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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-18
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/601919_20190918_1.pdf
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2019-09-13
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关于控股子公司拟与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/601919_20190913_1.pdf
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2019-08-31
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601919_20190831_13.pdf
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2019-08-31
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过“《中远海控2019年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2019年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2019年中期业绩公告》（H股）”、“关于调整中远海控第五届董事会副董事长、董事和高级管理人员之议案”、中远海控2019年投资调整计划及处置调整计划之议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于公司副董事长、部分董事及高级管理人员调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于“中国远洋控股股份有限公司2010年度第一期中期票据”2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.41
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2019-08-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案
2.00 中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案
2.01 选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事
2.02 选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事 |
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2019-08-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案
1.01 选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事 |
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2019-08-24
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2019年8月23日召开，会议审议批准关于控股子公司拟与关联方共同投资暨关联交易之议案、关于召开中远海控2019年第二次临时股东大会之议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中远海运控股股份有限公司董事会决定于2019年10月9日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月9日9:15-15:00。
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2019-08-24
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关于控股子公司拟与关联方共同投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2019-08-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案 |
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2019-08-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案
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2019-08-23
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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2019-07-26
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关于股票期权首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
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2019-07-20
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关于股票期权激励计划首次授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-13
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2019年7月12日召开，会议审议批准关于增补吴大卫先生为中远海控第五届董事会审核委员会委员之议案。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于公司网址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601919)“中远海控”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
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2019-06-04
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关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601919_20190604_4.pdf
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2019-06-04
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-31
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2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中远海运控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案三次修订稿)》及其摘要的议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/601919_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告、关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案、中远海控2018年度利润分配之预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/601919_20190531_3.pdf
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2019-05-25
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中远海控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/601919_20190525_1.pdf
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2019-05-25
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监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(601919)“中远海控”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/601919_20190525_2.pdf
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