永辉超市(601933) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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永辉超市

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永辉超市（601933）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-11	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8除权日，2012-06-15	除权除息日，分配方案

2012-06-11	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8登记日，2012-06-14	登记日，分配方案

2012-05-31	关于公司第一大股东增持股份、第二大股东减持股份的提示性公告	上交所公告，股东名单
(601933)“永辉超市”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	关于公司股东股份减持的提示性公告	上交所公告，股东名单
(601933)“永辉超市”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	(601933) 永辉超市:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 47045984.24 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 32050101.58 机构专用 28085953.70 国泰君安证券股份有限公司总部 24924341.30 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 19116837.40 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 87740361.16 机构专用 86167567.67 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 70354347.67 中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 46050752.12 国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 43271750.45
2012-05-09	二〇一一年年度股东大会决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司二〇一一年年度股东大会于2012年5月8日举行，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司二〇一一年年度股东大会于2012年5月8日举行，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第一届监事会第十七次(临时)会议决议公告	上交所公告
(601933)“永辉超市”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第一届董事会第四十二次（临时）会议决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十二次（临时）会议于2012年4月19日召开，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2012年第一季度报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司2012年第一季度首席执行官工作报告》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 2.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《永辉超市股份有限公司2011 年度董事会工作报告》的议案 2 关于《永辉超市股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案 3 关于《永辉超市股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要的议案 4 关于公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的议案 5 关于公司2011 年度利润分配的议案 6 关于公司2011 年银行授信、贷款计划执行情况及2012年度申请银行授信、贷款计划的议案 7 关于《公司董事、监事2011 年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案 8 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构及审计费用的议案 9 关于修改《公司章程》部分条款的议案 10 听取独立董事述职报告
2012-04-12	关于召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
永辉超市股份有限公司董事会决定于2012年5月8日（星期二）下午1:30召开公司2011年年度股东大会，审议关于《永辉超市股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	2012年第一季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经永辉超市股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年第一季度营业收入比去年同期增长45%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降近25%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	第一届董事会第四十一次会议决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2012年4月10日召开，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于公司2011年度利润分配的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其《摘要》的议案等事项
2012-04-12	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.61 加权平均净资产收益率(%) 11.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	关于获得征收贡献奖励金的公告	上交所公告
(601933)“永辉超市”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	总经理由“张轩宁”变为“李建波” ，2012-04-10	总经理变更，基本资料变动

2012-04-12	第一届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(601933)“永辉超市”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-28	第一届董事会第四十次(临时)会议决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十次（临时）会议于2012年3月27日召开，会议审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会于2012年3月12日举行，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案、关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-12	召开股东大会，临时股东大会
1、审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》 2、审议董事会提交的《关于修订〈公司关联交易管理办法〉》的议案 3、审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监候选人的议案》
2012-02-24	第一届董事会第三十九次（临时）会议决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十九次（临时）会议于2012年2月21日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
永辉超市股份有限公司董事会决定于2012年3月12日（星期一）下午1：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉》的议案、《关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	第一届监事会第十四次(临时)会议决议公告	上交所公告
(601933)“永辉超市”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	第一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告	上交所公告，高管变动
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十八次（临时）会议于2012年2月13日召开，会议审议并通过关于公司高级管理人员辞职的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	关于发行2012年度第一期短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
2012年2月8日，永辉超市股份有限公司成功发行2012年度第一期短期融资券，实际发行总额：人民币7亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	(601933) 永辉超市:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 44531403.56 机构专用 13600194.02 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 2889493.34 机构专用 2877378.11 南京证券有限责任公司南京龙蟠路证券营业部 2273679.03 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）海通证券股份有限公司国际部 11621469.81 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 6510278.70 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 4422300.00 南京证券有限责任公司南京龙蟠路证券营业部 3386507.48 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 2741065.00
2012-01-19	2011年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
永辉超市股份有限公司预计2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-13	第一届董事会第三十七次(临时)会议决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十七次（临时）会议于2012年1月12日召开，会议审议并通过关于授权公司拓展部洽购杭州宝龙物业的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	第一届董事会第三十六次(临时)会议决议公告	上交所公告
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十六次（临时）会议于2011年12月31日召开，会议审议通过关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安排的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。