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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-30
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关于实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-18
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2015年上半年业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经永辉超市股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年上半年度实现营业收入2,083,483.29万元,较上年同期增长17.69%左右;归属于上市公司股东的净利润52,652.06万元,较上年同期增长16.30%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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关于与富邑集团合作的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于维护公司股价的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于维护公司股价的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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2014年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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永辉超市股份有限公司实施2014年度分红派息方案为：每10股派1.50元人民币(含税)。
股权登记日：2015年7月15日
除息日：2015年7月16日
现金红利发放日：2015年7月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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2014年年度分红，10派1.200100000(含税)，税后10派1.140100登记日 ，2015-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度分红，10派1.200100000(含税)，税后10派1.140100红利发放日 ，2015-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度分红，10派1.200100000(含税)，税后10派1.140100除权日 ，2015-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-09
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-04
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2014年度分红派息说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2015年6月29日召开,会议审议通过关于合资设立丝路通支付有限公司的议案、关于设立重庆彩食鲜食品加工有限公司的议案、关于增资蜀海(北京)供应链管理有限责任公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-05-30
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金的更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月27日召开,会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-28
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2015年5月27日召开,会议审议通过关于设立上海创新公司的议案、关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金的议案、关于设立合肥轩辉置业有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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关于2014年年度股东大会延期及更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,股权转让,日期变动,重要信息变更 |
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永辉超市股份有限公司公布。
其中,现场股东大会召开日期、时间：2015年5月27日14点00分。
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2015年5月15日召开,会议审议通过关于取消2014年年度股东大会拟审议的原《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》的决议、关于增加2014年年度股东大会临时议案审议《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》的决议、关于申请增设云南子公司的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2015年5月13日召开,会议审议通过关于调整上海联华超市股份有限公司股权转让合同转让价格的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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永辉超市股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于报出《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于报出《永辉超市股份有限公司2015年第一季度报告》的议案等事项。
(601933)“永辉超市”公布第二届监事会第十五次会议决议公告
(601933)“永辉超市”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
永辉超市股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点00分召开公司2014年年度股东大会,投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案等事项。
(601933)“永辉超市”公布关于2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的公告
(601933)“永辉超市”公布关于第三期调整公司首次公开发行募集资金项目实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的公告
(601933)“永辉超市”公布关于2014年度及2015年第一季报业绩网上说明会的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 13.92
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于报出《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于报出《永辉超市股份有限公司2015年第一季度报告》的议案等事项。
(601933)“永辉超市”公布第二届监事会第十五次会议决议公告
(601933)“永辉超市”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
永辉超市股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点00分召开公司2014年年度股东大会,投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案等事项。
(601933)“永辉超市”公布关于2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的公告
(601933)“永辉超市”公布关于第三期调整公司首次公开发行募集资金项目实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的公告
(601933)“永辉超市”公布关于2014年度及2015年第一季报业绩网上说明会的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7 关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7 关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7 关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7 关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7 关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5关于公司2014年度利润分配的议案
6关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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