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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具
20 审议批准选举谭翊武先生为中国银行股份有限公司非执行董事 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具 |
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、2018年度财务决算方案、聘请本行2019年度外部审计师等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601988_20190402_1.pdf
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
净资产收益率(%) 12.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601988_2018_n.pdf
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2019-03-30
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监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601988_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2019年第二次董事会会议于2019年3月29日召开，会议审议通过中国银行2018年年度报告、中国银行2018年度利润分配方案、中国银行股份有限公司发行新股一般性授权等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601988_20190330_4.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-05
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第二期境内优先股股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施第二期境内优先股(简称“中行优2”)股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币5.50元(税前)。
最后交易日：2019年3月11日
股权登记日：2019年3月12日
除息日：2019年3月12日
股息发放日：2019年3月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/601988_20190305_1.pdf
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2019-02-12
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关于执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601988_20190212_1.pdf
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2019-02-12
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关于副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601988_20190212_3.pdf
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2019-02-12
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关于执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601988_20190212_2.pdf
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2019-02-12
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关于风险总监任职的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601988_20190212_4.pdf
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2019-01-30
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关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601988_20190130_1.pdf
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2019-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2019年第一次董事会会议于2019年1月25日召开，会议审议通过中国银行2019年固定资产投资预算、中国银行第二期境内优先股股息分配方案、聘任孙煜先生为本行副行长等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/601988_20190126_1.pdf
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2019-01-19
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关于首席风险官辞任的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/601988_20190119_1.pdf
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2019-01-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601988_20190116_1.pdf
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2019-01-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开，会议审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权、中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案、中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/601988_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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关于2019年第一次临时股东大会现场会议时间变更的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因中国银行股份有限公司相关董事在原定2019年第一次临时股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更。
变更后现场会议召开时间：2019年1月4日15点00分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601988_20190103_2.pdf |
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2018-12-29
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关于副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601988_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于转让中国银行万象分行拥有权权益交割的自愿性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601988_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于独立非执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601988_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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关于职工监事辞任及委任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601988_20181219_2.pdf
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2018-12-18
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/601988_20181218_1.pdf
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2018-12-15
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关于参股公司首次公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的自愿性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601988_20181215_1.pdf
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2018-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第十七次董事会会议于2018年12月12日召开，会议审议通过提名林景臻先生为本行执行董事候选人。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601988_20181213_1.pdf
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2018-12-05
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关于转让中国银行万象分行拥有权权益的自愿性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601988_20181205_1.pdf
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2018-11-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
2.00 审议批准中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案
2.01 发行证券的种类和数量
2.02 票面金额与发行价格
2.03 存续期限
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 限售期
2.07 股息分配条款
2.08 强制转股条款
2.09 有条件赎回条款
2.10 表决权限制
2.11 表决权恢复
2.12 清偿顺序及清算方法
2.13 评级安排
2.14 担保情况
2.15 募集资金用途
2.16 交易转让安排
2.17 境外发行和境内发行的关系
2.18 本次境内发行决议有效期
2.19 本次发行尚需履行的申报批准程序
2.20 有关授权事项
3.00 审议批准中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案
3.01 发行证券的种类和数量
3.02 票面金额与发行价格
3.03 存续期限
3.04 发行方式
3.05 发行对象
3.06 限售期
3.07 股息分配条款
3.08 强制转股条款
3.09 有条件赎回条款
3.10 表决权限制
3.11 表决权恢复
3.12 清偿顺序及清算方法
3.13 评级安排
3.14 担保情况
3.15 募集资金用途
3.16 交易转让安排
3.17 境外发行和境内发行的关系
3.18 本次境外发行决议有效期
3.19 本次发行尚需履行的申报批准程序
3.20 有关授权事项
4 审议批准中国银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施
5 审议批准制定《中国银行股份有限公司2018-2020年股东回报规划》
6 审议批准选举吴富林先生担任中国银行股份有限公司执行董事
7 审议批准选举林景臻先生担任中国银行股份有限公司执行董事 |
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2018-11-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2019年1月4日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议中国银行股份有限公司发行新股一般性授权、中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案、中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601988_20181117_1.pdf
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