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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2019年度投资计划的议案、关于公司2019年度财务预算报告的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_9.pdf
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2019-01-31
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关于公司全资子公司与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签署重大项目合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_8.pdf
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2019-01-29
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601985_20190129_1.pdf
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2019-01-26
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/601985_20190126_1.pdf
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2019-01-19
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关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/601985_20190119_1.pdf
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2019-01-12
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国核能电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯重述前）相比，增加11,000万元～31,000万元，同比增加2.45%～6.89%；与上年同期（追溯重述后）相比，增加6,500万元～26,500万元，同比增加1.43%～5.83%。
预计2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为-8,000万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（追溯重述前）相比，增加18,200万元～38,200万元，同比增加4.04%～8.48%；与上年同期（追溯重述后）相比，增加18,200万元～38,200万元，同比增加4.04%～8.48%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601985_20190112_1.pdf
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2019-01-03
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2018年全年发电量完成情况及2019年发电计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601985_20190103_1.pdf
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2018-12-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_5.pdf
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601985_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于<中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于2018年第三次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于江苏核电4号机组即将具备商运条件的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 陈桦
2.02 张涛
2.03 于瑾珲
2.04 蒋德宽
2.05 车大水
2.06 雷鸣泽
2.07 何小剑
2.08 陈国庆
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 马恒儒
3.02 王岭
3.03 白萍
3.04 周世平
3.05 黄宪培
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 何勇
4.02 李桃
4.03 陈宝军
4.04 罗笑春 |
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2018-12-13
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_7.pdf
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2018-12-13
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于会计差错更正的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_6.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 陈桦
2.02 张涛
2.03 于瑾珲
2.04 蒋德宽
2.05 车大水
2.06 雷鸣泽
2.07 何小剑
2.08 曹路
2.09 陈国庆
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 马恒儒
3.02 王岭
3.03 白萍
3.04 周世平
3.05 黄宪培
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 何勇
4.02 李桃
4.03 陈宝军
4.04 罗笑春 |
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2018-12-13
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_5.pdf
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2018-12-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_3.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601985_20181213_14.pdf
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2018-11-06
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关于三门核电2号机组即将具备商运条件的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/601985_20181106_1.pdf
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2018-10-26
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601985_20181026_2.pdf
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2018-10-26
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于修订公司<董事会风险与审计委员会实施细则>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601985_20181026_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.247
加权平均净资产收益率(%) 8.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601985_2018_3.pdf
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2018-10-13
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2018年前三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601985_20181013_1.pdf
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