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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-25
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关于次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行次级债券人民币200亿元，于2009年12月22日发行完毕。本次次级债券的品种为15年期固定利率次级债券，前10个计息年度的票面利率为4.80%，在第10年末附发行人赎回权，如果公司不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为7.80%。
本次次级债券募集的资金已划入公司账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充公司的附属资本。
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2009-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年12月18日召开二届二十七次董事会，会议审议通过关于《公司2010年度固定资产投资预算》的议案(将提交公司股东大会审议)等事项。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 9,353,972 7,555,452
归属于本行股东权益总额 533,592 465,966
每股净资产(元) 2.30 2.00
报告期 年初至报告期期末
归属于本行股东的净利润 30,313 86,119
基本和稀释每股收益(元) 0.13 0.37
扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益(元) 0.13 0.37
年化净资产收益率(全面摊薄，%) 22.72 21.52
扣除非经常性损益后的年化净资产收益率(全面摊薄，%) 22.62 21.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66
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2009-10-12
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控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年10月9日接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(本次增持前持有公司股份133390752772股，约占公司已发行总股份的57.08%，下称：汇金公司)通知，汇金公司于近日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了公司A股16139217股。本次增持后，汇金公司持有公司股份133406891989股(其中A股144747455股，H股133262144534股)，约占公司已发行总股份的57.09%。
汇金公司拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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控股股东增持股份计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2009年9月22日，中国建设银行股份有限公司控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)本次增持公司股份计划已实施完毕，其通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司A股股份128608238股，约占公司已发行总股份的0.06%。至此，汇金公司共持有公司股份133390752772股(其中A股128608238股，H股133262144534股)，约占公司已发行总股份的57.08%。
按照相关规定，汇金公司将向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购申请 |
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2009-09-22
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关于信达公司债券延期公告 |
上交所公告，其它 |
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中国建设银行股份有限公司接到财政部通知，公司持有的中国信达资产管理公司(简称：信达公司)账面值为人民币2470亿元的10年期债券(于2009年9月21日到期；由信达公司于1999年向公司前身原中国建设银行定向发行，系信达公司收购原中国建设银行不良资产的对价)到期后延期10年，利率维持现有年息2.25%不变；财政部将继续对公司持有的信达公司债券本息支付提供支持。
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年8月21日召开二届二十四次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及其摘要和半年度业绩公告等事项。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 9,110,171 7,555,452
归属于本行股东权益 504,776 465,966
归属于本行股东的每股净资产(元) 2.16 1.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 130,862 135,188
归属于本行股东的净利润 55,806 58,667
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 55,375 58,575
基本每股收益(元) 0.24 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.24 0.25
扣除非经常性损益后的年化全面摊薄
净资产收益率(%) 21.94 25.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.21 -0.11
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2009-08-13
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次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行次级债券人民币200亿元，于2009年8月11日发行完毕。本次发行分为两个品种：品种一为10年期固定利率品种，发行规模为人民币100亿元，前5个计息年度的票面利率为3.32%，在第5年末附发行人赎回权，如果公司不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为6.32%；品种二为15年期固定利率品种，发行规模为人民币100亿元，前10个计息年度的票面利率为4.04%，在第10年末附发行人赎回权，如果公司不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为7.04%。
本次次级债券募集的资金已划入公司账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充公司的附属资本。
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2009-08-01
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执行董事任职公告 |
上交所公告 |
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经中国银行业监督管理委员会核准，自2009年7月24日起，陈佐夫就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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关于国家审计署审计情况公告 |
上交所公告 |
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国家审计署于2008年对中国建设银行股份有限公司总行及部分分支机构2007年度资产、负债、损益情况进行了例行审计，并对相关事宜进行了延伸和追溯。对于本次审计提出的问题，公司董、监事会及高级管理层高度重视，多次召开专题会议研究整改措施。审计涉及的具体问题绝大多数已经整改；相关贷款目前绝大部分已经收回，未收回部分将于近期收回；对相关责任人已进行了严肃处理。对于审计指出的经营管理中需要改进的方面，公司已采取了切实有效的措施。
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派0.837(含税)，税后10派0.7533红利发放日 ，2009-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派0.837(含税)，税后10派0.7533登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派0.837(含税)，税后10派0.7533除权日 ，2009-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-18
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A股2008年下半年分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建设银行股份有限公司实施A股2008年下半年利润分配方案为：每10股派人民币0.837元(含税)。
股权登记日：2009年6月23日
除息日：2009年6月24日
现金股息发放日：2009年7月8日
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2009-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年6月12日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度审计服务合同的议案。
二、通过关于公司纽约分行 FEDWIRE 开户申请材料的议案。
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2009-06-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年6月11日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度固定资产投资预算。
二、通过公司2008年下半年利润分配方案。
三、通过公司聘任2009年度会计师事务所的议案。
四、委任陈佐夫担任公司执行董事，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
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2009-05-27
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司(简称：建设银行)单一第一大股东中央汇金投资有限责任公司(本次权益变动前，直接持有建设银行128608238股A股股份，112569894534股H股股份，合计约占建设银行已发行股份总数的48%，下称：汇金公司)于2009年5月25日与其全资子公司中国建银投资有限责任公司(下称：中国建投)签署了股份划转协议，中国建投将所持建设银行全部20692250000股H股股份(约占建设银行已发行股份总数的9%)无偿划转至汇金公司。本次股份划转完成后(未考虑汇金公司在本报告书签署日后通过其他途径增持的建设银行股份)，汇金公司将直接持有建设银行128608238股A股股份，133262144534股H股股份(合计约占建设银行已发行股份总数的57%)。
本次权益变动的完成尚须取得有关有权部门的批准。
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2009-05-14
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据美国银行公司(下称：美国银行)于2009年5月12日与 Orientmax Capital Limited、中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、BOCI Asia Limited 及 Cairnhill Investments(Mauritius)Pte.Ltd.分别签订的《股份购买协议》，美国银行向上述交易对方出售中国建设银行股份有限公司(简称：建设银行)共计13509319346股H股，转让价格为港币4.20元/股。本次权益变动后，美国银行直接持有的建设银行股份总数为25580153370股H股，占建设银行已发行H股股份的11.38%，约占建设银行已发行总股份的10.95%。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；
2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；
3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；
4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；
5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；
6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；
7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；
8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总额 8,674,633 7,555,452
归属于本行股东权益 492,563 465,966
每股净资产(元) 2.11 2.00
报告期 年初至报告期末
净利润 26,276 26,276
归属于本行股东净利润 26,256 26,256
每股收益(基本及稀释、元) 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的每股收益(基本及稀释、元) 0.11 0.11
年化净资产收益率(全面摊薄、%) 21.32 21.32
扣除非经常性损益后的年化净资产收益率(全面摊薄、%) 21.23 21.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.78
注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。
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2009-04-25
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年4月24日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内、国际审计机构的议案。
三、通过公司2009年一季度报表服务合同的议案。
董事会决定于2009年6月11日上午召开2008年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年下半年利润分配预案等事项。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；
2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；
3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；
4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；
5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；
6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；
7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；
8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案 |
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年3月27日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年下半年利润分配预案：每股派0.0837元(含税)。
三、通过提名公司执行董事的议案。
董事会决定于2009年6月11日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项，会议通知另行公告。
另，董事会审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内和国际会计师事务所，并拟提交于2009年4月召开的董事会审议。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 267,507 219,459
归属于本行股东的净利润 92,599 69,053
归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,825 68,815
基本和稀释每股收益(元) 0.40 0.30
扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益(元) 0.41 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 19.87 16.40
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 20.56 16.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.77 1.30
2008年末 2007年末
资产总额 7,555,452 6,598,177
归属于本行股东权益 465,966 420,977
归属于本行股东的每股净资产(元) 1.99 1.80
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年下半年利润分配预案：每股派0.0837元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年3月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司发行次级债券的议案。
二、批准公司通过其网站向H股股东提供公司通讯。
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2009-03-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司于2009年3月20日召开二届十一次监事会，会议审议通过关于《公司监事会2008年度工作总结》的议案等事项。
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