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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点00分召开2016年年度股东大会,投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《永辉超市股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构及相关审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601933_20170331_2.pdf
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2017-03-31
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关于董事调任辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601933_20170331_7.pdf
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6.00 关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的议案
6.01 2016年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2016年租金及物业费合计17,685,364.42元
6.02 2016年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品327,680,336.84元
6.03 2016年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品100,384,719.82元
6.04 2016年公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品4,733,191.34元
6.05 2016年公司接受蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费3,372,398.91元
6.06 2016年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品1,080,894.82元
6.07 2016年公司向中百仓储超市有限公司出售商品165,778,530.57元
6.08 2016年公司向中百仓储超市有限公司提供服务，收取服务费1,229,970.26元
6.09 2016年公司向联华超市股份有限公司及其关联方出售商品或收取服务费157,543,439.10元
6.10 2016年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费962,146.34元
6.11 2016年公司向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方出售商品、采购商品或者接受服务142,891,420.74元
6.12 2017年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2017年租金及物业水电费预计为2,605.60万元
6.13 2017年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额35,000万元
6.14 2017年公司拟向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品20,000万元
6.15 2017年公司及子公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额500万元
6.16 2017年公司及子公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额30,000万元
6.17 2017年公司及子公司拟向牛奶有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额10,000万元
6.18 2017年公司及子公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费100万元
6.19 2017年公司及子公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品5000万元
6.20 2017年公司及子公司拟向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务，预计交易金额500万元
6.21 2017年公司及子公司拟向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额20,000万元
7 关于公司2016年银行授信、贷款计划执行情况及2017年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于公司2017年发行短期融资券计划的议案
11 关于补充选举公司第三届董事会董事的议案 |
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2017-03-31
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关于投资星源农牧公司的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601933_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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关于2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601933_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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关于2016年业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2017-03-17
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关于筹建重庆永辉小额贷款有限公司获得同意批复的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2017-03-14
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过关于部分调整与希杰公司合资方案的议案、关于永辉云创股权转让的议案。
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2017-02-16
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关于控股股东股份部分质押及解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2017-01-18
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2016年度业绩预告 |
上交所公告 |
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经永辉超市股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现营业收入4,922,198.81万元左右,较上年同期增长16.79%左右;归属于上市公司股东的净利润124,233.26万元,较上年同期增长105.23%左右;归属于上市公司股东的所有者权益1,919,880.24,较上年同期增长57%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年1月17日召开,会议审议通过关于受让达曼国际公司40%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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关于全资子公司拟受让达曼国际公司40%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601933)“永辉超市”公布
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2017-01-17
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关于收到福建银监局关于福建华通银行开业批复的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2017-01-09
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过关于今日资本及公司实际控制人之一等增资公司控股子公司永辉云创的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-07
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过关于今日资本及公司实际控制人之一等增资公司控股子公司永辉云创的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于与今日资本及公司实际控制人之一等签署协议拟增资公司控股子公司永辉云创的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2016-12-30
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关于子公司迁址的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-29
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关于协议出让联华超市股份有限公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2016-12-24
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过关于出让联华超市股权的议案、关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2015年非公开发行募资置换预先投入募投项目资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2015年非公开发行募资置换预先投入募投项目资金的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/601933_20161224_3.pdf
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2016-12-24
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关于出让上海联华超市股份有限公司股权的专项公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/601933_20161224_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于控股股东股份部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-29
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关于筹建福建华通银行股份有限公司获中国银监会核准批复的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-29/601933_20161129_1.pdf
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2016-11-12
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年11月11日召开,会议审议通过关于设立江西子公司的议案、关于任命财务负责人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-12/601933_20161112_1.pdf
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2016-11-12
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关于副总裁兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-12/601933_20161112_2.pdf
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2016-10-28
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关于调整福建华通银行股份有限公司设立方案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/601933_20161028_3.pdf
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2016-10-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过关于批准报出《永辉超市股份有限公司2016年第三季度报告》的议案、关于关闭福州滨江丽景店等两家门店及福建平和分公司的议案、关于调整华通银行设立方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 6.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于2016年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/601933_20161028_4.pdf
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