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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-05-17,恢复交易日：2017-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”）的通知，获悉中国远洋海运拟筹划重大事项，该事项可能会涉及公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自2017年5月17日起停牌 |
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2017-05-16
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关于下属公司收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/601919_20170516_1.pdf
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2017-05-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2017年6月20日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同之议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601919_20170506_1.pdf
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2017-05-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同之议案 |
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2017-05-05
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关于下属公司受让十四艘大型在建集装箱船舶暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601919_20170505_4.pdf
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2017-05-05
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-05
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2017年5月4日召开,会议审议批准关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同之议案、“于2017年6月20日,在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会,审议本次关联交易事项。”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.46
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2017-04-29
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2017年4月28日召开,会议审议批准《中远海控2017年第一季度报告》、“关于聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度境外审计师及确定其审计费用”。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601919_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2017-04-29
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2017-04-29
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关于重大资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2017-04-15
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关于下属公司上海泛亚航运有限公司实施增资扩股及员工持股方案的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2016年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2016年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016 年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2016年度利润分配之预案
5 审议中远海控本部2017 年度对外担保安排之议案
6 审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之预案
7 审议聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案
8.00 审议中远海控第五届董事会非独立董事人选提名之预案
8.01 继续委任万敏先生担任本公司非执行董事
8.02 继续委任黄小文先生担任本公司执行董事
8.03 继续委任许遵武先生担任本公司执行董事
8.04 继续委任马建华先生担任本公司非执行董事
8.05 继续委任王海民先生担任本公司执行董事
8.06 继续委任张为先生担任本公司执行董事
8.07 继续委任冯波鸣先生担任本公司非执行董事
8.08 继续委任张炜先生担任本公司非执行董事
8.09 继续委任陈冬先生担任本公司非执行董事
9.00 审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案
9.01 继续委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事
9.02 委任吴大卫先生担任本公司独立非执行董事
9.03 委任周忠惠先生担任本公司独立非执行董事
9.04 委任顾建纲先生担任本公司独立非执行董事
9.05 委任张松声先生担任本公司独立非执行董事
10.00 审议中远海控第五届监事会监事人选提名之预案
10.01 继续委任傅向阳先生担任本公司股东代表监事
10.02 继续委任郝文义先生担任本公司股东代表监事
10.03 继续委任孟焰先生担任本公司独立监事
10.04 继续委任张建平先生担任本公司独立监事 |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2016年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2016年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016 年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2016年度利润分配之预案
5 审议中远海控本部2017年度对外担保安排之议案
6 审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之预案
7 审议聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案
8.00 审议中远海控第五届董事会非独立董事人选提名之预案
8.01 继续委任万敏先生担任本公司非执行董事
8.02 继续委任黄小文先生担任本公司执行董事
8.03 继续委任许遵武先生担任本公司执行董事
8.04 继续委任马建华先生担任本公司非执行董事
8.05 继续委任王海民先生担任本公司执行董事
8.06 继续委任张为先生担任本公司执行董事
8.07 继续委任冯波鸣先生担任本公司非执行董事
8.08 继续委任张炜先生担任本公司非执行董事
8.09 继续委任陈冬先生担任本公司非执行董事
9.00 审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案
9.01 继续委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事
9.02 委任吴大卫先生担任本公司独立非执行董事
9.03 委任周忠惠先生担任本公司独立非执行董事
9.04 委任顾建纲先生担任本公司独立非执行董事
9.05 委任张松声先生担任本公司独立非执行董事
10.00 审议中远海控第五届监事会监事人选提名之预案
10.01 继续委任傅向阳先生担任本公司股东代表监事
10.02 继续委任郝文义先生担任本公司股东代表监事
10.03 继续委任孟焰先生担任本公司独立监事
10.04 继续委任张建平先生担任本公司独立监事 |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《中远海控2016年度董事会报告》之预案
2审议《中远海控2016年度监事会报告》之预案
3审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016年度财务报告和审计报告之预案
4审议中远海控2016年度利润分配之预案
5审议中远海控本部2017年度对外担保安排之议案
6审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之预案
7.00审议中远海控第五届董事会非独立董事人选提名之预案
7.01继续委任万敏先生担任本公司非执行董事
7.02继续委任黄小文先生担任本公司执行董事
7.03继续委任许遵武先生担任本公司执行董事
7.04继续委任马建华先生担任本公司非执行董事
7.05继续委任王海民先生担任本公司执行董事
7.06继续委任张为先生担任本公司执行董事
7.07继续委任冯波鸣先生担任本公司非执行董事
7.08继续委任张炜先生担任本公司非执行董事
7.09继续委任陈冬先生担任本公司非执行董事
8.00审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案
8.01继续委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事
8.02委任吴大卫先生担任本公司独立非执行董事
8.03委任周忠惠先生担任本公司独立非执行董事
8.04委任顾建纲先生担任本公司独立非执行董事
8.05委任张松声先生担任本公司独立非执行董事
9.00审议中远海控第五届监事会监事人选提名之预案
9.01继续委任傅向阳先生担任本公司股东代表监事
9.02继续委任郝文义先生担任本公司股东代表监事
9.03继续委任孟焰先生担任本公司独立监事
9.04继续委任张建平先生担任本公司独立监事 |
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2017-04-08
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2017年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中远海运控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年第一季度经营业绩同比将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为2.6亿元人民币左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2017年5月25日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016年度财务报告和审计报告之预案、中远海控2016年度利润分配之预案、中远海控本部2017年度对外担保安排之议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2017年4月5日召开,会议审议批准关于提名委任顾建纲先生为中远海控第五届董事会独立董事候选人之议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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为所属公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601919_20170331_21.pdf
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.97
加权平均净资产收益率(%) -44.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2017年3月30日召开,会议审议批准“《中远海控2016年年度报告(A股/H股)》(包括截至2016年12月31日年度全年发生的关联交易回顾)、《中远海控2016年度报告摘要(A股)》及《中远海控2016年年度业绩公告(H股)》”、中远海控2016年度利润分配预案、中远海控本部2017年度对外担保安排之议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601919_20170331_18.pdf
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2017-03-31
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601919_20170331_19.pdf
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2017-03-31
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601919_20170331_22.pdf
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2017-03-31
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2016年度业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601919_20170331_20.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经中远海运控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-99亿元人民币左右。
报告期内,公司业务重组协同效应逐步体现,期内效益逐季环比明显好转。经财务部门初步测算,剔除拆船净损失因素影响,第四季度公司预计实现息税前利润(EBIT)约7亿元人民币。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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关于船舶退役及出售的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/601919_20170124_1.pdf
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2017-01-21
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关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/601919_20170121_5.pdf
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2017-01-21
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关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/601919_20170121_5.pdf
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2017-01-21
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于近日召开,会议审议批准《中远海控2017年投资计划》、关于中远海运集运新造16万TEU集装箱项目之议案、中远海运港口关于入股青岛港国际项目之议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/601919_20170121_6.pdf
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