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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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(1) 审议《中国远洋2011年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2011年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2011年年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2011年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2012年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2012年度境外审计师之预案。
2. 特别决议案：
(1) 审议中国远洋公司章程修订之预案。
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2012-03-30
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二○一一年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国远洋控股股份有限公司拟于2012年5月22日(星期二)上午10时召开二○一一年年度股东大会，审议《中国远洋2011年度董事会报告》之预案、中国远洋2011年度利润分配之预案、中国远洋公司章程修订之预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2012年2月28日召开了公司2012年第一次临时股东大会，会议审议批准了中国远洋第三届董事会董事人员提名之预案、中国远洋第三届监事会监事人选提名之预案、中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601919)“中国远洋”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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二○一二年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国远洋控股股份有限公司拟于2012年2月28日（星期二）上午10时召开中国远洋二○一二年第一次临时股东大会，审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案、中国远洋第三届监事会监事人选提名之预案、中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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为全资子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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2012年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国远洋控股股份有限公司拟于2012年2月28日（星期二）上午10时召开中国远洋二○一二年第一次临时股东大会，审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案、中国远洋第三届监事会监事人选提名之预案、中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名
2、 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名
3、 审议中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保 |
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2012-01-10
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司第三届董事会第五次会议于2012年1月9日召开，会议审议批准了中国远洋董事会及相关委员会调整之议案、中国远洋高管及公司秘书调整之议案、中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名
2、 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名
3、 审议中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-01
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2011年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国远洋控股股份有限公司已于2011年11月29日发行了2011年度第一期中期票据，实际发行总额为人民币40亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-25
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关于拟发行二○一一年第一期中期票据的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-23
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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总经理由“张良”变为“姜立军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年10月27日召开，会议审议批准了中国远洋董事会调整之议案、推荐中国远洋副董事长之议案、《中国远洋2011年第三季度报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国远洋控股股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.47
加权平均净资产收益率(%) -10.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.96
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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监事辞任公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司监事会收到公司独立监事於世成先生的辞呈。监事会接受其辞呈。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司所属五家公司拟参与对中远财务有限责任公司进行的增资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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二○一一年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2011年10月12日召开了公司2011年第二次临时股东大会，会议审议通过中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由中国远洋为发行主体提供担保之预案、中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由中国远洋为发行主体提供担保之预案。
2. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案
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2011-08-10
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2011年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国远洋控股股份有限公司财务部门初步测算，预计公司上半年度净利润（归属于上市公司股东）将出现亏损。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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