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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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关于重大资产重组获国家发改委备案暨进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601919_20180517_1.pdf
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2018-05-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/601919_20180508_1.pdf
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2018-04-28
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601919_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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会计估计变更公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601919_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于2017年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告 |
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因中远海运控股股份有限公司董事会增加了拟提交股东大会审议的《关于控股子公司中远海运港口开展股票期权激励计划的议案》,需要更多时间准备H股股东通函等相关资料,故将2017年年度股东大会延期至2018年6月8日14时30分召开。
延期后的网络投票起止时间：自2018年6月8日至2018年6月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601919_20180428_10.pdf
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2018-04-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年4月27日召开,会议审议批准《中远海控2018年第一季度报告》、关于中远海控船舶和集装箱预计净残值会计估计调整之议案、《中远海运港口有限公司股票期权激励计划(草案)》之议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601919_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.90
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2018-04-28
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601919_20180428_11.pdf
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2017年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2017年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2017年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2018年对外担保额度之议案
6 审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案
7 审议关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案
8 审议关于《中远海运港口有限公司股票期权激励计划(草案)》之议案
9 审议关于聘任中远海控2018年度境内外审计师之议案 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2017年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2017年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2017年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2018年对外担保额度之议案
6 审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案
7 审议关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案 |
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案、中远海控2017年度利润分配之预案、关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2017年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2017年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2017年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2018年对外担保额度之议案
6 审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案
7 审议关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案 |
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2018-04-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2017年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2017年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2017年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2018年对外担保额度之议案
6 审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案
7 审议关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 13.77
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月29日召开,会议审议通过关于上调2018、2019年船员租赁总协议项下船员租赁支出上限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601919_20180330_21.pdf
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2018-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601919_20180330_20.pdf
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601919_20180330_16.pdf
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2018-03-30
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关于建议修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601919_20180330_13.pdf
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2018-03-30
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于2018年3月29日召开,会议审议批准“《中远海控2017年年度报告(A股/H股)》(包括截至2017年12月31日年度全年发生的关联交易回顾)、《中远海控2017年度报告摘要(A股)》及《中远海控2017年年度业绩公告(H股)》”、中远海控2017年度利润分配之议案、关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601919_20180330_12.pdf
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2018-03-30
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关于公司及所属公司2018年担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601919_20180330_17.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于重大资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,中介机构变动 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/601919_20180321_1.pdf
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2018-03-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/601919_20180308_1.pdf
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2018-03-06
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/601919_20180306_2.pdf
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2018-03-06
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关于非公开发行有关承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/601919_20180306_1.pdf
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2018-03-03
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关于执行董事兼总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601919_20180303_1.pdf
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2018-03-03
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601919_20180303_4.pdf
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2018-03-03
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过关于聘任王海民先生担任中远海控总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601919_20180303_2.pdf
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2018-03-01
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关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601919_20180301_1.pdf
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