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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司为控股子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司提供担保，本次担保金额为人民币15亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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关于在境外发行债券的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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紫金矿业集团股份有限公司下属全资子公司紫金国际融资有限公司已进行发售美元债券。本公司与紫金国际融资于2011年6月24日就发售及销售美元债券与中银国际亚洲有限公司（作为独家牵头经办人）及法国巴黎银行香港分行（作为联席经办人）签署认购协议。于认购协议截止日（预期为2011年6月30日或前后），发行人将发行本金金额总计为280,000,000美元的美元债券。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年6月27日召开临时董事会，会议审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-17
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关于在境外发行债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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紫金矿业集团股份有限公司已在香港设立全资子公司“紫金国际融资有限公司”作为发行人，并拟根据美国证券法S规例向美国境外的机构及专业投资者发售美元债券。本次拟发行的美元债券将由中国银行巴黎分行出具的备用信用证予以支持。该美元债券不会向香港的一般个人投资者发售，亦不会向本公司的任何关联人士配售。该美元债券将不会于任何证券交易所上市。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据紫金矿业集团股份有限公司四届二次董事会临时会议有关授权，公司为其控股子公司黑龙江紫金龙兴矿业有限公司向紫金矿业集团财务有限公司申请人民币15,000万元授信额度提供担保，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币323,195万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年5月30日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于用境外子公司在境外发行债券的议案。
三、通过关于资本公积金转增股本的提案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过公司2010年度利润分配方案。
六、通过关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师的议案。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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公告 |
上交所公告 |
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关于紫金矿业集团股份有限公司参与竞购控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)挂牌出售的福建金艺铜业有限公司(下称：金艺铜业)46.5%股权(下称：标的股权)事宜，由于本次公开挂牌只产生公司一个意向受让方，根据有关规定，本次股权转让采取协议转让的方式。公司于2011年5月24日与闽西兴杭签署《产权交易合同》，公司以人民币9,350万元受让标的股权。本次股权转让完成后，金艺铜业成为公司全资子公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据龙岩市产权交易中心(下称：产交中心)公开信息，紫金矿业集团股份有限公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司以挂牌价9,350万元人民币出售其持有的福建金艺铜业有限公司[注册资本为人民币20,000万元；按收益法评估(评估基准日2010年12月31日)的全部股东权益价值为20,039万元；下称：金艺铜业]46.5%的股权，公司拟以不超过挂牌价格参与本次竞购。若竞购成功，金艺铜业将成为公司全资子公司。
本次交易构成关联交易，已经公司董事会临时会议审议通过；公司尚需依照产交中心相关规定，提供必要的竞购文件并取得产交中心的成交确认。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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关于股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年5月5日，紫金矿业集团股份有限公司董事会收到股东新华都实业集团股份有限公司(下称：新华都实业)提交的《关于资本公积金转增股本的提案》，新华都实业在同意公司董事会提出的2010年度现金分配预案的基础上，提出了资本公积金转增股本预案，即：建议以2010年12月31日的总股本14,541,309,100股为基数，以资本公积金每10股转增5股。
根据有关规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案，列入定于2011年5月30日召开的公司2010年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理因通过该提案需对公司章程条款进行相应修订等事宜。原会议通知中列明的其他事项均未发生变更。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年5月4日与 GLENCORE INTERNATIONAL PLC(下称：Glencore)等签署协议，公司作为基础投资者参与 Glencore 首次公开发行并认购其1亿美元的股份(按照2011年5月4日外汇牌价1美元兑换人民币6.5013元折算，本次交易金额约为人民币6.5013亿元)。本次认购通过工银瑞信基金管理有限公司合格境内机构投资者(QDII)专户进行。本次认购股份的限售期为6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-04
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于近日收到福建省龙岩市中级人民法院有关刑事判决书，就公司紫金山金铜矿铜矿湿法厂于2010年7月发生污水渗漏事故一案，维持龙岩市新罗区人民法院(2011)龙新刑初字第31号刑事判决的第一项，即：被告单位公司紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪，判处罚金人民币三千万元，原已缴纳的行政罚款九百五十六万三千一百三十元予以折抵，尚需缴纳二千零四十三万六千八百七十元，应于本判决生效之日起十五日内缴清。其它五名被告人分别被判处三年至三年六个月的有期徒刑(其中部分被告人被判缓刑)，并处罚金。
本判决为终审判决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年4月27日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 6.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.594
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司信宜紫金矿业有限公司(下称：信宜紫金)和信宜市宝源矿业有限公司(下称：宝源矿业)于近日收到广东省信宜市人民法院(下称：法院)应诉通知书，告知法院已受理如下案件：
(一)信宜市石花地水电站起诉信宜紫金、宝源矿业、公司等七名被告财产损害赔偿纠纷一案。原告请求法院：判令被告赔偿原告水电站被损毁损失人民币1,300万元；信宜紫金、公司及宝源矿业对原告的损失承担连带赔偿责任；由被告承担本案全部诉讼费用。
(二)信宜市钱丰水电站起诉信宜紫金、宝源矿业、公司等七名被告财产损害赔偿纠纷一案。原告请求法院依法判令被告共同连带赔偿原告人民币1,996万元，并承担本案的一切诉讼费用。
公司将根据诉讼程序的进展和原告进一步提出的理由依法应诉；信宜紫金、宝源矿业将依法聘请律师应诉。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年4月26日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司(下称：威斯特铜业)与西部矿业股份有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司出资设立青海铜业有限责任公司(下称：青海铜业)，并以该公司为主体在青海建设10万吨铜冶炼项目。青海铜业注册资本为人民币8亿元，威斯特铜业以现金出资2.4亿元，持有30%的权益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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控股股东限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司名下所持公司有限售条件的流通股4,210,902,120股，将于2011年4月25日起解除限售并上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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关于对外担保公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司拟申请内保外贷业务，即：中国农业银行福建省分行开立以中国农业银行香港分行(下称：香港分行)为受益人的备用信用证，公司为该备用信用证提供反担保，该备用信用证目的用于公司境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司向香港分行申请总额为4,500万美元贷款提供担保，期限为三年。
公司按持股比例(40%)为瓮福紫金化工股份有限公司拟向银行申请人民币11.5亿元贷款提供不超过4.5亿元贷款担保，担保期限不超过8年；公司下属全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司为公司下属全资子公司紫金矿业集团青海有限公司拟向中国农业银行玛沁县支行申请人民币3.5亿元贷款提供担保，担保期限为5年。
上述担保事项均已经公司临时董事会审议通过，目前相关担保协议均未签订。
此外，根据公司四届二次董事会临时会议通过的相关授权，公司下属全资子公司紫金国际矿业有限公司为公司控股子公司内蒙古金中矿业有限公司向紫金矿业集团财务有限公司(下称：紫金财务)申请总额合计为人民币20,000万元的授信额度贷款(期限为36个月)提供连带责任担保，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币325,432万元(包括公司为控股子公司在紫金财务融资提供的担保额100,515万元)，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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(1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》；
普通决议案：
(3)《公司2010年度董事会工作报告》；
(4)《公司2010年度独立董事述职报告》；
(5)《公司2010年度监事会工作报告》；
(6)《公司2010年度财务决算报告》；
(7)《公司2010年度报告及年度报告摘要》；
(8)《公司2010年度利润分配预案》；
(9)《公司执行董事、监事会主席2010年度薪酬的议案》；
(10)《关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师并授权董事会确认其2011年薪酬的议案》；
(11)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(12) 关于资本公积金转增股本的提案 |
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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(1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》；
普通决议案：
(3)《公司2010年度董事会工作报告》；
(4)《公司2010年度独立董事述职报告》；
(5)《公司2010年度监事会工作报告》；
(6)《公司2010年度财务决算报告》；
(7)《公司2010年度报告及年度报告摘要》；
(8)《公司2010年度利润分配预案》；
(9)《公司执行董事、监事会主席2010年度薪酬的议案》；
(10)《关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师并授权董事会确认其2011年薪酬的议案》；
(11)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2011-04-13
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董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年4月12日召开第四届董事会临时会议及四届一次监事会临时会议，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2011年5月30日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年4月12日接到保荐机构安信证券股份有限公司(下称：安信证券)通知，由于公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导保荐代表人宇尔斌离职，根据相关规定，安信证券现指派赵斐接替，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，担任公司首次公开发行A股持续督导工作的保荐代表人为徐荣健和赵斐。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司于2011年3月30日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
二、通过关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本14,541,309,100股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于不再续聘境外审计师安永会计师事务所，聘任安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师的议案。
八、通过关于用公司在境外设立的全资子公司在境外发行美元债券的议案。
九、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
以上有关事项将提交公司2010年度股东大会审议，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 24.6
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.50
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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