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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 7.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于2018年关联交易情况及2019年关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_20190426_19.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案
7 关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8 关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案
9 关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案
10 关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案
11 关于修改部分公司章程的议案
12 关于修改股东大会及董事会议事规则的议案
13 永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_20190426_22.pdf
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2019-04-26
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_20190426_26.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案
7 关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8 关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案
9 关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案
10 关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案
11 关于修改部分公司章程的议案
12 关于修改股东大会及董事会议事规则的议案
13 永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告 |
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_20190426_23.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_20190426_21.pdf
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2019-04-26
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601933_20190426_1.pdf
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2019-04-16
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601933_20190416_2.pdf
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2019-04-16
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于公司申请银行授信的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601933_20190416_1.pdf
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2019-04-12
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601933_20190412_2.pdf
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2019-04-12
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重大事项提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601933_20190412_1.pdf
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2019-04-04
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过关于设立融资租赁子公司的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于注销子公司合肥轩辉的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601933_20190404_1.pdf
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2019-03-29
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重大事项提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601933_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601933_20190321_1.pdf
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2019-03-05
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/601933_20190305_1.pdf
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2019-02-28
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关于股东部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601933_20190228_1.pdf
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2019-02-23
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601933_20190223_1.pdf
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2019-02-12
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关于子公司完成增资并换发营业执照的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601933_20190212_1.pdf
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2019-01-16
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601933_20190116_1.pdf
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2018-12-28
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关于股东部分股票质押及解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601933_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-03-30; 一次变更日期: 2019-04-26; 一次变更公告日期: 2019-03-28; |
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2018-12-26
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关于转让云创股份工商变更完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601933_20181226_1.pdf
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2018-12-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会轮值董事长的议案、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601933_20181221_1.pdf
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2018-12-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601933_20181221_5.pdf
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2018-12-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过关于签订关联交易框架协议的议案、关于转让子公司永辉云创股权的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601933_20181221_3.pdf
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2018-12-14
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关于解除一致行动的补充说明公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601933_20181214_1.pdf
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2018-12-14
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关于股东部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601933_20181214_2.pdf
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