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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准本行2012年度董事会工作报告
2、审议批准本行2012年度监事会工作报告
3、审议批准本行2012年度财务决算方案
4、审议批准本行2012年度利润分配方案
5、审议批准本行2013年度财务预算方案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2013年外部审计师的议案
7、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
7.1审议批准重新选举李礼辉先生为本行执行董事
7.2审议批准重新选举李早航先生为本行执行董事
7.3审议批准重新选举姜岩松女士为本行非执行董事
7.4审议批准重新选举周文耀先生为本行独立非执行董事
8、审议批准关于选举本行独立非执行董事的议案
8.1审议批准选举陆正飞先生为本行独立非执行董事
8.2审议批准选举梁卓恩先生为本行独立非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行部分监事的议案
9.1审议批准重新选举李军先生为本行股东代表监事
9.2审议批准重新选举王学强先生为本行股东代表监事
9.3审议批准重新选举刘万明先生为本行股东代表监事 |
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2013-04-12
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关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准本行2012年度董事会工作报告
2、审议批准本行2012年度监事会工作报告
3、审议批准本行2012年度财务决算方案
4、审议批准本行2012年度利润分配方案
5、审议批准本行2013年度财务预算方案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2013年外部审计师的议案
7、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
7.1审议批准重新选举李礼辉先生为本行执行董事
7.2审议批准重新选举李早航先生为本行执行董事
7.3审议批准重新选举姜岩松女士为本行非执行董事
7.4审议批准重新选举周文耀先生为本行独立非执行董事
8、审议批准关于选举本行独立非执行董事的议案
8.1审议批准选举陆正飞先生为本行独立非执行董事
8.2审议批准选举梁卓恩先生为本行独立非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行部分监事的议案
9.1审议批准重新选举李军先生为本行股东代表监事
9.2审议批准重新选举王学强先生为本行股东代表监事
9.3审议批准重新选举刘万明先生为本行股东代表监事
10、审议批准关于选举本行董事的议案
10.1审议批准选举田国立先生为本行执行董事
10.2审议批准选举王勇先生为本行非执行董事
11、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
11.1审议批准重新选举孙志筠女士为本行非执行董事
11.2审议批准重新选举刘丽娜女士为本行非执行董事
12、审议批准关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准本行2012年度董事会工作报告
2、审议批准本行2012年度监事会工作报告
3、审议批准本行2012年度财务决算方案
4、审议批准本行2012年度利润分配方案
5、审议批准本行2013年度财务预算方案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2013年外部审计师的议案
7、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
7.1审议批准重新选举李礼辉先生为本行执行董事
7.2审议批准重新选举李早航先生为本行执行董事
7.3审议批准重新选举姜岩松女士为本行非执行董事
7.4审议批准重新选举周文耀先生为本行独立非执行董事
8、审议批准关于选举本行独立非执行董事的议案
8.1审议批准选举陆正飞先生为本行独立非执行董事
8.2审议批准选举梁卓恩先生为本行独立非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行部分监事的议案
9.1审议批准重新选举李军先生为本行股东代表监事
9.2审议批准重新选举王学强先生为本行股东代表监事
9.3审议批准重新选举刘万明先生为本行股东代表监事
10、审议批准关于选举本行董事的议案
10.1审议批准选举田国立先生为本行执行董事
10.2审议批准选举王勇先生为本行非执行董事
11、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
11.1审议批准重新选举孙志筠女士为本行非执行董事
11.2审议批准重新选举刘丽娜女士为本行非执行董事
12、审议批准关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准本行2012年度董事会工作报告
2、审议批准本行2012年度监事会工作报告
3、审议批准本行2012年度财务决算方案
4、审议批准本行2012年度利润分配方案
5、审议批准本行2013年度财务预算方案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2013年外部审计师的议案
7、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
7.1审议批准重新选举李礼辉先生为本行执行董事
7.2审议批准重新选举李早航先生为本行执行董事
7.3审议批准重新选举姜岩松女士为本行非执行董事
7.4审议批准重新选举周文耀先生为本行独立非执行董事
8、审议批准关于选举本行独立非执行董事的议案
8.1审议批准选举陆正飞先生为本行独立非执行董事
8.2审议批准选举梁卓恩先生为本行独立非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行部分监事的议案
9.1审议批准重新选举李军先生为本行股东代表监事
9.2审议批准重新选举王学强先生为本行股东代表监事
9.3审议批准重新选举刘万明先生为本行股东代表监事
10、审议批准关于选举本行董事的议案
10.1审议批准选举田国立先生为本行执行董事
10.2审议批准选举王勇先生为本行非执行董事
11、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
11.1审议批准重新选举孙志筠女士为本行非执行董事
11.2审议批准重新选举刘丽娜女士为本行非执行董事
12、审议批准关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
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2013-04-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于2013年3月26日召开，会议审议通过了中国银行2012年年度报告、中国银行2012年度利润分配方案、关于提请年度股东大会审议批准委任2013年度外部审计师事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于可转换公司债券转股价格向下修正的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
净资产收益率(%) 18.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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监事会2013年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月26日召开，会议审议批准关于选举王世强先生为本行非执行董事的议案、关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案、关于修订本行公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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关于召开2013年第一次临时股东大会的第二次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司现公告召开2013年第一次临时股东大会第二次通知。
会议召开日期和时间：2013年3月26日（星期二）14时30分。
A股股东网络投票时间为：2013年3月26日（星期二）9时30分至11时30分；13时正至15时正。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-18
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中国银行关于董事长辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据国家金融工作需要，肖钢先生已向本行董事会提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员的职务。该辞任自2013年3月17日起生效 |
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2013-02-08
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2013年3月26日（星期二）14时30分召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年3月26日（星期二）9时30分至11时30分、13时正至15时正，审议关于选举王世强先生为本行非执行董事的议案、关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案、关于修订本行公司章程的议案。
网络投票代码：788988；投票简称：中行投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于2013年1月30日召开，会议审议通过了关于本行可转换公司债券转股价格向下修正的议案、关于提名及聘任王世强先生担任非执行董事的议案、关于申请实施资本管理高级方法的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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关于次级债券发行完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-22
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关于非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-16
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关于获准发行次级债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于新选独立非执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于2012年10月25日召开，会议审议通过了关于中国银行2012年第三季度报告的议案、关于修订中国银行股份有限公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
净资产收益率（%，年率，加权平均） 18.66
每股净资产(元) 2.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月25日召开，会议审议通过了“批准2011年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案”、“批准聘任安永华明会计师事务所为本行2013年度外部审计师的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-13
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关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-10
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关于股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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