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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-12
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过关于设立全资子公司甘肃永辉超市的议案、关于聘任证券事务代表的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601933_20200512_1.pdf
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2020-05-06
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关于股东部分股份质押暨解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601933_20200506_1.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2020年5月19日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年关联交易计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_54.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年关联交易计划的议案
7 关于公司计划2020年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8 关于公司2019年度授信、贷款情况及2020年度申请授信计划的议案
9 关于对控股子公司及其子公司增资的议案
10 关于《公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬预案》的
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于减少注册资本、修订公司章程的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年关联交易计划的议案
7 关于公司计划2020年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8 关于公司2019年度授信、贷款情况及2020年度申请授信计划的议案
9 关于对控股子公司及其子公司增资的议案
10 关于《公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬预案》的议案
11 永辉超市独立董事2019年度述职报告
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于减少注册资本、修订公司章程的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《永辉超市股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年关联交易计划的议案
7 关于公司计划2020年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8 关于公司2019年度授信、贷款情况及2020年度申请授信计划的议案
9 关于对控股子公司及其子公司增资的议案
10 关于《公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬预案》的议案
11 永辉超市独立董事2019年度述职报告
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于减少注册资本、修订公司章程的议案 |
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2020-04-29
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2020年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_43.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_44.pdf
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2020-04-29
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关于2019年关联交易情况及2020年关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_45.pdf
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2020-04-29
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与关联方共同投资的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_50.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 7.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 7.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_29.pdf
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2020-04-29
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_52.pdf
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2020-04-29
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601933_20200429_49.pdf
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2020-04-28
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补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601933_20200428_1.pdf
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2020-04-25
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关于举行2019年年报及2020年一季报网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601933_20200425_1.pdf
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2020-04-18
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601933_20200418_1.pdf
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2020-04-16
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关于高管集中竞价交易减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601933_20200416_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-07
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会董事长的议案、关于拟设立内蒙古全资子公司的议案、关于设立贵州永辉物流全资子公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601933_20200307_3.pdf
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2020-03-07
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月6日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601933_20200307_1.pdf
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2020-02-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2020-02-20
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2020年2月18日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、 关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/601933_20200220_3.pdf
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2020-02-20
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2020年3月6日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/601933_20200220_4.pdf
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2020-02-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2020-02-15
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关于股东部分股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601933_20200215_1.pdf
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2020-01-09
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/601933_20200109_1.pdf
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2019-12-28
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关于全资子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司供应链资产证券化项目获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601933_20191228_2.pdf
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2019-12-28
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关于收到国家发展和改革委员会终止外商投资安全审查通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601933_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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2019-12-26
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关于股东部分股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/601933_20191226_1.pdf
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