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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-20
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限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国远洋控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为159,724,067股;上市流通日期为2014年5月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于船舶退役及出售的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-05
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关于增加2013年度股东大会临时预案暨召开2013年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -8.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于举行2013年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于船舶退役及出售的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2009年度第一期中期票据2014年兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国远洋控股股份有限公司拟于2014年5月20日(星期二)上午10时召开2013年度股东大会,审议中国远洋2013年度利润分配之预案、“续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2014年度境外审计师之预案”、中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《中国远洋2013年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2013年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2013年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2013年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2014年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案。
6.1 审议重新委任马泽华先生担任本公司非执行董事之预案。
6.2 审议重新委任李云鹏先生担任本公司执行董事之预案。
6.3 审议重新委任孙月英女士担任本公司非执行董事之预案。
6.4 审议重新委任孙家康先生担任本公司执行董事之预案。
6.5 审议重新委任叶伟龙先生担任本公司执行董事之预案。
6.6 审议委任王宇航先生担任本公司非执行董事之预案。
6.7 审议重新委任姜立军先生担任本公司执行董事之预案。
6.8 审议重新委任范徐丽泰女士担任本公司独立非执行董事之预案。
6.9 审议重新委任邝志强先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.10 审议重新委任鲍毅先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.11 审议委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事之预案。
(7) 审议中国远洋第四届监事会监事人选提名之预案。
7.1 审议重新委任宋大伟先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.2 审议委任马建华先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.3 审议重新委任孟焰先生担任本公司独立监事之预案。
7.4 审议委任张建平先生担任本公司独立监事之预案。
(8) 审议中国远洋第四届董事、监事薪酬之预案。
2. 听取独立董事述职报告 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《中国远洋2013年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2013年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2013年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2013年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2014年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案。
6.1 审议重新委任马泽华先生担任本公司非执行董事之预案。
6.2 审议重新委任李云鹏先生担任本公司执行董事之预案。
6.3 审议重新委任孙月英女士担任本公司非执行董事之预案。
6.4 审议重新委任孙家康先生担任本公司执行董事之预案。
6.5 审议重新委任叶伟龙先生担任本公司执行董事之预案。
6.6 审议委任王宇航先生担任本公司非执行董事之预案。
6.7 审议重新委任姜立军先生担任本公司执行董事之预案。
6.8 审议重新委任范徐丽泰女士担任本公司独立非执行董事之预案。
6.9 审议重新委任邝志强先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.10 审议重新委任鲍毅先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.11 审议委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事之预案。
(7) 审议中国远洋第四届监事会监事人选提名之预案。
7.1 审议重新委任宋大伟先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.2 审议委任马建华先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.3 审议重新委任孟焰先生担任本公司独立监事之预案。
7.4 审议委任张建平先生担任本公司独立监事之预案。
(8) 审议中国远洋第四届董事、监事薪酬之预案。
(9) 审议委任傅向阳先生担任中国远洋股东代表监事之预案。
(10)听取独立董事述职报告 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《中国远洋2013年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2013年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2013年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2013年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2014年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案。
6.1 审议重新委任马泽华先生担任本公司非执行董事之预案。
6.2 审议重新委任李云鹏先生担任本公司执行董事之预案。
6.3 审议重新委任孙月英女士担任本公司非执行董事之预案。
6.4 审议重新委任孙家康先生担任本公司执行董事之预案。
6.5 审议重新委任叶伟龙先生担任本公司执行董事之预案。
6.6 审议委任王宇航先生担任本公司非执行董事之预案。
6.7 审议重新委任姜立军先生担任本公司执行董事之预案。
6.8 审议重新委任范徐丽泰女士担任本公司独立非执行董事之预案。
6.9 审议重新委任邝志强先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.10 审议重新委任鲍毅先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.11 审议委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事之预案。
(7) 审议中国远洋第四届监事会监事人选提名之预案。
7.1 审议重新委任宋大伟先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.2 审议委任马建华先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.3 审议重新委任孟焰先生担任本公司独立监事之预案。
7.4 审议委任张建平先生担任本公司独立监事之预案。
(8) 审议中国远洋第四届董事、监事薪酬之预案。
(9) 审议委任傅向阳先生担任中国远洋股东代表监事之预案。
(10)听取独立董事述职报告 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《中国远洋2013年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2013年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2013年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2013年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2014年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案。
6.1 审议重新委任马泽华先生担任本公司非执行董事之预案。
6.2 审议重新委任李云鹏先生担任本公司执行董事之预案。
6.3 审议重新委任孙月英女士担任本公司非执行董事之预案。
6.4 审议重新委任孙家康先生担任本公司执行董事之预案。
6.5 审议重新委任叶伟龙先生担任本公司执行董事之预案。
6.6 审议委任王宇航先生担任本公司非执行董事之预案。
6.7 审议重新委任姜立军先生担任本公司执行董事之预案。
6.8 审议重新委任范徐丽泰女士担任本公司独立非执行董事之预案。
6.9 审议重新委任邝志强先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.10 审议重新委任鲍毅先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.11 审议委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事之预案。
(7) 审议中国远洋第四届监事会监事人选提名之预案。
7.1 审议重新委任宋大伟先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.2 审议委任马建华先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.3 审议重新委任孟焰先生担任本公司独立监事之预案。
7.4 审议委任张建平先生担任本公司独立监事之预案。
(8) 审议中国远洋第四届董事、监事薪酬之预案。
2. 听取独立董事述职报告 |
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2014-04-02
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“*ST远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定,中国远洋控股股份有限公司股票将于2014年4月2日继续停牌一天,4月3日起复牌并撤销风险警示。
公司股票撤销退市风险警示后,证券简称由“*ST远洋”变更为“中国远洋”;股票代码不变,仍为“601919”;股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销风险警示后公司股票转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28,恢复交易日：2014-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国远洋控股股份有限公司已于2014年3月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票将自2014年3月28日起连续停牌 |
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2014-03-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国远洋控股股份有限公司已于2014年3月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票将自2014年3月28日起连续停牌 |
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2014-03-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28,恢复交易日：2014-04-03 ，2014-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国远洋控股股份有限公司已于2014年3月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票将自2014年3月28日起连续停牌 |
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2014-03-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国远洋控股股份有限公司已于2014年3月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
在此期间,公司股票将自2014年3月28日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标，连续停牌 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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(601919)“*ST远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 刊登重要公告,自2014-03-28起连续停牌 |
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2014-03-28
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第三届监事会第十六次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(601919)“*ST远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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2014年第一次临时股东大会决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2014年3月27日召开了2014年第一次临时股东大会,会议审议通过中国远洋本部对外担保安排之预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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第三届董事会第二十六次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2014年3月27日召开,会议审议并批准了“《中国远洋2013年年度报告》(A股\/H股) (包括审议批准董事会报告中披露的截至2013年12月31日年度全年发生的关联交易回顾),《中国远洋2013年度报告摘要》(A股)及《中国远洋2013年年度业绩公告》(H股)”、中国远洋2013年度利润分配预案、“续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为中国远洋2014年度境内审计师,续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2014年度境外审计师”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于下属公司签订造船协议的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“*ST远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于控股股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“*ST远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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关于下属公司签订造船协议的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“*ST远洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议中国远洋本部对外担保安排之预案 |
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2014-01-22
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2014年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国远洋控股股份有限公司拟于2014年3月27日(星期四)上午10时召开2014年第一次临时股东大会,审议中国远洋本部对外担保安排之预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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