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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年8月9日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备事项的议案。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于设立公司“环境安全日”、“环境安全月”的议案。
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2010-08-10
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司下属全资子公司山东龙口金丰有限公司(下称：龙口金丰；年度计划产量为340公斤黄金，上半年已生产161公斤)、龙口金泰黄金有限公司(现为探矿企业，无计划产量)于2010年8月7日接到《烟台市人民政府关于立即开展地下非煤矿山停产整顿的紧急通知》，据此，上述两子公司自2010年8月7日早上6时起，已全面停产，撤人，进行安全生产专项检查整治。待企业自查自改工作结束后向当地政府提出验收复工申请，经验收合格后方可恢复生产。
本次停产将对龙口金丰生产造成一定影响。本集团调整计划产量，将其影响降到最低程度。
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2010-08-03
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公告 |
上交所公告 |
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就紫金矿业集团股份有限公司与中非发展基金有限公司(下称：中非基金)共同出资收购 Platmin Congo Limited 股权事宜，鉴于公司及其全资子公司金冠矿业有限公司、中非基金与 Copperbelt Minerals Limited 于2010年5月7日共同签署的协议(下称：原协议)于2010年7月30日到期，合同各方于该日签署了有关延长协议，一致同意将原协议的有效期延长至2010年8月31日或者协议各方书面确认的更迟的日期。
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2010-07-29
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年7月28日收到通知，公司副总裁、原紫金山金铜矿矿长陈家洪因涉嫌重大环境污染事故罪于2010年7月27日被公安机关刑事拘留。
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2010-07-28
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公告 |
上交所公告 |
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经上杭县人民政府于2010年7月26日组织召开的会议(专题研究紫金山铜矿7.3事故后续处置及配合铜矿整治对紫金山金矿限产事宜)研究确定，对紫金山金矿采取限产措施。要求紫金山金矿在确保环保安全的情况下维持低位生产运行，以减轻金铜矿区环保安全压力。并全面加强紫金山金铜矿区环境安全隐患排查，集中全部力量加快处理铜湿法厂污水渗漏事故进度，全力以赴做好抗击台风的各项准备工作，确保安全渡汛。
按照会议精神，紫金矿业集团股份有限公司(下称：公司)决定对紫金山金矿生产系统按照废水减量化，污水达标排放的原则，生产溶液内部循环，维持低位运行。受此影响，预计公司本年度将减少黄金产量一吨左右。
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2010-07-27
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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紫金矿业集团股份有限公司因重大事项涉及股价敏感性信息尚未处理完毕，暂未能对外披露，特申请公司股票于2010年7月27日继续停牌一天。
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2010-07-26
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因重要事项未公告，7月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-07-20
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关于被立案调查公告 |
上交所公告，违规 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年7月19日接到中国证券监督管理委员会有关《立案调查通知书》，公司因涉嫌信息披露违规一案被立案调查。公司将积极配合相关调查工作。
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2010-07-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年7月18日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强环境安全工作的特别决议。
二、通过公司董事会致歉信。
另，有关紫金山铜矿湿法厂“7.3”环保事件造成的直接、间接经济损失将在事故调查认定及恢复重建方案确定后及时公布。
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2010-07-17
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关于铜矿污水池突发渗漏环保事故进展情况公告 |
上交所公告，重大事故 |
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福建省上杭县政府于2010年7月15日就紫金矿业集团股份有限公司所属的紫金山铜矿湿法厂(下称：湿法厂；公司今年计划产铜10万吨，其中湿法厂计划产量约13000吨)污水池(简称：铜矿污水池)突发渗漏环保事故举行了新闻发布会，根据国家环保部会同福建省环保厅、龙岩市政府及环保部门组成的联合调查组对该事故进行调查，本次事件系铜矿污水池防渗膜破裂导致污水大量渗漏后通过人为设置的非法通道溢流至汀江而引发的重大突发环境事件。现将初步查明的此次事件原因及联合调查组提出的处理意见予以通报，具体内容详见2010年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
另外，检查机关已介入该事故调查，2010年7月15日，上杭县公安局依法对湿法厂污水渗漏污染涉嫌重大污染事故案进行立案，湿法厂厂长、副厂长以及环保车间主任3人被刑事拘留。
根据公司监事会7.3事故责任调查组的建议，经公司研究，决定对紫金山金铜矿分管安全环保工作的副矿长、紫金山金铜矿环保安全处处长进行停职检查。
根据通稿所述，肇事企业立即停产并进行全面整改，公司停产整顿企业为湿法厂。
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2010-07-15
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关于被专项核查公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年7月14日接到中国证券监督管理委员会福建监管局有关通知，对公司所属的紫金山铜矿湿法厂污水池突发渗漏环保事故信息披露问题进行专项核查。
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2010-07-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年7月12日召开四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
2010年7月3日下午15:50分，公司所属的福建省上杭县紫金山铜矿湿法厂污水池水位异常下降，池内酸性含铜污水出现渗漏，部分通过227地下排水排洪涵洞进入汀江，导致汀江部分河段水质受一定污染。
为查明事故原因，查清事故责任，本次会议决定由监事会成立事故责任调查小组，组长由监事会主席林水清担任。
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2010-07-13
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关于铜矿污水池突发渗漏环保事故公告 |
上交所公告 |
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受本次福建境内持续强降雨影响，紫金矿业集团股份有限公司所属的福建省上杭县紫金山铜矿湿法厂污水池(简称：铜矿污水池)处于高水位运行，2010年7月3日下午15:50分，该厂污水池水位异常下降，池内酸性含铜污水(主要含铜、硫酸根，无有毒物质)出现渗漏，部分通过227地下排水排洪涵洞进入汀江。
事件发生后，省、市、县党委、政府及有关部门领导高度重视，公司迅速成立了应急处理小组，矿山立即启动紧急预案，至2010年7月4日下午14:30分，污水渗漏事件得到控制。截止2010年7月8日上午10:30分，对受影响水域10个监测点每小时取样检测结果显示：水质逐步好转，总铜浓度下降、PH值上升，总铜浓度和PH值符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准。公司仍保持对受影响水域持续监测。该突发渗漏事件对上杭县及下游生活用水未产生影响，但下游网箱鱼出现一定数量死亡，造成了一定的经济损失。
目前该污水池已全部抽空，公司正在全力做好渗漏事故的应急处置和全面整改工作。相关政府部门对事故原因和责任正在做进一步调查认定。本次事故将对紫金山铜矿湿法厂铜的生产产生重大影响。
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2010-07-12
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-07-10
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关于结束Indophil股权要约收购期限公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)向 Indophil Resources NL (简称：Indophil)全部已发行股份作出场外要约收购的期限于2010年7月9日下午7时(墨尔本时间)届满。
金蕴矿业没有在要约期届满前豁免任何剩下的要约条件，因此，本次要约收购在尚有未满足条件的情况下终止。由于所有有关接受要约的合同已无效，已接受了本次要约收购的 Indophil 股东可自由处理其拥有的 Indophil 股份。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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关于终止有关协议公告 |
上交所公告 |
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由于紫金矿业集团股份有限公司要约收购 Indophil Resources NL(下称：Indophil)股权的若干先决条件尚未完成，考虑到完成本次要约收购仍持续存在不可预期及不确定性，公司及 Indophil 一致同意终止双方于2009年11月29日订立的《收购履行协议》(于2010年4月15日进行修改)，有关终止立即生效。
公司亦决定不会延长其全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司向 Indophil 所有普通股作出场外现金要约收购的要约期，本次要约收购将于2010年7月9日终止。
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2010-06-23
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司控股53.5%的福建金艺铜业有限公司(下称：金艺铜业)拟向公司控股95%的紫金矿业集团财务有限公司(下称：财务公司)申请人民币20000万元授信额度，根据公司四届二次董事会临时会议相关授权，公司同意按股权比例为其中的10700万元授信额度提供担保，期限为三年。金艺铜业另一股东为剩余的9300万元授信额度提供担保。
财务公司拟为福建金山建设工程有限公司等六家公司下属企业提供担保业务(担保具体方式为：出具保函；为成员单位向银行贷款提供担保)，总金额不超过人民币20000万元，期限为三年。
上述担保事宜均已经公司董事会审议通过。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币337300万元人民币(包括公司为控股子公司在财务公司融资提供的担保额74700万元)，无逾期对外担保。
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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紫金矿业集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2010年6月9日
除息日：2010年6月10日
现金红利发放日：2010年6月22日
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-28
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有关整改情况公告 |
上交所公告，违规 |
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紫金矿业集团股份有限公司日前获悉，国家环境保护部办公厅下发了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》，对公司等11家企业予以通报批评，对此，公司立即召开紧急会议，对督查通报所述的问题进行核实、分析与研究，现将有关整改情况予以公告，具体内容详见2010年5月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年5月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2009年年度报告及其摘要。
二、批准公司2009年度利润分配方案：每股派人民币0.10元(含税)；H股股息按人民币宣派，以港币支付，即每股H股派0.114276港元(含税)。
三、续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010年度境外、境内审计师。
四、批准有关公司年度捐赠事项的提案。
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2010-05-12
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(601899) 紫金矿业:公告 |
上交所公告 |
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关于紫金矿业集团股份有限公司收购 Platmin Congo Limited 股权事宜，公司于近日注意到境外媒体有关刚果(金)方面不批准该交易的报道，公司对此表示高度关注，并已联系交易对方 Copperbelt Minerals Limited，要求落实刚果(金)方面交易审批的进展情况。
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2010-05-11
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(601899) 紫金矿业:关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司控股子公司黑龙江紫金龙兴矿业有限公司(公司通过下属全资子公司持有其70%的股权)拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币5亿元授信贷款，公司按持股比例为其中3.5亿元授信额度提供连带责任担保，期限为8年。公司董事会以通讯表决方式审议通过了该等担保事项，相关担保协议尚未签订。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币192850万元(包括公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额73700万元)，无逾期对外担保。
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2010-05-08
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(601899) 紫金矿业:关于收购Platmin股权公告 |
上交所公告 |
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| 关于收购Platmin股权公告
2010年5月7日，紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司金冠矿业有限公司(下称：金冠矿业)、中非发展基金有限公司(下称：中非基金)与 Copperbelt Minerals Limited(下称：Copperbelt)共同签署并确认相关出售及购买协议，由公司与中非基金共同出资收购 Copperbelt 所持有的 Platmin Congo Limited[简称：Platmin；主要资产为通过其注册于刚果民主共和国(下称：刚果)的全资子公司 Platmin Congo Limited SPRL 持有 Societe Minere de Deziwa et Ecaille C Sprl(拥有刚果 Deziwa 铜钴矿项目及 Ecaille C 铜钴矿项目)68%的股权]全部已发行股份2610000股及 Copperbelt 集团内部应收帐款。于交易完成前，Copperbelt 将其全部资产及负债转入 Platmin。公司及中非基金一致同意，先由金冠矿业具体实施本次收购，公司和中非基金分别通过下属全资子公司以现金出资设立合资公司，各持有合资公司60%和40%的股权，合资公司设立后将收购金冠矿业100%的股权。本次收购的总金额合计为283971665美元(约合人民币1936686755元)，公司按60%的股权比例出资170382999美元(约合人民币1162012053元；主要来源于公司自有资金及银行贷款)；协议并对分手费及补偿费、支付营运资金等事项作出相关约定。
本次交易已经公司董事会以通讯表决方式审议通过；尚需满足协议中的有关先决条件方可完成。
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2010-05-07
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关于要约收购Indophil股权的进展公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购 Indophil Resources NL(简称：Indophil)股权事宜，公司下属全资子公司金蕴矿业(BVI)有限公司(下称：金蕴矿业)作为本次要约收购的主体，于2010年5月6日宣布，将本次要约收购的有效期从2010年5月14日下午7时(墨尔本时间，下同)延长至2010年7月9日下午7时。
截至2010年5月6日上午9时，金蕴矿业及其联系人持有 Indophil 29.81%的权益(根据澳大利亚2001年公司法定义)。
截至本公告日，本次要约收购已获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准；Indophil 已完成对 Alsons Corporation 所持有的 SMI 3.27%权益的收购；Tampakan 铜金矿项目的最终可行性研究报告已完成并提交予菲律宾矿业及地质科学局。
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