中国银行(601988) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国银行（601988）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-15	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 审议批准2019年度董事会工作报告 2 审议批准2019年度监事会工作报告 3 审议批准2019年度财务决算方案 4 审议批准2019年度利润分配方案 5 审议批准2020年度固定资产投资预算 6 审议批准聘请本行2020年度外部审计师 7.00 审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连任本行非执行董事 7.01 审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事 7.02 审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事 7.03 审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事 8 审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事 9 审议批准外部监事2019年度薪酬分配方案 10 审议批准申请对外捐赠临时授权额度 11 审议批准发行债券计划 12 审议批准发行减记型无固定期限资本债券 13 审议批准发行减记型合格二级资本工具 14 审议批准选举王纬先生担任中国银行股份有限公司执行董事
2020-05-15	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 审议批准2019年度董事会工作报告 2 审议批准2019年度监事会工作报告 3 审议批准2019年度财务决算方案 4 审议批准2019年度利润分配方案 5 审议批准2020年度固定资产投资预算 6 审议批准聘请本行2020年度外部审计师 7.00 审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连任本行非执行董事 7.01 审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事 7.02 审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事 7.03 审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事 8 审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事 9 审议批准外部监事2019年度薪酬分配方案 10 审议批准申请对外捐赠临时授权额度 11 审议批准发行债券计划 12 审议批准发行减记型无固定期限资本债券 13 审议批准发行减记型合格二级资本工具
2020-05-06	关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601988_20200506_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 净资产收益率（%，年率，加权平均） 12.11 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601988_20200430_4.pdf
2020-04-30	监事会决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601988_20200430_1.pdf
2020-04-30	董事会决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601988_20200430_2.pdf
2020-04-29	关于400亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601988_20200429_1.pdf
2020-04-23	公告	上交所公告
近日，部分媒体就中国银行股份有限公司“原油宝”业务进行了报道。该业务有关情况已在相关网站说明。本行将依法合规处理相关业务后续事宜。仅供参考，请查阅当日全文。全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/601988_20200423_1.pdf
2020-04-16	关于对外投资设立子公司的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601988_20200416_1.pdf
2020-03-28	董事会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司2020年第二次董事会会议于2020年3月27日召开，会议审议通过中国银行2019年年度报告、中国银行2019年度利润分配方案、发行债券计划等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601988_20200328_2.pdf
2020-03-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.61 净资产收益率(%) 11.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601988_2019_n.pdf
2020-03-28	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601988_20200328_3.pdf
2020-03-28	监事会决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601988_20200328_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-13	关于赎回次级债券的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/601988_20200313_1.pdf
2020-03-06	关于非执行董事辞任的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601988_20200306_1.pdf
2020-03-05	第二期境内优先股股息派发实施公告	上交所公告，分配方案
中国银行股份有限公司实施第二期境内优先股（简称：中行优2）股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币5.50元（税前）。最后交易日：2020年3月11日股权登记日：2020年3月12日除息日：2020年3月12日股息发放日：2020年3月13日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/601988_20200305_1.pdf
2020-03-05	关于境外优先股发行完成的公告	上交所公告，股本变动
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2020-02-27	关于拟发行境外优先股的公告	上交所公告，再融资预案
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2020-02-27	关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行A股股票上市交易的自愿性公告	上交所公告，发行(上市)情况
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601988_20200227_1.pdf
2020-02-18	关于境外非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/601988_20200218_1.pdf
2020-02-08	关于执行董事、副行长辞任的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/601988_20200208_1.pdf
2020-01-22	关于副董事长、执行董事任职的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601988_20200122_2.pdf
2020-01-14	董事会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司2020年第一次董事会会议于2020年1月13日召开，会议审议通过中国银行2020年固定资产投资预算、中国银行第二期境内优先股股息分配方案、董事会专业委员会主席及成员调整等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601988_20200114_1.pdf
2020-01-02	关于行长任职的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601988_20200102_3.pdf
2020-01-02	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月31日召开，会议审议通过批准完善独立非执行董事薪酬、批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事、批准选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601988_20200102_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-28	拟披露年报

2019-12-14	关于副行长任职的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601988_20191214_2.pdf
2019-12-14	关于2019年第二次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
因统筹工作安排需要，中国银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会延期至2019年12月31日。延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月31日9点30分；网络投票的起止时间：自2019年12月31日至2019年12月31日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601988_20191214_3.pdf
2019-12-14	董事会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司2019年第十次董事会会议于2019年12月13日召开，会议审议通过聘任王江先生为本行行长、选举王江先生为本行副董事长、聘任王纬先生为本行副行长等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601988_20191214_1.pdf
2019-12-14	关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601988_20191214_4.pdf