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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.46(含税)，税后10派1.314红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.46(含税)，税后10派1.314登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司将于2011年6月3日在相关媒体刊登《公司2010年度A股派息实施公告》及《公司关于2010年度分红派息实施方案调整可转换公司债券(简称：中行转债，代码：113001)转股价格的公告》。公司2010年度分红派息方案实施后，将依据《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对“中行转债”当期转股价格进行调整。
中行转债自2011年6月2日至本次分红派息股权登记日(2011年6月9日)期间停止转股，本次分红派息除息日(2011年6月10日)恢复转股。欲享受公司权益分派的中行转债持有人可于2011年6月2日(不含当日)前转股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2011年5月27日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2010年度利润分配方案。
二、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2011年外部审计师。
三、批准关于选举公司非执行董事及外部监事的议案。
四、批准关于对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2011年5月27日召开董事会，会议审议通过关于公司董事长及执行董事2010年度薪酬分配方案的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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关于执行董事及副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司(下称：公司或本行)董事会收到周载群的辞呈，其辞去公司执行董事、董事会下设专业委员会委员及本行副行长职务，该辞任自2011年5月28日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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2010年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2010年年度报告已披露了公司董、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况予以披露，具体内容详见2011年5月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关于“中行转债”2011年付息事宜公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：中行转债，代码：113001)至2011年6月1日止满一年，“中行转债”按票面金额从2010年6月2日起计算利息，第一年票面年利率为0.5%，即每手“中行转债”面值1,000元利息为5元(含税)。
付息债权登记日：2011年6月1日
除息日：2011年6月2日
兑息日：2011年6月9日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关于次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国银行股份有限公司(发行人)于2011年5月17日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币320亿元，品种为15年期固定利率债券，票面利率为5.30%，在第10年末附发行人赎回权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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关于可转换公司债券跟踪信用评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经中国银行股份有限公司委托，有关信用评级机构在对公司2010年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《公司2010年度可转换公司债券(代码：113001，简称：中行转债)跟踪评级报告》，对中行转债信用等级维持 AAA，主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于获准发行次级债券公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，中国银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币320亿元的次级债券。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2011年4月28日召开董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%，年率) 20.23
每股净资产(元) 2.43
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于外部监事辞任公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司监事会近日收到秦荣生、白景明提出辞去公司外部监事及监事会下设专业委员会职务的辞呈，上述辞职自公司2010年年度股东大会次日(即2011年5月28日)起生效。
公司监事会提名梅兴保和鲍国明担任公司外部监事，并将提交公司2010年年度股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、审议批准本公司2010年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2010年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2010年度财务决算方案
4、审议批准本公司2010年度利润分配方案
5、审议批准本公司2011年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2011年外部审计师的议案
7、审议批准关于选举非执行董事的议案
7.1 审议批准选举张向东先生为本公司非执行董事
7.2 审议批准选举张奇先生为本公司非执行董事
8、审议批准关于选举外部监事的议案
8.1 审议批准选举梅兴保先生为本公司外部监事
8.2 审议批准选举鲍国明女士为本公司外部监事
（二）特别决议事项
9、审议批准关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案 |
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2011-04-12
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召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关于注册资本变更及公司章程修订公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据中国银行股份有限公司相关临时股东大会、类别股东会议决议授权，并获中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本变更为人民币279,147,223,195元，公司章程作相应修订。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国银行股份有限公司发行的400,000,000张中行转债(代码113001)自2010年12月2日起进入转股期。截至2011年3月31日，累计已有3,050张中行转债转为公司A股股票，累计转股股数为81,313股，其中，自2011年1月1日至3月31日转股股数为20,849股。中行转债尚有399,996,950张未转股，占中行转债发行总量的99.9992%。截至2011年3月31日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 占总股本 本期变动 变动后 占总股本
2010年12月31日 比例(%) 增加 2011年3月31日 比例(%)
A股 195,524,946,800 70.04 20,849 195,524,967,649 70.04
H股 83,622,276,395 29.96 0 83,622,276,395 29.96
合计 279,147,223,195 100.00 20,849 279,147,244,044 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2011年3月24日召开2011年第一次董事会及监事会2011年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每股派0.146元人民币(税前)；资本公积金不转增。
三、通过关于聘任公司非执行董事及提名公司外部监事候选人的议案。
四、通过关于普通金融债券发行授权的议案。
五、通过关于《公司股息分配政策(2011年版)》的议案。
六、通过《公司关于2010年年度发行A股可转换公司债券和A股配股的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
七、续聘詹伟坚为公司信贷风险总监。
八、通过关于《公司2010年度企业社会责任报告》的议案等。
九、同意召开公司2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行公布。
此外，公司非执行董事洪志华、黄海波向董事会申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会的委员职务，自公司2010年年度股东大会次日(即2011年5月28日)起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
净资产收益率(%) 18.87
每股净资产(元) 2.31
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每股派0.146元人民币(税前)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关于新选董事任职公告 |
上交所公告 |
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2011年1月28日，中国银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会选举戴国良为公司独立非执行董事，中国银行业监督管理委员会现已核准其董事任职资格。公司董事会于此正式宣布：自2011年3月11日始，戴国良就任公司独立非执行董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2011年1月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举戴国良为公司独立非执行董事的议案。
二、通过关于公司于2012年底前在香港发行规模不超过200亿元人民币债券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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关于控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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近日，中国银行股份有限公司接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)通知，其已收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关批复文件，中国证监会核准豁免汇金公司因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司5,126,029股股份，导致合计持有公司171,412,138,186股股份，约占上述增持期结束之日公司总股本的67.5279%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2010年12月31日，累计已有2,270张中国银行股份有限公司发行的中行转债(代码：113001)转为公司A股股票，累计转股股数为60,464股。自2010年12月10日至12月31日，本期中行转债转股股数为41,425股。目前，中行转债尚有399,997,730张在市场上流通，占中行转债发行总量的99.99%。截至2010年12月31日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 占总股本 本期变动 变动后 占总股本
比例(%) 增加 (2010年12月31日) 比例(%)
A股 195,524,905,375 70.04 41,425 195,524,946,800 70.04
H股 83,622,276,395 29.96 0 83,622,276,395 29.96
合计 279,147,181,770 100.00 41,425 279,147,223,195 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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审议批准选举戴国良先生为本行独立非执行董事
特别决议案：
审议批准关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案 |
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2010-12-14
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关于召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2011年1月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于公司于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-13
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H股配股结果及配股股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国银行股份有限公司本次H股配股发行已于2010年12月3日结束，本次配股H股可配股份数量为7602025126股，实际配股股份数量为7602025126股。现将发行结果公告如下：
截至2010年12月3日，公司H股股东实际认配股份为7533641293股，占H股可配售股份数量99.10%；公司额外H股配股申请中实际可配股份数量为68383833股，已收到114197份额外H股配股有效申购，认配股份共计22677052005股。H股配股有效申购和额外有效申购共计30210693298股，占H股可配股份数量的397.40%。H股发行超额认购率为297.40%。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。截至2010年12月9日，公司已经收到本次配股股份的所有认购股款。
本次A+H配股前后，公司的股份结构变化如下：
单位：股
本次配股前 本次配股增加 公司可转债累计转股 本次配股后
数量 比例(%) (截至2010年12月9日) 数量 比例(%)
无限售条件的流通股
人民币普通股(A股) 177,818,910,740 70.05 17,705,975,596 19,039 195,524,905,375 70.04
境外上市外资股(H股) 76,020,251,269 29.95 7,602,025,126 0 83,622,276,395 29.96
无限售条件的流通股合计 253,839,162,009 100.00 25,308,000,722 19,039 279,147,181,770 100.00
股份总数 253,839,162,009 100.00 25,308,000,722 19,039 279,147,181,770 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-13
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关于调整中行转债转股价格暨暂停转股公告 |
上交所公告，其它 |
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根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(简称：中行转债；代码：113001)募集说明书》相关约定，因公司本次H股配股，“中行转债”转股价格自2010年12月16日由人民币3.78元/股调整为3.74元/股。
由于本次转股价格调整，“中行转债”于2010年12月13日、14日和15日暂停转股，并于2010年12月16日起恢复转股。上述暂停转股期间内“中行转债”正常交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,中介机构变动 |
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中国银行股份有限公司于2010年12月9日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司(下称：普华永道)、罗兵咸永道会计师事务所为公司2011年度外部审计师及聘请普华永道为公司2011年度内控审计外部审计师的议案。
二、通过关于公司于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案。
三、同意公司拟于2011年1月28日召开公司2011年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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