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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平
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2019-04-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_23.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平 |
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2019-04-26
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拟注册并发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_24.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平 |
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案、关于聘用2019年年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_26.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.089
加权平均净资产收益率(%) 2.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于选举公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_25.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_4.pdf
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2019-04-23
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关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601985_20190423_1.pdf
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2019-04-19
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601985_20190419_1.pdf
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2019-04-17
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601985_20190417_1.pdf
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2019-04-16
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601985_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601985_20190413_1.pdf
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2019-04-12
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2019年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601985_20190412_1.pdf
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2019-04-11
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601985_20190411_5.pdf
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2019-04-11
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]332号文核准。本次发行780,000万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601985_20190411_1.pdf
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2019-03-29
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关于公司近期新投运机组上网电价的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601985_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601985_20190322_1.pdf
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2019-03-20
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于中国核电发展战略纲要的议案》、《关于中国核电2019年内部审计工作计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/601985_20190320_1.pdf
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2019-03-16
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关于完成《公司章程》工商备案工作的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601985_20190316_1.pdf
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2019-03-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开，会议审议通过关于公司2019年度投资计划的议案、关于公司2019年度财务预算报告的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601985_20190301_1.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度投资计划的议案
2 关于公司2019年度财务预算报告的议案
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度投资计划的议案
2 关于公司2019年度财务预算报告的议案 |
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2019-01-31
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关于公司首期股票期权计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_10.pdf
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2019-01-31
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股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_3.pdf
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2019-01-31
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》、《关于田湾7、8号机组总合同情况的议案》、《关于修订公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2019年度投资计划的议案、关于公司2019年度财务预算报告的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601985_20190131_9.pdf
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