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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-27
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关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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永辉超市股份有限公司将关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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永辉超市股份有限公司本次将置换截至2011年8月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额136,517,793.77元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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永辉超市股份有限公司现拟调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的部分门店实施地点。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.24
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第一届监事会第九次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2011年半年度报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案、关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司将关于募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店节余募集资金安排予以。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-12
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二〇一一年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会于2011年8月11日举行，会议审议通过关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案、关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案、关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案
3 关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的议案 |
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2011-07-27
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2011年7月25日召开，会议审议并通过《永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度》等八项制度的议案、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案、关于公司申请建设银行人民币3亿元综合授信的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2011年8月11日（星期四）下午2:00召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权，网络投票时间为2011年8月11日（星期四）上午9:30-11:30；下午1:00-3:00，审议关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案、关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案、关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的议案。
网络投票代码：788933，投票简称：永辉投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2011年7月22日，永辉超市股份有限公司用于补充流动资金的18,000万元已归还至公司募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经永辉超市股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1月1日至2011年6月30日归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长90%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第一届董事会第二十五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十五次会议（临时）于2011年6月30日召开，会议审议通过关于设立河北子公司的议案、关于设立辽宁子公司的议案、关于向福建证监局报送《公司规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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永辉超市股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元人民币(含税)。
股权登记日：2011年6月8日
除息日：2011年6月9日
现金红利发放日：2011年6月16日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本767,900,000股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)；资本公积不转增。
二、通过关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构。
四、通过关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
七、通过关于提名熊厚富为公司监事候选人的议案。
八、通过关于公司发行短期融资券的议案：拟发行本金总额不超过15亿元，发行期限不超过一年。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
九、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币15亿元；期限为不超过三年；票面利率为固定利率。本决议自经股东大会审议通过之日起36个月内有效。
十、通过关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，永辉超市股份有限公司与相关关联方之间实际发生关联交易合计人民币12,633,848.67元，2011年计划进行的关联交易金额合计人民币约19,752,988元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司于2011年5月18日召开一届八次监事会，会议选举林登秀接替郑景旺担任公司第一届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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关于变更监事会职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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永辉超市股份有限公司于2011年5月14日召开二届七次职工代表大会，会议审议同意谢香镇辞去公司第一届监事会职工监事之职；补选陈颖为公司第一届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.19
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司于2011年4月26日召开一届二十四次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案：拟发行本金总额不超过15亿元；发行期限不超过一年。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案。
五、通过关于首次发行公司债券的议案：拟发行规模不超过人民币15亿元，债券期限为不超过三年。本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效。
六、通过关于调整公司监事会成员的议案：其中，郑景旺请辞监事会主席及监事职务。
七、通过关于公司内控自查报告的议案。
董事会决定于2011年5月18日下午1:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788933”；投票简称为“永辉投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案
4、关于公司2010年度利润分配的议案
5、关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案
6、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案
7、关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案
8、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案
9、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案
11、关于公司发行短期融资券的议案
12、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案
13、关于发行公司债券的议案
14、听取《2010年度独立董事工作报告》
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2011-04-22
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关于全资子公司签订有关合同公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司全资子公司永辉投资有限公司于2011年4月21日与恒力房地产发展(集团)有限公司(港交所股票代码：00169；下称：恒力房地产)之子公司喜禄(香港)有限公司签订了共同投资设立合资经营企业的合同(下称：合资合同)，双方同意以货币资金按30%、70%的比例出资设立福建恒力·博纳广场发展有限公司(即合资公司)，共同开发经营恒力·博纳广场(暂定名)项目(该项目地块的土地使用权已由恒力房地产另一子公司成功竞得，土地面积约为42,125平方米，预计可建总建筑面积约为259,190平方米)；合资公司的投资总额为人民币壹拾肆亿元，注册资本拟为人民币柒亿元，其中公司的出资额为人民币贰亿壹仟万元；合同期限为自合资公司营业执照签发日起五年。该合资合同尚需公司董事会、股东大会审批及有关外经贸审批机构批准方可生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经永辉超市股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(92,931,304.79元)增长50%-70%。具体数据以公司2011年第一季度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司于2011年3月28日召开一届二十三次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本767,900,000股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告。
三、通过关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案：公司与相关关联方就租赁、采购发生日常关联交易，2010年度的交易总金额分别为6,493,330元、约合人民币12,633,848.67元；预计2011年度的交易总金额分别为8,444,460元、约合人民币19,752,988元。
四、通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
五、通过关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案。
六、通过公司关于2010年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告的议案。
七、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司及所有子公司2011年度审计及其它常规审计的外部审计机构的议案。
八、通过关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案：截止2010年12月31日公司贷款(含银承敞口)余额10.25亿元，全年共产生财务费用7,038万元。公司计划2011年启用新贷款(含银承敞口)16亿元左右。公司2011年度拟向中国农业发展银行福建省分行营业部等七家银行申请总计59.3亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。
九、同意公司向兴业银行股份有限公司福州洋下分行申请综合授信额度人民币10亿元整，其中2亿元由公司全资子公司重庆永辉超市有限公司(下称：重庆永辉)作为借款人。
十、同意重庆永辉在经营范围中增加“消防器材”一项，并相应变更其公司章程相关条款。
十一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十二、通过关于公司拟将30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 26.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.97
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元人民币(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司于2011年3月11日召开一届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总裁的议案。
二、同意公司拟成立全资子公司永辉投资有限公司(暂定名)，注册资本为人民币五千万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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