建设银行(601939) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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建设银行（601939）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2010-07-31	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
鉴于中国建设银行股份有限公司股东中央汇金投资有限责任公司近日提名张福荣担任公司股东代表监事，为此，公司于2010年7月30日召开董事会2010年第七次会议，会议决定于2010年9月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议上述股东提案。
2010-07-31	关于A股和H股配股方案获批准公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司于近日收到中国银行业监督管理委员会的批复，原则同意公司A股和H股的配股方案。公司将依照有关规定，向境内外监管机构办理其他申请手续。
2010-07-31	召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天，2010-09-15	召开股东大会，临时股东大会
1. 关于选举股东代表监事的议案
2010-07-02	2009年度A股分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
中国建设银行股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2.02元(含税)。股权登记日：2010年7月7日除息日：2010年7月8日现金股息发放日：2010年7月21日
2010-07-02	2009年年度分红，10派2.02(含税)，税后10派1.818红利发放日，2010-07-21	红利发放日，分配方案

2010-07-02	2009年年度分红，10派2.02(含税)，税后10派1.818登记日，2010-07-07	登记日，分配方案

2010-07-02	2009年年度分红，10派2.02(含税)，税后10派1.818除权日，2010-07-08	除权除息日，分配方案

2010-06-29	拟披露中报，2010-08-23	拟披露中报

2010-06-26	董监事会决议公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司(下称“公司”或“本行”)于2010年6月25日召开董事会2010年第五、第六次会议及监事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：一、选举郭树清连任本行董事长。二、选举张建国连任本行副董事长、并连任本行行长。三、通过关于《公司董事会对行长授权方案》的议案。四、选举谢渡扬连任本行监事长。
2010-06-25	股东大会及类别股东会议决议公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司于2010年6月24日召开2009年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：一、通过关于2010年度固定资产投资预算的议案。二、通过2009年度利润分配方案。三、通过关于聘用2010年度会计师事务所的议案。四、通过关于A股和H股配股方案的议案。五、通过关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案。六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。七、通过关于选举董、监事的议案。八、通过关于调整股东大会对董事会若干事项授权的临时提案。
2010-06-23	关于职工代表监事任职公告	上交所公告
近日，经中国建设银行股份有限公司职工代表会议选举，金磐石、李卫平、黄叔平当选为公司职工代表监事。
2010-06-22	关于汇金公司承诺认购配股股票公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司近日接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称：汇金公司)的承诺函，其承诺按持股比例以现金全额认购公司董事会2010年第三次会议审议通过的配股方案中的可配股票。该认购承诺需待配股方案获得公司股东大会、类别股东会议及有关监管部门核准后方可履行。
2010-06-05	2009年度股东大会补充通知	上交所公告，股东大会事项变动
近日，中国建设银行股份有限公司股东中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)向公司董事会提交了关于选举董事、调整股东大会对董事会若干事项授权的临时提案。现依照相关规定，董事会同意将上述两项临时提案分别作为第15项、16项议案提交公司定于2010年6月24日召开的2009年度股东大会(采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)审议，有关网络投票的操作程序详见2010年6月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司2010年第一次A股、H股类别股东会议各项事务未发生任何变更。
2010-05-28	召开股东大会及A股和H股类别股东会议的第二次通知	上交所公告，日期变动
中国建设银行股份有限公司董事会决定于2010年6月24日下午2:30开始依次召开2009年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案及关于A股和H股配股方案的议案等事项。本次网络投票的股东投票代码为“788939”；投票简称为“建行投票”。
2010-05-13	关于高管人员辞任公告	上交所公告
因工作变动，范一飞已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长职务。公司董事会对其在职期间的工作表示肯定。
2010-05-08	召开2009年度股东大会，停牌一天，2010-06-24	召开股东大会，年度股东大会
（一）关于2009年度董事会报告的议案（二）关于2009年度监事会报告的议案（三）关于2009年度财务决算方案的议案（四）关于2010年度固定资产投资预算的议案（五）关于2009年度利润分配方案的议案（六）关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案（七）关于聘用2010年度会计师事务所的议案（八）关于A股和H股配股方案的议案（九）关于A股和H股配股相关授权的议案（十）关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案（十一）关于前次募集资金使用情况报告的议案（十二）关于中期资本管理规划的议案（十三）关于选举董事的议案（十四）关于选举监事的议案
2010-05-08	召开2009年度股东大会，停牌一天，2010-06-24	召开股东大会，年度股东大会
（一）关于2009年度董事会报告的议案（二）关于2009年度监事会报告的议案（三）关于2009年度财务决算方案的议案（四）关于2010年度固定资产投资预算的议案（五）关于2009年度利润分配方案的议案（六）关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案（七）关于聘用2010年度会计师事务所的议案（八）关于A股和H股配股方案的议案（九）关于A股和H股配股相关授权的议案（十）关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案（十一）关于前次募集资金使用情况报告的议案（十二）关于中期资本管理规划的议案（十三）关于选举董事的议案（十四）关于选举监事的议案（十五）提名朱小黄先生担任本行执行董事，提名王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事，提名朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事；（十六）提议调整股东大会对董事会若干事项的授权
2010-05-08	召开2010年第1次股东大会，停牌一天，2010-06-24	召开股东大会，未披露股东大会
（一）关于A股和H股配股方案的议案
2010-05-08	(601939) 建设银行:召开股东大会及A股和H股类别股东会议通知	上交所公告，日期变动
中国建设银行股份有限公司于2010年6月24日下午2:30开始依次召开2009年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2009年度利润分配预案及关于A股和H股配股方案的议案等事项。本次网络投票的股东投票代码为“788939”；投票简称为“建行投票”。
2010-04-30	董监事会决议公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司于2010年4月29日召开董、监事会2010年第三次会议，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年第一季度报告。二、通过关于再融资相关事项的议案，即董事会就公司向原股东配售A股和H股方案的议案为：以公司2010年4月29日的总股本233689084000股为基数，按每10股配售不超过0.7股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。本次配股融资总额最高不超过人民币750亿元。三、通过关于本次A股和H股配股募集资金使用可行性报告。四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告。五、通过关于公司建立募集资金存储及使用管理制度。六、同意于2010年6月24日召开2009年度股东大会当日，召开公司2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议，审议关于公司A股和H股配股方案的议案。会议通知另行公告。七、通过关于提名董、监事及新任独立非执行董事候选人的议案。八、通过关于《公司内幕信息知情人管理暂行办法》的议案。以上有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
2010-04-30	2009年年度报告补充公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司2009年年度报告已披露了董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将公司董事、监事及高级管理人员2009年度全部薪酬情况予以补充披露，具体内容详见2010年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2010-04-30	2010年第一季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币百万元本报告期末上年度期末资产总额 10,124,382 9,623,355 归属于本行股东权益 592,099 555,475 每股净资产(元) 2.55 2.39 报告期年初至报告期期末净利润 35,189 35,189 归属于本行股东的净利润 35,164 35,164 基本和稀释每股收益(元) 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的每股收益(基本和稀释，元) 0.15 0.15 年化加权平均净资产收益率(%) 24.51 24.51 扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率(%) 24.45 24.45 每股经营活动的现金流量净额(元) 0.64
2010-03-29	2009年年度主要财务指标	刊登年报
单位：人民币百万元 2009年 2008年营业收入 267,184 267,507 归属于本行股东的净利润 106,756 92,599 归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,547 95,825 基本和稀释每股收益(元) 0.46 0.40 扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益(元) 0.45 0.41 加权平均净资产收益率(%) 20.87 20.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.64 21.40 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.81 0.77 2009年末 2008年末资产总额 9,623,355 7,555,452 归属于本行股东权益 555,475 465,966 归属于本行股东的每股净资产(元) 2.38 1.99 注：上述数据均按中国会计准则编制。公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2009年度利润分配预案：每股派人民币0.202元(含税)。
2010-03-29	拟披露季报，2010-04-30	拟披露季报

2010-03-29	董监事会决议公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司于2010年3月26日召开二届二十九次董事会及二届十八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案：每股派0.202元(含税)。三、通过2010年度聘用毕马威华振会计师事务所为公司及境内主要子公司国内会计师事务所、毕马威会计师事务所为公司及境外子公司国际会计师事务所的议案。董事会决定于2010年6月24日召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
2010-02-23	关于副行长任职资格核准公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司于近日收到中国银监会的批复，其已核准庞秀生公司副行长的任职资格。
2010-01-30	董事会决议公告	上交所公告
中国建设银行股份有限公司于2010年1月28日召开二届二十八次董事会，会议审议同意聘任庞秀生担任公司副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准；此外，经辛树森本人提出不再担任公司副行长职务，其仍担任公司执行董事。
2010-01-18	关于控股股东获准豁免要约收购义务批复公告	上交所公告
近日，中国证券监督管理委员会下发有关批复文件，核准豁免中国建设银行股份有限公司控股股东中央汇金投资有限责任公司因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司A股股份128608238股，导致合计持有公司股份133390752772股，约占公司总股本的57.08%而应履行的要约收购义务。
2010-01-16	关于控股股东获准豁免要约收购义务批复公告	上交所公告
近日，中国证券监督管理委员会下发有关批复文件，核准豁免中国建设银行股份有限公司控股股东中央汇金投资有限责任公司因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司A股股份128608238股，导致合计持有公司股份133390752772股，约占公司总股本的57.08%而应履行的要约收购义务。
2009-12-31	拟披露年报，2010-03-29	拟披露年报

2009-12-25	关于次级债券发行完毕公告	上交所公告，短期融资券
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行次级债券人民币200亿元，于2009年12月22日发行完毕。本次次级债券的品种为15年期固定利率次级债券，前10个计息年度的票面利率为4.80%，在第10年末附发行人赎回权，如果公司不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为7.80%。本次次级债券募集的资金已划入公司账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充公司的附属资本。