别为1.04亿美元、1.00亿美元，期限均为五年。目前上述担保协议尚未签订。
公司拟为合营公司山东国大黄金股份有限公司[下称：山东国大；公司通过控股中国黄金开发集团(香港)有限公司持有山东国大50.05%股份]向交通银行股份有限公司烟台分行申请4000万元人民币贷款提供担保(主要用于置换即将到期的由公司为山东国大提供担保的在青岛兴业银行4000万元贷款)，期限为半年。
上述担保事项已经公司董事会以通讯表决方式审议通过。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币192850万元人民币(包括公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额73700万元)，无逾期对外担保。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 31,408,719,142.00 29,646,138,301.00
所有者权益(或股东权益) 19,426,080,952.00 18,170,180,121.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.336 1.250
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,277,505,210.00 1,277,505,210.00
基本每股收益 0.088 0.088
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.089 0.089
加权平均净资产收益率(%) 6.80 6.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.90 6.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.064
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2010-04-17
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关于要约收购Indophil股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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就紫金矿业集团股份有限公司要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，鉴于公司与 Indophil 同意对双方于2009年11月29日签署的《收购履行协议》(下称：协议)第13.3条有关协议终止条款进行修改，将协议任何一方可提出终止的时间延长至2010年4月18日之后的任何时间，修改后该条款内容如下：
Indophil或公司可向对方发出书面通知终止本协议，该终止通知将于通知中载明的日期(终止日)下午5:01生效(终止日应为书面通知日后至少12天)，且于终止日本次要约仍受限于协议中的某项要约条件时，终止才生效，若于终止日本次要约已不受限于要约条件，则该终止通知将失效或无法生效。
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2010-04-16
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年4月15日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下持续关联交易事宜：
公司及其下属全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司于同日分别与福建省新华都工程有限公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份，下称：新华都工程)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》及《德尔尼铜矿采剥工程合同书》，由新华都工程承包紫金山金矿、德尔尼铜矿部分露天采矿与剥离工程，合同有效期均从2010年1月1日至2010年12月31日，预计上述两项合同2010年度最高交易金额分别为人民币21500万元、4000万元(2009年度经审计的交易金额分别为13910万元、2963万元)。
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2010-04-16
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公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司的投资意愿，工银瑞信基金管理有限公司(下称：工银瑞信，公司作为其特定客户在海外市场开展总额度为2亿美元的矿业类上市公司股权投资)同意作为合格境内机构投资者(QDII)，认购 Inter-Citic Minerals Inc.(下称：ICI；系一家于多伦多证劵交易所上市的公司，拥有青海省大场金矿项目)1600万股普通股(限售期为12个月)，公司为本次认购股份的实益持有人。本次认购 ICI 股份的价格为1.16加元/股，总代价为18560000加元(约为人民币126666432元)。有关认购价款从公司在工银瑞信 QDII 专户中支付，本次认购的股份将由工银瑞信保管。
通过本次认购公司作为实益持有人持有 ICI 16000000股股份，加上公司境外全资子公司之前通过多伦多证券交易所购买的 ICI 4163300股股份，公司合计持有 ICI 20163300股股份，占 ICI 本次发行后普通股总股本的19.15%，或其发行后全面摊薄总股本的17.24%。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2009年度监事会工作报告》；
（4）《公司2009年度财务决算报告》；
（5）《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2009年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事2009年度薪酬的议案》；
（8） 《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010年度境外、境内审计师并授权董事会厘定其薪酬的议案》 |
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2010-04-09
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关于要约收购Indophil股权的进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)作为本次要约收购的主体，于2010年4月8日宣布，将本次要约收购 Indophil 的有效期从2010年4月16日下午7时(墨尔本时间，下同)延长至2010年5月14日下午7时。
截至2010年4月8日上午9时，金蕴矿业及其联系人持有 Indophil 32.19%的权益(根据澳大利亚2001年公司法定义)。
截至本公告日，本次要约收购已获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准；Indophil 已完成对 Alsons Corporation 所持有的 SMI 3.27%权益的收购。本次要约收购须取得国内有关政府部门的批准，有关审批工作正在进行中。
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2010-04-09
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关于召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2010年5月25日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2009年度监事会工作报告》；
（4）《公司2009年度财务决算报告》；
（5）《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2009年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事2009年度薪酬的议案》；
（8） 《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010年度境外、境内审计师并授权董事会厘定其薪酬的议案》
（9） 《有关公司年度捐赠事项的提案》 |
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 20,955,824,674.00 16,983,764,323.00
归属于上市公司股东的净利润 3,541,446,876.00 3,005,348,237.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,447,238,550.00 3,275,671,240.00
基本每股收益 0.24 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.23
加权平均净资产收益率(%) 20.7 24.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.15 26.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.28
2009年末 2008年末
调整后
总资产 29,646,138,301.00 26,217,550,132.00
所有者权益(或股东权益) 18,170,180,121.00 16,134,387,640.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.25 1.11
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年3月30日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的总股本14541309100股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
五、通过关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案。
六、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2010年度境外、境内核数师的议案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2010-03-30
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关于被立案调查公告 |
上交所公告，违规 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年3月29日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关《立案调查通知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规一案被立案调查。
公司在立案调查期间，将积极配合中国证监会福建监管局的调查工作。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-11
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关于要约收购Indophil股权进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)作为本次要约收购的主体，于2010年3月10日宣布，将本次要约收购 Indophil 的有效期从2010年3月19日下午7时(墨尔本时间)延长至2010年4月16日下午7时(墨尔本时间)。
截至2010年3月10日上午9时(墨尔本时间)，金蕴矿业及其联系人持有 Indophil 30.01%的权益(根据澳大利亚2001年公司法定义)。
截至本公告日，本次要约收购已获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准；Indophil 已完成对 Alsons Corporation 所持有的 SMI 3.27%权益的收购。
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2010-02-27
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关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关文件，紫金矿业集团股份有限公司及其下属分公司紫金山金铜矿、下属全资子公司珲春紫金矿业有限公司(下统称：甲方)于2010年2月25日分别与中国银行股份有限公司上杭支行、中国工商银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭县支行、中国建设银行股份有限公司上杭支行、中国工商银行股份有限公司珲春支行(下统称：乙方)及公司保荐人安信证券股份有限公司(下称：丙方)签订《募集资金三方监管协议》，甲方在乙方开设募集资金专项账户，仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；丙方作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
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2010-02-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年2月26日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于调整公司短期融资券发行方案事宜：鉴于资金市场变化及公司实际资金需求情况，现对公司四届二次董事会临时会议通过的公司短期融资券发行方案作出调整，同意申请注册20亿元短期融资券，并一次性发行20亿元。
二、同意公司为下属全资子公司紫金矿业集团(厦门)投资有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请贷款提供连带责任担保，担保金额为本金最高不超过1350万美元及其利息和费用，担保期限为五年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币184350万元(包括公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额70600万元)，无逾期对外担保。
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2010-02-09
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办公地址由“厦门市翔云三路128号紫金科技大厦（机场广场右侧）”变为“厦门市湖里区泗水道599 号海富中心19-22 层” ，2010-02-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年2月6日以现场和通讯结合方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金专项审计的整改报告，具体内容详见2010年2月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。
三、通过关于制定《公司敏感信息排查管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
四、通过关于集团公司2010年套期保值交易授权的议案：套期保值的交易品种为黄金、白银、铜和锌，套期保值总额合并最大持仓量不超过集团矿产品(按权益法计算)当年计划产量的25%，授权公司管理层决定在规定额度内适当进行矿产品套期保值操作。
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2010-02-09
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办公地址由“厦门市翔云三路128号紫金科技大厦（机场广场右侧）”变为“厦门市湖里区泗水道599 号海富中心19-22 层” ，2010-02-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-09
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迁址公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于厦门的办公地点已于2010年2月8日迁往新址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心19-22层(邮编：361016)；迁址后，公司联系电话：0592-2933662、0592-2933653，传真电话：0592-2933580。
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2010-02-04
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司四届二次董事会临时会议相关决议，公司为下属全资子公司信宜紫金矿业有限公司向紫金矿业集团财务有限公司(系公司控股95%的子公司，下称：紫金财务)申请人民币40000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币154550万元人民币(包括公司为控股子公司在紫金财务融资提供的担保额68500万元)，无逾期对外担保。
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2010-01-30
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关于推迟董事会召开时间公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司原拟定于2010年1月30日前召开公司董事会，审议有关A股募集资金使用情况的整改报告。由于会计师事务所于近日才提交募集资金专项审计报告，及公司主要领导于近期在外出差开会，经公司研究，决定于2010年2月6日召开董事会，专题审议有关整改事项，并于2010年2月9日披露整改报告。
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2010-01-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年1月11日以通讯表决方式召开董事会临时会议，根据公司2009年度第二次临时股东大会的授权，会议审议同意向中国银行间市场交易商协会申请注册55亿元人民币(或等值外币)的中期票据额度，并在获批准后根据公司具体资金需求安排发行。
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2010-01-09
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关于要约收购Indophil股权进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)就本次要约收购已于2010年1月7日获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准。
另，金蕴矿业将于2010年1月18日向 Indophil 的股东寄发《要约人陈述书》，该陈述书将于同日在澳大利亚证券交易所公告。本次要约收购期将从2010年1月18日开始，于2010年3月19日晚上7点(墨尔本时间)终止。
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2010-01-07
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2009年度业绩简报 |
上交所公告，业绩预测 |
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经紫金矿业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期[归属于母公司所有者的净利润为3066200909元(按中国会计准则)]增长15%以上。具体数据以公司2009年年度报告披露的财务数据为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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有关整改报告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局发出的《关于对公司采取责令改正措施的决定》，公司对该决定所述的存在问题进行了检讨并提出有关整改措施，具体内容详见2009年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-24
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关于认购有关可转债公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司下属全资子公司金湖矿业(BVI)有限公司(下称：金湖矿业)于2009年12月23日，与 Glencore Finance(Europe)S.A.(下称：GF)、Glencore International AG(下称：GI)及 Glencore AG(下称：GA)签署《投资协议》，金湖矿业同意以自筹资金出资2亿美元(约合人民币13.64亿元)认购 GF 发行的可转换债券(简称：可转债，以面值发行)，年利率为5%，于2014年12月31日到期，由 GI 和 GA 提供担保。本次认购可转债须获得中国政府或其授权的有关部门的有效批准。
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2009-12-24
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关于要约收购Indophil股权进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)作为本次要约收购的收购方，于2009年12月23日向澳大利亚证券与投资委员会提交《要约人声明书》(已经公司董事会临时会议审议通过)，并于同日将该声明书送予 Indophil。
根据澳大利亚有关法律法规，金蕴矿业在澳大利亚证券交易所(www.asx.com.au)刊登了市场公告及《要约人声明书》(包括要约收购文件)。《要约人声明书》及由 Indophil 发出的《目标人声明书》将寄送给 Indophil 的股东。
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