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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2018年度董事会报告》
2 审议《中远海控2018年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2018年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案 |
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2018年度董事会报告》
2 审议《中远海控2018年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2018年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案 |
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2018年度董事会报告》
2 审议《中远海控2018年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2018年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案
6 审议关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案
7 审议关于控股子公司东方海外（国际）有限公司出售资产之议案 |
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2019年5月30日10点30分召开2018年年度股东大会，审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案、中远海控2018年度利润分配之预案、以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601919_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《中远海控2018年度董事会报告》
2 审议《中远海控2018年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2018年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案
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2019-04-11
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601919_20190411_1.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601919_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于公司及所属公司2019年度担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601919_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年3月29日召开，会议审议批准“《中远海控2018年年度报告(A股／H股)》(包括截至2018年12月31日年度全年发生的关联交易回顾)、《中远海控2018年度报告摘要(A股)》及《中远海控2018年年度业绩公告(H股)》(包括董事长致辞、董事会报告)”、中远海控2018年度利润分配方案、中远海控及所属公司2019对外担保额度等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601919_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601919_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601919_20190330_16.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于《公司章程》完成备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601919_20190323_1.pdf
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2019-03-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/601919_20190312_1.pdf
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2019-03-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601919)“中远海控”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/601919_20190312_2.pdf
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2019-03-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其 摘要之议案（逐项表决）
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》 的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要之议案（逐项表决）
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-07
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年3月6日召开，会议审议批准关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要之议案、关于修订《公司章程》之议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/601919_20190307_1.pdf
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2019-03-07
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/601919_20190307_5.pdf
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2019-03-07
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股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/601919_20190307_7.pdf
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2019-03-07
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关于股票期权激励计划(草案)修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/601919_20190307_6.pdf
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2019-03-07
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/601919_20190307_8.pdf
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2019-02-28
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年2月27日召开，会议审议批准关于与上港集团签署《航运及码头服务框架协议》并申请2019年度上限之议案、中远海控2019年投资计划及处置计划之议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601919_20190228_1.pdf
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2019-02-26
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关于股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601919_20190226_1.pdf
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