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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2018-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-25
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关于受让国联水产10%股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601933_20180525_1.pdf
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2018-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司实施2017年年度权益分派,差异化分红送转方案为：
按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数9,404,118,708股为基数(应分配总股数等于登记日总股本9,570,462,108股扣减将用于股权激励的回购股份166,343,400股),拟向公司全体股东每股派发现金红利0.15元人民币(含税)。
公司2017年限制性股票激励计划股份回购专用证券账户不派发红利,股份数量：166,343,400股。
股权登记日：2018/5/30
除息日：2018/5/31
现金红利发放日：2018/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2018-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-24
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-23
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过关于孙公司嘉兴永辉超市有限公司增资的议案、关于同意子公司永辉云创科技有限公司股东转让股份的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年第一季度报告》的议案、关于聘任高级管理人员的议案、关于设立营销达人子公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2018-04-05
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2018-04-03
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关于全资子公司审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-31
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关于2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601933_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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关于监事调任离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601933)“永辉超市”公布
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
6.01 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2017年租金及物业费合计22,510,710.66元
6.02 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧部分物业，面积10532.7平方米。2017年度租金及物业费为5,434,873.23元
6.03 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积8,540平方米。2017年度租金及物业费为4,611,600.00元
6.04 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的二至五层部分用于公司管理人员的办公场所，面积5,259平方米，2017年租金及物业费为739,602.98元
6.05 2017年公司向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。2017年度租金为5,674,536.00元
6.06 2017年公司向关联方永晖(浦城)房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号负一层部分，二层部分用于开设门店，面积10671.9平方米，2017年租金及物业费为2,134,763.16元
6.07 2017年公司向关联方松原荣通房地产开发有限公司租赁位于松原市宁江区镜湖街777号一、二层物业用于开设门店，面积9970平方米，2017年租金为809,099.29元
6.08 2017年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积2822平方米，一楼车库面积463平方米，2017年为租金3,106,236.00元
6.09 2017年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务328,906,539.22元
6.10 2017年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品242,178,698.20元
6.11 2017年公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品、提供劳务76,552,187.43元
6.12 2017年公司接受蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费5,914,100.87元
6.13 2017年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品、提供劳务2,278,506.35元
6.14 2017年公司向中百仓储超市有限公司出售商品211,782,577.93元，提供服务收取服务费7,891,364.15元
6.15 2017公司向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费37,834,524.41元
6.16 2017年公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品15,697,213.11元
6.17 2017年公司接受北京京东世纪贸易有限公司提供服务支付服务费11,000.00元；向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费1,375,741.45元
6.18 2017公司接受达曼国际咨询(上海)有限公司提供服务，支付服务费15,320,024.30元
6.19 2017年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费883,663.50元
6.20 2017年公司接受福建轩辉房地产开发有限公司及福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司提供服务代收水电费3,451,421.35元
6.21 2017年公司向福州云创生活信息科技有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费117,928.55元
6.22 2017年公司(福州大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道268号16#部分物业，面积10,532.7平方米。预计2018年度租金及物业费为543.48万元
6.23 2018年公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业负一层用于开设门店，面积8,540平方米。预计2018年度租金及物业费为512.40万元
6.24 2018年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积3123.45平方米，预计2018年租金为56.22万元
6.25 2018年公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。预计2018年度租金为567.45万元
6.26 2018年福建浦城店拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路888号物业二层用于开设门店，面积10671.90平方米。预计2018年租金及物业费为213.48万元
6.27 2018年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积2822平方米，一楼车库面积463平方米，预计2018年为租金310.62万元
6.28 2018年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额40,000万元
6.29 2018年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品36,500万元
6.30 2018年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品8000万元
6.31 2018年公司及子孙公司拟向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务，预计交易金额1280万元;
6.32 2018年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额500万元
6.33 2018年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额30,000万元
6.34 2018年公司及子孙公司拟向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费5000万元
6.35 2018年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、接受服务17000万元
6.36 2018年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额200万元
6.37 2018年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费100万元
6.38 2018年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额30000万元
6.39 2018年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询(上海)有限公司接受服务，预计销售金额1600万元
6.40 2018年公司及子孙公司拟向福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司接受服务350万元
7 关于公司2017年银行授信、贷款计划执行情况及2018年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬预案》的议案
9 关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于公司2018年发行短期融资券计划的议案
11 听取独立董事2017年度述职报告
12.00 关于选举董事的议案
12.01 廖建文
13.00 关于选举监事的议案
13.01 朱文隽
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
6.01 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2017年租金及物业费合计22,510,710.66元
6.02 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧部分物业，面积10532.7平方米。2017年度租金及物业费为5,434,873.23元
6.03 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积8,540平方米。2017年度租金及物业费为4,611,600.00元
6.04 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的二至五层部分用于公司管理人员的办公场所，面积5,259平方米，2017年租金及物业费为739,602.98元
6.05 2017年公司向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。2017年度租金为5,674,536.00元
6.06 2017年公司向关联方永晖(浦城)房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号负一层部分，二层部分用于开设门店，面积10671.9平方米，2017年租金及物业费为2,134,763.16元
6.07 2017年公司向关联方松原荣通房地产开发有限公司租赁位于松原市宁江区镜湖街777号一、二层物业用于开设门店，面积9970平方米，2017年租金为809,099.29元
6.08 2017年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积2822平方米，一楼车库面积463平方米，2017年为租金3,106,236.00元
6.09 2017年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务328,906,539.22元
6.10 2017年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品242,178,698.20元
6.11 2017年公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品、提供劳务76,552,187.43元
6.12 2017年公司接受蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费5,914,100.87元
6.13 2017年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品、提供劳务2,278,506.35元
6.14 2017年公司向中百仓储超市有限公司出售商品211,782,577.93元，提供服务收取服务费7,891,364.15元
6.15 2017公司向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费37,834,524.41元
6.16 2017年公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品15,697,213.11元
6.17 2017年公司接受北京京东世纪贸易有限公司提供服务支付服务费11,000.00元；向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费1,375,741.45元
6.18 2017公司接受达曼国际咨询(上海)有限公司提供服务，支付服务费15,320,024.30元
6.19 2017年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费883,663.50元
6.20 2017年公司接受福建轩辉房地产开发有限公司及福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司提供服务代收水电费3,451,421.35元
6.21 2017年公司向福州云创生活信息科技有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费117,928.55元
6.22 2017年公司(福州大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道268号16#部分物业，面积10,532.7平方米。预计2018年度租金及物业费为543.48万元
6.23 2018年公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业负一层用于开设门店，面积8,540平方米。预计2018年度租金及物业费为512.40万元
6.24 2018年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积3123.45平方米，预计2018年租金为56.22万元
6.25 2018年公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。预计2018年度租金为567.45万元
6.26 2018年福建浦城店拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路888号物业二层用于开设门店，面积10671.90平方米。预计2018年租金及物业费为213.48万元
6.27 2018年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积2822平方米，一楼车库面积463平方米，预计2018年为租金310.62万元
6.28 2018年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额40,000万元
6.29 2018年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品36,500万元
6.30 2018年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品8000万元
6.31 2018年公司及子孙公司拟向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务，预计交易金额1280万元;
6.32 2018年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额500万元
6.33 2018年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额30,000万元
6.34 2018年公司及子孙公司拟向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费5000万元
6.35 2018年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、接受服务17000万元
6.36 2018年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额200万元
6.37 2018年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费100万元
6.38 2018年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额30000万元
6.39 2018年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询(上海)有限公司接受服务，预计销售金额1600万元
6.40 2018年公司及子孙公司拟向福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司接受服务350万元
7 关于公司2017年银行授信、贷款计划执行情况及2018年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬预案》的议案
9 关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于公司2018年发行短期融资券计划的议案
11 听取独立董事2017年度述职报告
12.00 关于选举董事的议案
12.01 廖建文
13.00 关于选举监事的议案
13.01 朱文隽 |
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601933_20180331_22.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 9.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601933_2017_n.pdf
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2018-03-31
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601933_20180331_18.pdf
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2018-03-30
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关于控股股东部分股票解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601933_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601933_20180328_1.pdf
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2018-03-24
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关于公司受让国联水产部分股份的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单,投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601933_20180324_1.pdf
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2018-03-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/601933_20180321_1.pdf
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2018-03-07
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关于控股股东部分股票解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/601933_20180307_1.pdf
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2018-02-14
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601933_20180214_1.pdf
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2018-02-13
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关于公司实际控制人协议转让部分股份予林芝腾讯完成过户的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601933_20180213_1.pdf
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2018-02-13
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关于2017年股权激励计划限制性股票授予事项进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601933_20180213_2.pdf
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2018-02-07
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关于控股股东部分股票解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/601933_20180207_1.pdf
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