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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派1.96(含税)，税后10派1.862除权日 ，2014-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派1.96(含税)，税后10派1.862红利发放日 ，2014-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-20
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关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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2013年度A股派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国银行股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.196元人民币(税前)。
股权登记日：2014年6月26日
除息日：2014年6月27日
现金红利发放日：2014年6月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2014年8月4日(星期一)10时召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和A股股东网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间为：2014年8月4日(星期一)9时30分至11时30分;13时正至15时正,审议关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案、“2013年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案”。
网络投票代码：788988;投票简称：中行投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案:
1、审议批准关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案
2、审议批准2013年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案 |
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2014-06-17
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2014年8月4日(星期一)10时召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和A股股东网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间为：2014年8月4日(星期一)9时30分至11时30分;13时正至15时正,审议关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案、“2013年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案”。
网络投票代码：788988;投票简称：中行投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-16
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关于2013年度分红派息实施暨“中行转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月12日召开,会议审议批准关于2013年度利润分配方案的议案、关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案、关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于2014年6月12日召开,会议审议通过《中国银行股份有限公司董事长、行长和其他高级管理人员绩效考核办法(2014年版)》、关于提名王伟先生为本行非执行董事候选人的议案、关于聘任肖伟先生为本行总稽核的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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关于“中行转债”2014年付息事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国银行股份有限公司于2010年6月2日发行的可转换公司债券(简称“中行转债”)至2014年6月1日止满四年,根据有关条款规定,利息每年兑付一次。现将第四年度付息事项公告如下：
付息债权登记日：2014年5月30日
除息日：2014年6月3日
兑息日：2014年6月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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关于2013年年度股东大会增加提案的通知 |
上交所公告，财务指标,股东大会事项变动,基本资料变动,日期变动,再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司临时董事会会议于2014年5月13日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案、关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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关于境内非公开发行优先股预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2014年6月12日(星期四)9时30分召开公司2013年年度股东大会,本次会议采用现场投票和A股股东网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间为：2014年6月12日(星期四)9时30分至11时30分;13时正至15时正,审议关于2013年度利润分配方案的议案、关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案、关于选举本行董事的议案等事项。
网络投票代码：788988;投票简称：中行投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准关于2013年度董事会工作报告的议案
2、审议批准关于2013年度监事会工作报告的议案
3、审议批准关于2013年度财务决算方案的议案
4、审议批准关于2013年度利润分配方案的议案
5、审议批准关于2014年度固定资产投资预算的议案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案
7、审议批准关于《中国银行2013-2016年资本管理规划》的议案
8、审议批准关于选举本行董事的议案
8.1审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事
8.2审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事
8.3审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事
8.4审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行外部监事的议案
9.1审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事
9.2审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事
10、审议批准2012年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
11 审议批准关于修订本行公司章程的议案
12 审议批准关于中国银行股份有限公司发行新股一般性授权的议案
13 审议批准关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
13.1 发行证券的种类和数量
13.2 票面金额与发行价格
13.3 存续期限
13.4 发行方式和发行对象
13.5 优先股股东参与利润分配的方式
13.6 强制转股条款
13.7 有条件赎回条款
13.8 表决权限制与恢复条款
13.9 清算偿付顺序及清算方法
13.10 评级安排
13.11 本次优先股发行的担保情况
13.12 交易或转让限制条款
13.13 本次发行决议有效期
13.14 交易安排
13.15 本次优先股募集资金用途
13.16 本次优先股授权事宜
14 审议批准关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
14.1 发行证券的种类和数量
14.2 票面金额与发行价格
14.3 存续期限
14.4 发行方式和发行对象
14.5 优先股股东参与利润分配的方式
14.6 强制转股条款
14.7 有条件赎回条款
14.8 表决权限制与恢复条款
14.9 清算偿付顺序及清算方法
14.10 评级安排
14.11 本次优先股发行的担保情况
14.12 限售期
14.13 本次发行决议有效期
14.14 交易/上市安排
14.15 本次优先股募集资金用途
14.16 本次优先股授权事宜
15 审议批准关于制定《中国银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案
16 审议批准关于中国银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
（二）向股东大会汇报事项
17、2013年度关联交易情况报告
18、2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准关于2013年度董事会工作报告的议案
2、审议批准关于2013年度监事会工作报告的议案
3、审议批准关于2013年度财务决算方案的议案
4、审议批准关于2013年度利润分配方案的议案
5、审议批准关于2014年度固定资产投资预算的议案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案
7、审议批准关于《中国银行2013-2016年资本管理规划》的议案
8、审议批准关于选举本行董事的议案
8.1审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事
8.2审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事
8.3审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事
8.4审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行外部监事的议案
9.1审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事
9.2审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事
10、审议批准2012年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
11、审议批准关于修订本行公司章程的议案
12、审议批准关于中国银行股份有限公司发行新股一般性授权的议案
13、审议批准关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
13.1 发行证券的种类和数量
13.2 票面金额与发行价格
13.3 存续期限
13.4 发行方式和发行对象
13.5 优先股股东参与利润分配的方式
13.6 强制转股条款
13.7 有条件赎回条款
13.8 表决权限制与恢复条款
13.9 清算偿付顺序及清算方法
13.10 评级安排
13.11 本次优先股发行的担保情况
13.12 交易或转让限制条款
13.13 本次发行决议有效期
13.14 交易安排
13.15 本次优先股募集资金用途
13.16 本次优先股授权事宜
14、审议批准关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
14.1 发行证券的种类和数量
14.2 票面金额与发行价格
14.3 存续期限
14.4 发行方式和发行对象
14.5 优先股股东参与利润分配的方式
14.6 强制转股条款
14.7 有条件赎回条款
14.8 表决权限制与恢复条款
14.9 清算偿付顺序及清算方法
14.10 评级安排
14.11 本次优先股发行的担保情况
14.12 限售期
14.13 本次发行决议有效期
14.14 交易/上市安排
14.15 本次优先股募集资金用途
14.16 本次优先股授权事宜
15、审议批准关于制定《中国银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案
16、审议批准关于中国银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
（二）向股东大会汇报事项
17、2013年度关联交易情况报告
18、2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准关于2013年度董事会工作报告的议案
2、审议批准关于2013年度监事会工作报告的议案
3、审议批准关于2013年度财务决算方案的议案
4、审议批准关于2013年度利润分配方案的议案
5、审议批准关于2014年度固定资产投资预算的议案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案
7、审议批准关于《中国银行2013-2016年资本管理规划》的议案
8、审议批准关于选举本行董事的议案
8.1审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事
8.2审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事
8.3审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事
8.4审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行外部监事的议案
9.1审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事
9.2审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事
10、审议批准2012年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
（二）向股东大会汇报事项
11、2013年度关联交易情况报告
12、2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了中国银行2014年第一季度报告、关于继续聘任杨长缨女士为本行公司秘书的议案、关于董事高管人员责任保险续保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
净资产收益率(%,年率,加权平均) 19.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于执行董事、副行长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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关于副董事长、执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于2014年3月26日召开,会议审议通过中国银行2013年年度报告、中国银行2013年度关联交易情况报告、中国银行2013年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.56
净资产收益率(%) 18.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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监事会2014年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月25日召开,会议审议批准关于选举陈四清先生为本行执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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